Уголовное дело № 1-2/2020

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Рязань                                  17 июля 2020 года

Советский районный суд г. Рязани в составе:

председательствующего судьи Петрухова М.Ю.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. Рязани Крысанова Е.Р.,

подсудимых Денисова В.В. и Бирюкова А.В.,

защитников – адвокатов Кочеткова С.Ю., Киселева И.В., Зудашкина Д.Г.,

представителей потерпевших ФИО10, ФИО28,

при секретаре Шереметьевой Е.Р.,

рассмотрев в помещении суда в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

Денисова Виталия Вадимовича

дд.мм.гггг. года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: г. Рязань, <адрес>, военнообязанного, работающего <данные изъяты>, ранее судимого 1) 13 июня 2013 года Железнодорожным районным судом г. Рязани по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.306 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года со штрафом в сумме 600 тысяч рублей. Постановлением Спасского районного суда Рязанской области испытательный срок продлен на 10 дней. Задолженность по штрафу составляет 479 тысяч рублей; 2) 11 марта 2016 года Октябрьским районным судом г. Рязани по ч.1 ст.291 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей. Задолженность по штрафу составляет 140 тысяч 072 рубля,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Бирюкова Алексея Юрьевича

дд.мм.гггг. года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <данные изъяты>, судимости не имеющего,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Денисов В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере

совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Бирюков В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

1 апреля 2013 г. ФИО1 зарегистрирован налоговым органом в качестве индивидуального предпринимателя и ему присвоен ИНН <данные изъяты> о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись за основным государственным регистрационным номером <данные изъяты>.

6 ноября 2008 г. в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1086234013997 налоговым органом внесена запись о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Строймикс» ИНН 6234062589 (далее по тексту ООО «Строймикс»), единственным учредителем и директором которого зарегистрирован Денисов В.В.

Не позднее 10 февраля 2011 г., точная дата следствием не установлена, Денисов В.В., желая стать фактическим владельцем и руководителем вновь созданного юридического лица, обратился к ФИО73 с предложением зарегистрировать последнего в качестве номинального единственного участника и директора вновь созданного общества с ограниченной ответственностью, при условии передачи ему (Денисову В.В.) регистрационных документов, печати, чековых книжек и компьютерной программы «Клиент-Банк» регистрируемого юридического лица.

ФИО74 согласился на предложение Денисова В.В., в результате чего 10 февраля 2011 г. в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1116234000959 налоговым органом внесена запись о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Агрия» ИНН 6234087953 (далее по тексту ООО «Агрия»), единственным учредителем и директором которого зарегистрирован Денисов ФИО75 который, согласно имевшейся ранее договоренности, передал Денисову В.В. регистрационные документы, печать, а также чековую книжку и компьютерную программу «Клиент-Банк», полученную в результате заключения ФИО76. соответствующего договора с ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

В соответствии с генеральной доверенностью от 1 июня 2012 г. № ООО «Агрия» в лице директора ФИО77 доверило Денисову В.В. часть полномочий единоличного исполнительного органа общества, в том числе: заключать и подписывать от имени общества сделки и договоры с юридическими и физическими лицами, контролировать исполнение заключенных сделок, осуществлять маркетинг, распоряжаться имуществом общества, заключать трудовые договоры, получать и отправлять товары и грузы, представлять общество в суде и в иных учреждениях и организациях, получать причитающиеся доверителю имущество и денежные средства, распоряжаться денежными средствами общества на расчетных счетах, управлять расчетными счетами общества, иметь право первой подписи, на срок 3 года.

Таким образом Денисов В.В., не будучи зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве исполнительного органа либо члена органа управления ООО «Агрия», получил фактическую возможность действовать от имени исполнительного органа ООО «Агрия», то есть заключать от имени общества сделки, управлять имуществом и денежными средствами общества, в том числе денежными средствами, находящимися на расчетных счетах общества, и выполнять иные функции, доверенные ему директором ООО «Агрия».

При этом ООО «Агрия» фактически не вело предпринимательскую деятельность в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ, то есть не осуществляло функцию по систематическому получению прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, не имело в штате иных трудоустроенных лиц и не владело имуществом, а Денисов В.В. не осуществлял действий, связанных с предпринимательской деятельностью общества.

Соответственно, ООО «Агрия», зарегистрированное в установленном законом порядке, и Денисов В.В., имевший право управлять обществом в силу генеральной доверенности, фактически не являлись субъектами предпринимательской деятельности и не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Не позднее 1 ноября 2013 г., точная дата следствием не установлена, в неустановленном месте, у Денисова В.В., имевшего возможность действовать, то есть заключать сделки, от имени исполнительного органа ООО «Агрия», а также возможность управлять операциями на расчетном счете, открытым указанным юридическим лицом, в силу наличия в его распоряжении регистрационных документов, печати, чековых книжек, компьютерной программы «Клиент-Банк» указанного юридического лица, а также генеральной доверенности от 1 июня 2012 г. №, знавшего о том, что ООО «Агрия» и он, как фактический руководитель общества, не являются субъектами предпринимательской деятельности и, соответственно, не в состоянии реально выполнять обязательства по договорам с контрагентами, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужих денежных средств следующим способом. Денисов В.В. решил путем обмана склонить лиц, осуществляющих закупку сельскохозяйственной продукции, к заключению договора купли-продажи, существенным условием которого была бы полная предоплата, после чего, маскируя хищение под отношения купли-продажи, получить и обратить в свою пользу переданные ему покупателем под влиянием совершенного им же обмана денежные средства, умышленно не выполняя своих обязательств по заключенному договору и не возвращая выплаченные ему денежные средства.

Для облегчения незаконного изъятия чужих денежных средств и сокрытия их хищения Денисов В.В. принял решение использовать расчетный счет №, открытый ООО «Агрия» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном в доме 1 по ул. Кольцова г. Рязани, расчетный счет №, открытый ООО «Строймикс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном в доме 1 по ул. Кольцова г. Рязани, а также расчетные счета иных юридических лиц, руководители которых в силу доверия к Денисову В.В. могли совершить операции по счетам в интересах последнего.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, для создания в дальнейшем видимости добросовестности собственных намерений и иных условий незаконного изъятия чужих денежных средств, не позднее 1 ноября 2013 г., точная дата следствием не установлена, Денисов В.В., зная о намерении открытого акционерного общества «Аграрий» ИНН 6218004188 (далее по тексту ОАО «Аграрий») реализовать 650 тонн пшеницы, обратился по телефону к генеральному директору ОАО «Аграрий» ФИО31, сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что он, действуя от имени ООО «Агрия», желает купить указанный объем пшеницы, а для ее хранения и дальнейшей продажи – получить в аренду нежилое помещение, в котором ОАО «Аграрий» хранило указанный объем.

Для создания видимости добросовестности собственных намерений, не позднее 1 ноября 2013 г., точная дата следствием не установлена, Денисов В.В. проследовал в с. Чубарово Сасовского района Рязанской области, где совместно с ФИО31 осмотрел хранившуюся там и принадлежащую ОАО «Аграрий» пшеницу, после чего по телефону подтвердил ФИО31 свое намерение купить указанный объем пшеницы.

Данные сведения не соответствовали действительности, так как фактически Денисов В.В. не имел намерения покупать и оплачивать указанный объем пшеницы, а желал таким образом создать видимость добросовестности собственных намерений как перед продавцом – ОАО «Аграрий», так и перед иными контрагентами.

Гамзатов М.Н., будучи введен в заблуждение относительно истинных мотивов Денисова В.В., не вступая с ним в предварительный преступный сговор и не имея цели похищать чужие денежные средства, согласился на предложение Денисова В.В., в результате чего 6 ноября 2013 г., находясь на пл. Театральной г. Рязани, действуя от имени ОАО «Аграрий», заключил с ООО «Агрия» в лице Денисова В.В. договор № от 1 ноября 2013 г., согласно которому ООО «Агрия» обязалось принять и оплатить пшеницу в количестве 650 тонн по цене 5500 рублей за тонну, а также договор аренды склада от 18 октября 2013 г., согласно которому ООО «Агрия» приняло в аренду помещение склада по адресу: Рязанская область, Сасовский район, с. Чубарово.

Продолжая реализацию собственного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужих денежных средств, после заключения указанных договоров, Денисов В.В., желая в дальнейшем склонить лиц, готовых оплатить пшеницу, к заключению договора купли-продажи, находясь на пл. Театральной г. Рязани, сообщил ФИО31 о том, что намерен продать указанный объем пшеницы и обратился к нему с просьбой подтвердить покупателю факт принадлежности указанного объема пшеницы ООО «Агрия». ФИО31, будучи введен в заблуждение относительно истинных мотивов Денисова В.В., не вступая с ним в предварительный преступный сговор и не имея цели похищать чужие денежные средства, добросовестно предполагая о намерении Денисова В.В. купить указанный объем пшеницы, согласился на предложение последнего.

Таким образом Денисов В.В. создал условия для обмана и незаконного изъятия чужих денежных средств в свою пользу.

В целях реализации собственного преступного умысла Денисов В.В. при неустановленных следствием обстоятельствах организовал публикацию заведомо для него ложных сведений о продаже ООО «Агрия» пшеницы, в результате чего 25 ноября 2013 г. при неустановленных следствием обстоятельствах, в интересах Денисова В.В., в целях склонения лиц, осуществляющих закупку сельскохозяйственной продукции, к заключению договора купли-продажи и передаче Денисову В.В. цены сельскохозяйственной продукции, в ГИС «Интернет» было размещено объявление, содержащее заведомо для Денисова В.В. ложные сведения о продаже ООО «Агрия» пшеницы объемом 1100 тонн.

Данные сведения не соответствовали действительности, так как фактически ООО «Агрия» не владело указанным объемом пшеницы, Денисов В.В. не имел намерения продавать пшеницу, а желал противоправно завладеть чужими денежными средствами под видом финансово-хозяйственных отношений, связанных с куплей-продажей пшеницы.

Не позднее 26 ноября 2013 г., точная дата следствием не установлена, ФИО32, состоящий в должности менеджера по закупкам индивидуального предпринимателя ФИО1 и действовавший в интересах последнего, желавшего приобрести указанный объем пшеницы, ознакомился с указанным объявлением, после чего неустановленное следствием лицо, действовавшее в интересах Денисова В.В., но не состоявшее с ним в преступном сговоре, по телефону подтвердило ФИО32 намерение ООО «Агрия» продать указанный объем пшеницы.

Далее, не позднее 26 ноября 2013 г., точная дата следствием не установлена, ФИО32 проследовал в помещение склада по адресу: Рязанская область, Сасовский район, с. Чубарово, где работники ОАО «Аграрий», действуя в соответствии с просьбой Денисова В.В., не состоя в преступном сговоре с Денисовым В.В. и не имея цели похищать чужие денежные средства, добросовестно предполагая о намерении ООО «Агрия» реализовать указанный объем пшеницы, продемонстрировали ФИО32 хранившийся там объем пшеницы и сообщили несоответствующие действительности сведения о том, что указанный товар принадлежит ООО «Агрия».

Далее, не позднее 26 ноября 2013 г., точная дата следствием не установлена, ФИО32 по телефону сообщил Денисову В.В. о том, что желает приобрести у ООО «Агрия» пшеницу, хранившуюся в указанном нежилом помещении. Денисов В.В., продолжая реализацию собственного преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, по телефону подтвердил ФИО32 свое намерение продать пшеницу объемом 1100 тонн по цене 5800 рублей за тонну. В результате чего у ФИО32 возникла уверенность в добросовестности намерений Денисова В.В., в связи с чем ФИО32, будучи введен в заблуждение относительности истинных мотивов Денисова В.В., добросовестно предполагая о намерении Денисова В.В. продать указанный объем пшеницы, согласился приобрести и оплатить ООО «Агрия» пшеницу объемом 1100 тонн по цене 5800 рублей за тонну.

Далее, не позднее 26 ноября 2013 г., точная дата следствием не установлена, ФИО32 по телефону сообщил индивидуальному предпринимателю ФИО1 о том, что предлагаемый ООО «Агрия» товар соответствует предъявляемым требованиям по объему, качеству и цене, в результате чего, индивидуальный предприниматель ФИО1, будучи введен в заблуждение относительности истинных мотивов Денисова В.В., добросовестно предполагая о намерении последнего продать указанный объем пшеницы, находясь в г. Курганинске Краснодарского края, согласился приобрести и оплатить ООО «Агрия» пшеницу объемом 1100 тонн по цене 5800 рублей за тонну.

Далее, не позднее 26 ноября 2013 г., точная дата следствием не установлена, индивидуальный предприниматель ФИО1, находясь в <адрес> края, изготовил договор купли-продажи от 26 ноября 2013 г., согласно которому ООО «Агрия» обязуется передать в собственность индивидуальному предпринимателю ФИО1 пшеницу объемом 1100 тонн общей стоимостью 6380000 рублей, а индивидуальный предприниматель ФИО1 обязуется принять и оплатить указанный объем пшеницы по указанной цене, который подписал и передал ФИО32 для заключения указанного договора с Денисовым В.В.

26 ноября 2013 г. около 12 часов, точное время следствием не установлено, Денисов В.В., продолжая реализацию собственного преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, находясь на пл. Ленина г. Рязани, вновь сообщил ФИО32 не соответствующие действительности сведения о своем желании продать указанный объем пшеницы по указанной цене, после чего, действуя от имени ООО «Агрия», заключил с индивидуальным предпринимателем ФИО1 договор купли-продажи от 26 ноября 2013 г., согласно которому ООО «Агрия» обязуется передать в собственность индивидуальному предпринимателю ФИО1 пшеницу объемом 1100 тонн общей стоимостью 6380000 рублей, а индивидуальный предприниматель ФИО1 обязуется принять и оплатить указанный объем пшеницы по указанной цене.

Таким образом, 26 ноября 2013 г. около 12 часов, точное время следствием не установлено, Денисов В.В., находясь на пл. Ленина Советского района г. Рязани, с корыстной целью совершил обман и создал условия для незаконного изъятия чужих денежных средств в свою пользу, то есть, заключив указанный договор купли-продажи, сообщил ФИО32 не соответствующие действительности сведения, чем ввел последнего в заблуждение относительно своих истинных мотивов, так как фактически ООО «Агрия» не владело указанным объемом пшеницы, Денисов В.В. не имел намерения продавать пшеницу, а желал противоправно завладеть чужими денежными средствами, маскируя хищение под отношения купли-продажи пшеницы.

Совершенный при указанных обстоятельствах обман Денисов В.В. использовал как средство противоправного безвозмездного изъятия чужих денежных средств в свою пользу.

В своих действиях Денисов В.В. руководствовался мотивом личного обогащения.

Далее, в соответствии с условиями заключенного договора, индивидуальный предприниматель ФИО1, будучи введен в заблуждение относительно истинных мотивов Денисова В.В., находясь в <адрес> края, произвел оплату приобретенного у ООО «Агрия» товара, в результате чего на счет подконтрольного Денисову В.В. ООО «Агрия» были произведены следующие перечисления денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю ФИО1:

28 ноября 2013 г. с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО1 № в отделении № ПАО «Сбербанк России» г. Краснодар, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, списаны денежные средства в размере 2300000 рублей, которые 28 ноября 2013 г. зачислены на расчетный счет ООО «Агрия» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1;

29 ноября 2013 г. с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО1 № в отделении № ПАО «Сбербанк России» г. Краснодар, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, списаны денежные средства в размере 4080000 рублей, которые 29 ноября 2013 г. зачислены на расчетный счет ООО «Агрия» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1.

Таким образом, в период с 28 ноября 2013 г. по 29 ноября 2013 г. денежные средства на общую сумму 6380000 рублей, принадлежащие индивидуальному предпринимателю ФИО1, были перечислены на расчетный счет подконтрольного Денисову В.В. ООО «Агрия», в результате чего у Денисова В.В. появилась реальная возможность распоряжаться указанными денежными средствами.

После зачисления денежных средств на расчетный счет подконтрольного Денисову В.В. общества, в целях завершения собственного преступного умысла и сокрытия хищения, Денисов В.В., действуя умышленно, с помощью электронной системы платежей «Клиент-Банк», 28 ноября 2013 г. и 29 ноября 2013 г. самостоятельно осуществил перечисления зачисленных денежных средств на расчетный счет ООО «Строймикс» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1, в суммах 2295000 рублей и 4075000 рублей, соответственно.

Завершая реализацию собственного преступного умысла, для создания у ФИО32 впечатления о добросовестности собственных намерений и создания видимости желания передать приобретенный индивидуальным предпринимателем ФИО1 товар, чтобы не вызвать подозрения о совершенном хищении на протяжении периода времени, достаточного для распоряжения похищенными средствами по своему усмотрению, в оплату части приобретенного индивидуальным предпринимателем ФИО1 товара, Денисовым В.В. за счет полученных от индивидуального предпринимателя ФИО1 денежных средств 3 декабря 2013 г. было произведено перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Строймикс» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет ОАО «Аграрий» № в отделении № 8606 ПАО «Сбербанк России» г. Рязань в сумме 1100000 рублей. В результате чего, ОАО «Аграрий» в адрес индивидуального предпринимателя ФИО1 была произведена отгрузка пшеницы в объеме, равном по стоимости указанной сумме, то есть в объеме 200 тонн.

В дальнейшем Денисов В.В. перестал производить оплату пшеницы ОАО «Аграрий» и не предпринял мер к возврату полученных от индивидуального предпринимателя ФИО1 денежных средств, так как изначально не имел таких намерений. Оставшуюся сумму денежных средств в размере 5280000 рублей Денисов В.В. похитил, то есть обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Денисов В.В., находясь на территории Советского района г. Рязани, совершил хищение чужих денежных средств путем обмана, то есть безвозмездно, сообщив на пл. Ленина Советского района г. Рязани не соответствующие действительности сведения, незаконно изъял чужие денежные средства в размере 5280000 рублей, перечисленные на расчетный счет подконтрольного ему ООО «Агрия», открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном в доме 1 по ул. Кольцова Советского района г. Рязани, в результате чего, после зачисления указанных денежных средств у Денисова В.В. появилась реальная возможность распоряжаться по своему усмотрению похищенными денежными средствами в указанном размере. Соответственно Денисов В.В. осознавал противоправный характер своих действий, предвидел наступление в результате этих действий негативных последствий, то есть имущественного вреда и желал наступления таких последствий, то есть действовал с прямым умыслом.

Своими действиями Денисов В.В. причинил материальный ущерб индивидуальному предпринимателю ФИО1 в сумме 5280000 рублей, что соответствует особо крупному размеру совершенного деяния.

В срок не позднее июня 2016 г., точная дата следствием не установлена, у ФИО10, действовавшего в интересах ООО «Клининговая компания ДЕН» ИНН 7722717784, ООО «Белая Русь» ИНН 7716706791, ООО «Виктория» ИНН 7723920010, ООО «ТрансКонтинент» ИНН 7703718246 и ООО «ЭКО Клининг» ИНН 7718306566, возникло намерение осуществлять расчетно-кассовое обслуживание указанных обществ и инкассацию денежных средств указанных обществ.

Для этой цели не позднее июня 2016 г., точная дата следствием не установлена, ФИО10 принял решение привлечь лиц, обладающих специальными познаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, работы с системой переводов денежных средств по расчетным счетам «Клиент-Банк» – для работы с бухгалтерской и иной финансовой документацией, а также лиц, имеющих навыки охранной деятельности – для выполнения функций инкассаторов при сопровождении и доставке ему обналиченных крупных сумм денежных средств.

В результате чего, не позднее июня 2016 г., точная дата следствием не установлена, ФИО10, находясь в доме 5 по ул. Велозаводской г. Москвы, обратился к Денисову В.В. с предложением осуществлять за вознаграждение расчетно-кассовое обслуживание ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг», и инкассацию денежных средств указанных обществ.

Денисов В.В., имея соответствующие навыки и опыт, согласился на предложение ФИО10, в результате чего у Денисова В.В. возникло намерение на осуществление в нарушение требований Федерального закона РФ №–1 от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения Центрального Банка России от 3 октября 2002 г. № 2–П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положения Центрального Банка РФ от 19 июня 2012 г. № 383–П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Инструкции от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положения Центрального банка РФ от 29 июня 2012 г. «О платежной системе Банка России» банковской деятельности без создания в установленном законом порядке юридического лица, являющегося кредитной организацией, путем открытия и ведения банковских счетов подконтрольных ему юридических лиц, осуществления переводов денежных средств ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» по поручению ФИО10, инкассации денежных средств и кассового обслуживания указанных юридических лиц, и в итоге, получение за указанные действия вознаграждения.

Для этой цели Денисов В.В. обратился к знакомому ему ранее Бирюкову А.Ю. с предложением осуществлять указанную деятельность совместно, а расчеты по поручениям ФИО10 осуществлять с использованием возможностей кредитных учреждений г. Рязани, путем использования расчетных счетов подконтрольных им фиктивных фирм, то есть организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, по месту регистрации не располагающихся, директоры которых какой-либо организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельности не осуществляли.

Бирюков А.Ю. согласился на предложение Денисова В.В., после чего в срок не позднее 6 июня 2016 г. обратился к знакомым ему ранее Денисову А.В. и ФИО17 с предложением зарегистрировать их в качестве номинальных директоров вновь созданных обществ с ограниченной ответственностью, без цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, при условии передачи Бирюкову А.Ю. регистрационных документов, печатей, чековых книжек и компьютерных программ «Клиент-Банк» регистрируемых юридических лиц.

Денисов А.В. и ФИО17 согласились на предложение Бирюкова А.Ю., в результате чего Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области: 16 июня 2016 г. в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1166234064193 была внесена запись о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Аврора» ИНН 6234158347 (далее по тексту – ООО «Аврора»), с адресом местонахождения: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 63, лит. А, пом. 411, директором и учредителем которого был зарегистрирован ФИО79.; 15 июля 2016 г. в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1166234066338 была внесена запись о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Светлана» ИНН 6234159326 (далее по тексту – ООО «Светлана»), с адресом местонахождения: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 63, лит. А, комн. 5, директором и учредителем которого был зарегистрирован ФИО17

Далее, в соответствии с договоренностью, Денисов А.В. и ФИО17 произвели открытие следующих расчетных счетов созданных ими обществ: для ООО «Аврора» № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 38, № в ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 5; для ООО «Светлана» № и корпоративную карту № в Рязанском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19, № в ПАО «Прио-Внешторгбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 82, № в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9, №№ и 40№ в АО АКБ «Бинбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 5. Кроме того, для тех же целей по просьбе Бирюкова А.Ю. ФИО17 открыл следующие расчетные счета на свое имя: № в АО «Тинькофф банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1, № в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9.

После этого ФИО83. и ФИО17 согласно имевшейся ранее договоренности, летом 2016 г., не позднее августа 2016 г., передали Бирюкову А.Ю. регистрационные документы, печати, чековые книжки и компьютерные программы «Клиент-Банк», полученные в результате регистрации указанных обществ и открытия указанных расчетных счетов.

Для тех же целей, в тот же срок Бирюков А.Ю., будучи осведомлен о наличии зарегистрированного знакомым ему ранее ФИО33 в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области общества с ограниченной ответственностью «Феникс» ИНН 6234145281 (далее по тексту – ООО «Феникс»), обратился к последнему с просьбой передать ему регистрационные документы, печати, чековые книжки и компьютерные программы «Клиент-ФИО18», полученные в результате регистрации указанного общества и открытия его расчетных счетов.

ФИО33 согласился не просьбу Бирюкова А.Ю., в результате чего летом 2016 г., не позднее августа 2016 г., передал Бирюкову А.Ю. регистрационные документы, печати, чековые книжки и компьютерные программы «Клиент-Банк» зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области 10 июня 2015 г. ООО «Феникс» за основным государственным регистрационным номером 1156234008501, с адресом местонахождения: г. Рязань, ул. С. Середы, д. 29, к. 1, лит. Г, офис 32, имеющего расчетный счет № в операционном офисе «Рязанский» филиала № 3652 ПАО «ВТБ24», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 60 «А».

Для тех же целей Бирюков А.Ю. произвел регистрацию общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 (далее по тексту – ООО «Бизнес-Авто») с адресом местонахождения: г. Рязань, ул. Новая, д. 92 лит. А, комн. 412, о чем Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области 27 июня 2016 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1166234065030.

Далее, для тех же целей Бирюков А.Ю. произвел открытие следующих расчетных счетов созданного им ООО «Бизнес-Авто»: № в «Военно-промышленный банк» (АО), расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 16/65, № в ООО КБ «Юниаструмбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Сенная, д. 10, № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 38, № в ООО «МКБ им. С. Живаго», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64, № в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9. Кроме того, для тех же целей Бирюков А.Ю. открыл следующие расчетные счета на свое имя: № в ООО «МКБ им. С. Живаго», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64, № в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9, № в АО «Тинькофф банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1.

Для тех же целей, летом 2016 г., не позднее августа 2016 г., Денисов В.В. и Бирюков А.Ю. приняли решение использовать реквизиты зарегистрированного в их интересах ФИО14 и не осуществлявшего финансово-хозяйственную деятельность общества с ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж» ИНН 6234153388 (далее по тексту – ООО «Стройтехмонтаж») с адресом местонахождения: г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 40 пом. Н 11, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области 1 февраля 2016 г. за основным государственным регистрационным номером №, имеющего расчетный счет № в операционном офисе «Рязанский» филиала № 3652 ПАО «ВТБ24», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 60 «А».

Полученные при указанных обстоятельствах компьютерные программы «Клиент-Банк» летом 2016 г., не позднее августа 2016 г., Бирюков А.Ю. передал Денисову В.В. для выполнения последним функции по управлению указанными счетами для осуществления переводов денежных средств ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» по поручению ФИО10, инкассации денежных средств и кассового обслуживания указанных юридических лиц.

Таким образом, Денисов В.В. и Бирюков А.Ю. получили фактическую возможность действовать от имени исполнительных органов ООО «Бизнес-Авто», ООО «Светлана», ООО «Аврора», ООО «Феникс», фактическую возможность бесконтрольного доступа к управлению денежными средствами, поступающими на расчётные счета вышеуказанных обществ, а также производить кассовые операции по указанным расчетным счетам лично, либо с помощью номинальных директоров указанных организаций. При этом указанные общества фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность.

Далее для осуществления задуманных действий с использованием расчетных счетов подконтрольных юридических лиц Денисов В.В. в период не позднее августа 2016 г., сообщил ФИО10 необходимые реквизиты указанных организаций, а именно: ООО «Бизнес-Авто», ООО «Светлана», ООО «Аврора», ООО «Феникс».

Получив данные реквизиты, ФИО10, желавший воспользоваться услугами Денисова В.В. и Бирюкова А.Ю. по обналичиванию денежных средств, не позднее 22 августа 2016 г. организовал несколько зачислений денежных средств, принадлежащих: ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» на счета подконтрольных Денисову В.В. и Бирюкову А.Ю. обществ: ООО «Бизнес-Авто», ООО «Светлана», ООО «Аврора», ООО «Феникс».

Полученные денежные средства Денисов В.В. и Бирюков А.Ю., согласно имевшейся ранее договоренности, не позднее 22 августа 2016 г., обналичили, переведя из безналичной формы в наличную путем получения средств с указанных расчетных счетов по чекам либо по банковским картам, и передали ФИО10 в оговоренном ранее объеме, в результате чего у ФИО10 возникла уверенность в добросовестности действий и намерений Денисова В.В. и Бирюкова А.Ю., а также намерение продолжить перечисление денежных средств со счетов ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» на счета подконтрольных Денисову В.В. и Бирюкову А.Ю. обществ: ООО «Бизнес-Авто», ООО «Светлана», ООО «Аврора», ООО «Феникс» для тех же целей, то есть для дальнейшего обналичивания и возврата.

В период не позднее 22 августа 2016 г., точная дата следствием не установлена, в неустановленном месте, у Денисова В.В., имевшего возможность бесконтрольного управления денежными средствами, поступающими на расчётные счёта подконтрольных ему и Бирюкову А.Ю. обществ в силу наличия в его распоряжении переданных ему ранее Бирюковым А.Ю. компьютерных программ «Клиент-Банк», осведомленного о том, что такие поступления продолжатся, и осознававшего, что ФИО10 либо иные представители ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» лишены возможности контроля за денежными средствами после их зачисления на счета ООО «Бизнес-Авто», ООО «Светлана», ООО «Аврора», ООО «Феникс», возник преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг», которые должны были быть в дальнейшем перечислены на расчетные счета подконтрольных ему и Бирюкову А.Ю. обществ: ООО «Бизнес-Авто», ООО «Светлана», ООО «Аврора», ООО «Феникс» для дальнейшего обналичивания и возврата ФИО10

Для реализации задуманного, в период не позднее 22 августа 2016 г., точная дата следствием не установлена, в неустановленном месте, Денисов В.В., зная о наличии у Бирюкова А.Ю. опыта в области обналичивания денежных средств в силу того, что ранее они совместно осуществляли данный вид деятельности, обратился к последнему с предложением совершить задуманное хищение совместно.

Бирюков А.Ю., руководствуясь мотивом личного обогащения, на предложение Денисова В.В. согласился, в результате чего вступил с ним в предварительный преступный сговор, имея преступный умысел на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг», которые должны были быть в дальнейшем перечислены на расчетные счета подконтрольных ему и Бирюкову А.Ю. обществ: ООО «Бизнес-Авто», ООО «Светлана», ООО «Аврора», ООО «Феникс» для обналичивания и возврата ФИО10

Программное оборудование «Клиент-Банк» с ключами доступа к нему подконтрольных Денисову В.В. и Бирюкову А.Ю. организаций было установлено Денисовым В.В. на компьютерную технику, находившуюся в жилище Денисова В.В. по адресу: г. Рязань, <адрес>, что позволяло Денисову В.В. по телекоммуникационным каналам связи осуществлять доступ к расчетным счетам подконтрольных им организаций, посредством передачи электронных документов, заверенных электронными цифровыми подписями.

В качестве орудий и средств совершения хищения Денисов В.В. и Бирюков А.Ю. решили использовать расчетные счета и подключенные к ним компьютерные программы «Клиент-Банк» подконтрольных им обществ (как те расчетные счета, на которые будут поступать денежные средства от организаций ФИО34, так и иные расчетные счета подконтрольных им организаций), открытые в банках г. Рязани и г. Москвы, а именно: расчетные счета ООО «Аврора» № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 38, № в ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 5; расчетные счета ООО «Светлана» № и корпоративную карту № в Рязанском отделении № 8606 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19, № в ПАО «Прио-Внешторгбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 82, № в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9, №№ и № в АО АКБ «Бинбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 5; расчетный счет ООО «Феникс» № № в операционном офисе «Рязанский» филиала № 3652 ПАО «ВТБ24», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 60 «А»; расчетные счета ООО «Бизнес-Авто» № в «Военно-промышленный банк» (АО), расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 16/65, № в ООО КБ «Юниаструмбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Сенная, д. 10, № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 38, № в ООО «МКБ им. С. Живаго», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64, № в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9; расчетный счет ООО «Стройтехмонтаж» № в операционном офисе «Рязанский» филиала № 3652 ПАО «ВТБ24», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 60 «А».

Кроме того, для тех же целей Денисов В.В. и Бирюков А.Ю. решили использовать расчетные счета, открытые на имя Бирюкова А.Ю.: № в ООО «МКБ им. С. Живаго», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64, № в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9, № в АО «Тинькофф банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1, а также расчетные счета, открытые на имя ФИО17: № в АО «Тинькофф банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1, № в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9.

Для реализации совместного преступного умысла Денисов В.В. совместно с Бирюковым А.Ю. разработали схему перечисления денежных средств по указанным расчетным счетам подконтрольных им организаций для их обезличивания и дальнейшего обналичивания, с целью сокрытия своих преступных действий.

В качестве способа совершения хищения Денисов В.В. и Бирюков А.Ю. решили использовать с корыстной целью злоупотребление доверием представителя законных владельцев денежных средств – ФИО10, обусловленное неоднократным добросовестным выполнением ими ранее по поручению ФИО10 кассового обслуживания и инкассации денежных средств, принадлежащих ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг», введя тем самым ФИО10 в заблуждение относительно своих истинных намерений, и создавая у него уверенность в добросовестности своих действий.

Преступные роли в планируемом хищении Денисов В.В. и Бирюков А.Ю. распределили следующим образом: Денисов В.В., владея переданными ему ранее Бирюковым А.Ю. компьютерными программами «Клиент-Банк», установленными на компьютерной технике в его жилище по адресу: г. Рязань, <адрес>, позволявшими дистанционно осуществлять контроль за движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им организаций и переводы денежных средств по этим счетам, должен был, дождавшись аккумулирования на этих расчетных счетах значительной суммы денежных средств, поступающих от ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг», произвести с помощью компьютерных программ «Клиент-Банк» дальнейшие перечисления поступивших денежных средств по указанным расчетным счетам подконтрольных им организаций для их обезличивания и дальнейшего обналичивания с целью сокрытия хищения, после чего сообщить Бирюкову А.Ю. реквизиты расчетных счетов, на которые в итоге поступили похищенные денежные средства; Бирюков А.Ю. должен был лично либо с помощью номинальных директоров подконтрольных им организаций, не осведомленных об их преступных намерениях, не состоявших с ними в преступном сговоре и не имевших умысла на хищение чужих денежных средств, снять похищенные наличные денежные средства с указанных Денисовым В.В. расчетных счетов, после чего поделить их с Денисовым В.В.

При этом, Денисов В.В. и Бирюков А.Ю., руководствуясь мотивом личного обогащения, рассчитывали путем злоупотребления доверием завладеть чужими денежными средствами в максимально возможной сумме, то есть в максимальной сумме, которая будет аккумулирована на счетах подконтрольных им обществ.

После подготовки к осуществлению задуманного хищения, Денисов В.В. и Бирюков А.Ю., находясь в г. Рязани, непосредственно приступили к реализации преступного умысла.

Далее, в период с 22 августа 2016 г. по 8 сентября 2016 г. по указанию ФИО10, действовавшего в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, не осведомленного об истинных мотивах действий Денисова В.В. и Бирюкова А.Ю., доверявшего им в силу произведенных ранее операций, введенного ими в заблуждение и уверенного в добросовестности их намерений, на счета подконтрольных им организаций работниками ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» в доме 5 по ул. Велозаводской г. Москвы, были произведены следующие перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг»:

22 августа 2016 г. с расчетного счета ООО «Белая Русь» № в АКБ «Легион» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7, списаны денежные средства в размере 444500 рублей, которые 22 августа 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Светлана» №, в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9;

26 августа 2016 г. с расчетного счета ООО «Белая Русь» № № в АКБ «Легион» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7, списаны денежные средства в размере 1000000 рублей, которые 26 августа 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Светлана» №, в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9;

30 августа 2016 г. с расчетного счета ООО «Белая Русь» № в АКБ «Легион» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7, списаны денежные средства в размере 360000 рублей, которые 30 августа 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Светлана» № в АО АКБ «Бинбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 5;

2 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Московская область, г. Реутов Юбилейный пр-т, д. 2, к. 1, списаны денежные средства в размере 599000 рублей, которые 2 сентября 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в «Военно-промышленный банк» (АО), расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 16/65;

2 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Московская область, г. Реутов Юбилейный пр-т, д. 2, к. 1, списаны денежные средства в размере 599000 рублей, которые 2 сентября 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Светлана» № в Рязанском отделении № 8606 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19;

2 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Московская область, г. Реутов Юбилейный пр-т, д. 2, к. 1, списаны денежные средства в размере 599000 рублей, которые 2 сентября 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Аврора» № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 38;

2 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Эко Клининг» № № в «Альфа-банк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 31, списаны денежные средства в размере 330000 рублей, которые 2 сентября 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в Военно-промышленный банк» (АО), расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 16/65;

2 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «ТрансКонтинент» № в «Московский кредитный банк» (ПАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1, списаны денежные средства в размере 356000 рублей, которые 2 сентября 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9;

5 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Белая Русь» № в АКБ «Легион» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7, списаны денежные средства в размере 1236555 рублей, которые 5 сентября 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Светлана» №, в ПАО «Прио-Внешторгбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д.82;

6 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Московская область, г. Реутов Юбилейный пр-т, д. 2, к. 1, списаны денежные средства в размере 599000 рублей, которые 6 сентября 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в ООО КБ «Юниаструм банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Сенная, д. 10;

6 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Московская область, г. Реутов Юбилейный пр-т, д. 2, к. 1, списаны денежные средства в размере 599000 рублей, которые 6 сентября 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Светлана» № в ПАО «Прио-Внешторгбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 82;

6 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Московская область, г. Реутов Юбилейный пр-т, д. 2, к. 1, списаны денежные средства в размере 599000 рублей, которые 6 сентября 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Аврора» №, в ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 5;

6 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Московская область, г. Реутов Юбилейный пр-т, д. 2, к. 1, списаны денежные средства в размере 409000 рублей, которые 6 сентября 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Феникс» №, в операционном офисе «Рязанский» филиала № 3652 ПАО «ВТБ24», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д.60 «А»;

7 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Виктория» № в ПАО «ВТБ24», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 6, списаны денежные средства в размере 576087 рублей, которые 7 сентября 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в ООО КБ «Юниаструм банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Сенная, д. 10;

8 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Московская область, г. Реутов Юбилейный пр-т, д. 2, к. 1, списаны денежные средства в размере 599000 рублей, которые 8 сентября 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Светлана» № в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19;

8 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «ТрансКонтинент» № в «Московский кредитный банк» (ПАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1, списаны денежные средства в размере 248650 рублей, которые 8 сентября 2016 г. зачислены на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в ООО КБ «Юниаструм Банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Сенная, д. 10.

Таким образом, в период с 22 августа 2016 г. по 8 сентября 2016 г. указанные суммы аккумулировались на расчетных счетах банков, расположенных на территории Советского района г. Рязани, подконтрольных Денисову В.В. и Бирюкову А.Ю. организаций, в результате чего у Денисова В.В. и Бирюкова А.Ю. появилась реальная возможность распоряжаться денежными средствами, зачисленными на расчетные счета банков, расположенных на территории Советского района г. Рязани.

Своими действиями Денисов В.В. и Бирюков А.Ю., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, направленных на хищение чужих денежных средств, создали перед ФИО10 видимость желания обналичить поступившие денежные средства и передать их ФИО10 в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, не имея при этом реальных намерений возвращать ФИО10 указанные денежные средства и желая противоправно обратить их в свою пользу.

После зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, в период до 13 сентября 2016 г., Денисов В.В., в целях завершения совместного преступного умысла и сокрытия хищения, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ролью в хищении, используя доверительное отношение ФИО10, то есть зная о том, что ФИО10 в ближайшее время не потребует возврата перечисленных денежных средств, что давало Денисову В.В. период времени, достаточный для их сокрытия, находясь в своем жилище, то есть в квартире 142 дома 56 по ул. Чапаева Советского района г. Рязани, с помощью электронной системы платежей «Клиент-Банк», установленной на находящейся в указанном жилище компьютерной технике, самостоятельно осуществлял перечисления части зачисленных денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций и указанным счетам физических лиц с целью обезличивания похищенных денежных средств и их дальнейшего обналичивания, то есть для получения их в натуре.

В результате указанных действий Денисова В.В. денежные средства, принадлежащие ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг», поступили на расчетные счета указанных выше и иных подконтрольных Денисову В.В. и Бирюкову А.Ю. организаций, открытые в банках г. Рязани, а также на указанные выше расчетные счета физических лиц, также открытые в банках г. Рязани.

После указанных действий в период до 20 сентября 2016 г. Денисов В.В., в целях завершения совместного преступного умысла, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ролью в хищении, сообщил Бирюкову А.Ю. номера и иные реквизиты расчетных счетов, на которые им (Денисовым В.В.) были зачислены похищенные денежные средства, а также суммы, подлежащие снятию, после чего Бирюков А.Ю. в тот же период, то есть до 20 сентября 2016 г., находясь в г. Рязани, в целях завершения совместного преступного умысла, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ролью в хищении, с целью получения похищенных денежных средств в натуре, действуя самостоятельно, либо с помощью номинальных директоров подконтрольных им организаций, произвел снятие похищенных денежных средств, завершив свои действия 20 сентября 2016 г. в ПАО «ВТБ24», расположенном в доме 45 по ул. Ленина Советского района г. Рязани.

Получив похищенные денежные средства в натуре, Денисов В.В. и Бирюков А.Ю., действуя в соответствии с их преступным сговором, находясь возле дома 56 по ул. Чапаева Советского района г. Рязани, подели их между собой.

Таким образом, Денисов В.В. и Бирюков А.Ю., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с корыстной целью злоупотребили доверием представителя законных владельцев денежных средств – ФИО10, то есть использовали оказанное им доверие, как средство противоправного безвозмездного изъятия чужих денежных средств в свою пользу.

В своих действиях Денисов В.В. и Бирюков А.Ю. руководствовались мотивом личного обогащения.

Тем самым, Денисов В.В. и Бирюков А.Ю., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории Советского района г. Рязани, совершили хищение чужих денежных средств путем злоупотребления доверием, то есть безвозмездно, используя оказанное им доверие, находясь на территории Советского района г. Рязани, произвели действия по незаконному изъятию, сокрытию и обращению в свою пользу чужих денежных средств, принадлежащих ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг», и перечисленных на расчетные счета подконтрольных им организаций, открытые в банках, расположенных на территории Советского района г. Рязани, в период с 22 августа 2016 г. по 8 сентября 2016 г., в результате чего, у них появилась реальная возможность распоряжаться похищенными денежными средствами. Соответственно Денисов В.В. и Бирюков А.Ю. осознавали противоправный характер своих действий, предвидели наступление в результате этих действий негативных последствий, то есть имущественного вреда и желали наступления таких последствий, то есть действовали с прямым умыслом.

Своими действиями Денисов В.В. и Бирюков А.Ю. причинили материальный ущерб: ООО «Клининговая компания ДЕН» на сумму 4602000 рублей, ООО «Белая Русь» на сумму 3041055 рублей, ООО «Виктория» на сумму 576087 рублей, ООО «ТрансКонтинент» на сумму 604650 рублей, ООО «ЭКО Клининг» на сумму 330000 рублей.

Общая сумма похищенных Денисовым В.В. и Бирюковым А.Ю. денежных средств составляет 9153792 рубля, что соответствует особо крупному размеру совершенного деяния.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Денисов В.В. виновным себя в совершении инкриминируемых ему деяний не признал и суду пояснил:

По эпизоду хищения денежных средств ИП ФИО1

Ранее он являлся коммерческим директором ООО «Агрия». Данную фирму зарегистрировал его брат Денисов А.В. по его (Денисова В.В.) просьбе. В 2013 году он решил заняться перепродажей зерна с целью заработка. Ему удалось найти значительное количество продаваемого зерна в Сасовском районе в ОАО «Аграрий». С целью перепродать это зерно им было размещено объявление, на которое откликнулся мужчина, по имени ФИО84). Между ним (от имени ООО «Агрия») и руководителем ФИО85 был заключен договор купли-продажи зерна в объеме 1000 или 1100 тонн на сумму около 6 миллионов рублей. По договору компания ФИО87 должна была до 1 декабря 2013 года произвести оплату, после чего зерно было бы поставлено. Данная дата была определена, поскольку после нее ОАО «Аграрий», в котором он приобретал зерно, должно было поднять цены. Однако, контрагент не смог оплатить деньги до 1 декабря 2013 года, перечислив их позже. В счет оплаты за зерно от руководителя ФИО88 на счет ООО «АГРИЯ» поступила сумма около 6 милионов рублей. После чего он (Денисов) встретился с руководителем ООО «Аграрий» ФИО86) и тот заявил, что по старой цене отдать зерно не может, необходимо оплатить большую сумму. Они с ФИО91 стали уговаривать Гамзатова отпустить зерно по старой цене, но тот согласился отгрузить только 200 тонн. Он (Денисов) предложил ФИО90 вернуть оставшиеся деньги назад, но тот отказался, заявив, что им нужно именно зерно. Он нашел для ФИО89 другую компанию, в распоряжении которой имелось зерно, и оплатил им поставку. Затем свел а с представителем этой компании. Однако их обманули и зерно не было поставлено.

По эпизоду хищения денежных средств ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория» ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг»

В июне 2016 года через общих знакомых он познакомился с ФИО10 Тот поинтересовался у него возможностью обналичивания денежных средств в больших объемах. Ему было известно, что Бирюкова А.Ю. занимается обналичиванием, в связи с чем, он свел ФИО10 и Бирюкова А.Ю. Те договорились об обналичке, при этом за посредничество он должен был получать от них через Бирюкова А.Ю. 0,5 % от суммы обналиченных денег. Ему известно, что сам Бирюков А.Ю. брал за эту услугу 4%. Ему также известно, что Бирюков А.Ю. производил обналичивание через ООО «Аврора», директором которого являлся ФИО92 ООО «Феникс», директором которого являлся ФИО33, ООО «Светлана, директором которого являлся ФИО17, ООО «Импульс», директором которого являлся ФИО105. На указанные фирмы ФИО10 переводились денежные средства, директора компания снимали их в банке в наличном виде и отдавали Бирюкову А.Ю., а тот передавал наличные ФИО72. При этом, все движение по счетам ему было известно, так как ФИО10 через своего сына ежедневно пересылал ему на электронную почту всю эту информацию. Обналиченные денежные средства Бирюков А.Ю. отвозил ФИО10 в Москву. Иногда он (Денисов) ездил вместе с Бирюковым. Впоследствии ФИО10 предъявил ему (Денисову) претензии о невозврате перечисленных денег, на что он ответил, что никаких денег не получал и возвращать не собирается.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Бирюков А.Ю. виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния не признал и суду пояснил, что осенью 2014 года он познакомился с Денисовым В.В. В это время его знакомый ФИО35 предложил ему стать номинальным директором фирмы, занимавшейся торговлей автомобилями. Денисов являлся компаньоном Веселова. В 2016 году Денисов В.В. сообщил ему, что планирует заняться обналичиванием денежных средств в целях заработка. Для этого, по указанию Денисова В.В. и с его помощью он (Бирюков) открыл на себя ООО «Бизнес-Авто». Денисов обещал выплачивать ему заработную плату в сумме 60 тысяч рублей плюс 0,5% обналиченных денежных средств. Он (Бирюков) должен был исполнять обязанности водителя в любое время суток. Ему известно, что денежные средства Денисовым В.В. обналичивались через указанное выше ООО «Бизнес-Авто», а также ООО Светлана» (руководитель ФИО17) и ООО «Аврора» (руководитель ФИО93. – брат Денисова В.В.). Какого-либо отношения к учреждению и деятельности ООО «Светлана» и ООО «Аврора» он не имеет. По указаниями Денисова В.В. он неоднократно в банке снимал со счета своего ООО наличные денежные средства в суммах от 1 до 3 миллионов рублей, которые сразу же передавал Денисову В.В. В процессе деятельности по обналичиванию денежных средств он неоднократно возил Денисова В.В. в Москву, куда тот перевозил наличные деньги. Иногда вместе с ними ездил ФИО17 Деньги передавались недалеко от метро «Текстильщики» ФИО10, с которым лично его познакомил Денисов В.В. во время одной из поездок. Все это происходило во второй половине 2016 года. Оформлением всех документов занимался сам Денисов В.В., лично он (Бирюков) к этому никакого отношения не имел. В сентябре 2016 года этот бизнес прекратился, поскольку, со слов Денисова В.В., тот не хотел более работать с ФИО10 Сам он никакого хищения чужих денежных средств не совершал.

Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, факт совершения ими указанных преступлений подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

По эпизоду хищения Денисовым В.В. путем обмана денежных средств индивидуального предпринимателя ФИО1:

- показаниями потерпевшего ФИО1, данными им в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 4-10) и оглашенными в ходе судебного разбирательства в связи со смертью потерпевшего, согласно которым он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом его деятельности является торгово- закупочная деятельность в сфере сельскохозяйственной продукции - закупка и реализация пшеницы озимой. Он лично руководит финансово-хозяйственной деятельностью, а также является главным бухгалтером. В ноябре 2013 г. трудоустроенный у него на должности менеджера по закупкам ФИО32 при помощи ГИС «Интернет» на сайте www.zol.ru обнаружил объявление о продаже фуражной пшеницы 5 класса в количестве 1100 тонн в хозяйстве Сасово Рязанской области. Цена и количество предлагаемого товара их устраивала. ФИО32 позвонил по телефону, указанному в объявлении и узнал, что зерно действительно продается. Как узнал, что у организации – ООО «Агрия» имеется зерно в количестве 1100 тонн, находящееся в Сасовском районе Рязанской области. Была достигнута предварительная договоренность о приобретении этого зерна по цене 5800 рублей за тонну. После этого на его электронный адрес электронного почтового agriya62@mail.ru поступили реквизиты организации: ООО «Агрия», 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 18, Н 4, Лит. А, ОГРН 1116234000959, ИНН 6234087953, КПП 623401001, расчетный счет № в АКБ ОАО «Пробизнесбанк». По полученным реквизитам он составил договор купли продажи, датированный 26 ноября 2013 г., между ним и продавцом – ООО «Агрия», в лице Денисова В.В., согласно которому он приобретает у ООО «Агрия» 1100 тонн фуражной пшеницы 5 класса общей стоимостью 6380000 рублей. Оплата, в соответствии с договором купли-продажи от 26 ноября 2013 г. производится на расчетный счет продавца в течении 5 рабочих дней с момента выставления счета продавцом с условием предоплаты 100%. Данный договор с ООО «Агрия» от 26 ноября 2013 г. подписал лично он. Получив подготовленный договор купли-продажи, от 26 ноября 2013 г. ФИО32 25 ноября 2013 г. выехал в г. Рязань для оформления сделки с ООО «Агрия». Приехав в г. Рязань, ФИО32 связался с представителем ООО «Агрия» и попросил дать возможность взять пробы зерна. После этого ФИО32 приехал в колхоз, расположенный в селе Чубарово Сасовского района Рязанской области, где его встретил заведующий зернохранилищем колхоза, открыл два склада и продемонстрировал наличие зерна. Визуально ФИО32 не мог установить фактическое количество хранящегося на двух складах зерна, в связи с чем, обратившись к заведующему зернохранилища колхоза, попросил уточнить, сколько тонн зерна хранится на двух складах, на что получил ответ, что количество зерна составляет всего 1100 тонн. На вопрос кому принадлежит зерно, заведующий зернохранилища колхоза пояснил, что владелец зерна находится в г. Рязани. После проверки проб, он (ФИО1) принял решение о приобретении зерна. Связавшись по телефону с Денисовым В.В., представившимся коммерческим директором ООО «Агрия», он договорился о встрече с тем 26 ноября 2013 г. 25 ноября 2013 г. в г. Рязань приехал его (ФИО1) менеджер ФИО36, который вместе с ФИО32 должен был сопровождать сделку с ООО «Агрия». 26 ноября 2013 г. ФИО32 совместно с ФИО36 примерно в 12 часов приехал на площадь Ленина г. Рязани, где их (ФИО32 и ФИО36) уже ожидал Денисов В.В. на автомобиле марки «Тайота Камри» белого цвета гос. №. Денисов В.В. пояснил, что ООО «Агрия» приступит к погрузке 1100 тонн фуражного зерна 5 класса в его (ФИО1) адрес, сразу после того, как на расчетный счет ООО «Агрия» будут перечислены 6380000 рублей. Денисов В.В. лично в присутствии них подписал договор купли-продажи между ним (ФИО1) и ООО «Агрия» от дд.мм.гггг. в графе «продавец ООО «Агрия». После подписания договора купли-продажи, Денисов В.В. заверил свою подпись печатью ООО «Агрия», которую достал из сумки, находившейся в машине при нем (Денисове В.В.). При этом ФИО37 перезвонил мужчине, который представился директором колхоза по имени //. В телефонном разговоре ФИО106 подтвердил, что у ООО «Агрия» в наличии находится 1100 тонн зерна фуражного 5 класса, которое хранится на зернохранилище колхоза, арендуемого ООО «Агрия». После разговора с //ом ФИО32 позвонил в его (ФИО1) бухгалтерию и попросил перечислить на расчетный счет ООО «Агрия» денежные средства в сумме 6380000 рублей за поставки 1100 тонн зерна, пояснив, что договор купли-продажи с ООО «Агрия» подписан. 28 ноября 2013 г. с его расчетного счета на расчетный счет ООО «Агрия» были перечислены денежные средства в сумме 2300000 рублей. 29 ноября 2013 г. с его расчетного счета на расчетный счет ООО «Агрия» были перечислены денежные средства в сумме 4080000 рублей. В адрес ООО «Агрия» на электронный почтовый адрес agriya62@mail.ru он направил в электронном виде платежные поручения на общую сумму 6380000 рублей, подтверждающие произведенную оплату. 1 декабря 2013 г. в село Чубарово Сасовского района Рязанской области от прибыли 5 заказанных им грузовых машин для начала погрузки 1100 тонн зерна. Денисов В.В. перестал отвечать на телефонные звонки, отключив телефон. 3 декабря 2013 г, Денисов В.В. в телефонном разговоре пояснил, что у него (Денисова В.В.) произошли какие-то проблемы с отгрузкой зерна, но тот все решил и отгрузка зерна начнется. Через некоторое время отгрузка зерна в его адрес от ООО «Агрия» началась. Вечером 3 декабря 2013 г., примерно в 18 часов Денисов В.В. приехал в гостиницу «Форум», расположенную по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5 Е, где ФИО32 и ФИО36 снимали гостиничные номера. При встрече Денисов В.В. пояснил, что 4 декабря 2013 г. передаст счета-фактуры на отгруженное зерно, и вместе с ними (ФИО32 и ФИО36) проедет в село Чубарово Сасовского района Рязанской области для отправки загруженных машин. Однако 4 декабря 2013 г. Денисов В.В. не приехал на запланированную встречу, телефон Денисова В.В. вновь был отключен. ФИО32 и ФИО36 приехали в колхоз Чубарово Саровского района Рязанской области, где узнали, что 3 декабря 2013 г. в две грузовые машины было загружено зерно. После этого по неизвестной причине отгрузка была приостановлена. Телефоны Денисова В.В. и ФИО94 были отключены. ФИО32 позвонил директору колхоза ФИО95 и попросил встретиться для выяснения причин приостановки отгрузки зерна в его адрес. В этот же день ФИО32 и ФИО36 встретились с ФИО96, который пояснил, что все зерно, находящееся в зернохранилище принадлежит колхозу «Аграрий», где тот является директором. Ранее между ООО «Агрия» в лице Денисова В.В. и ОАО «Аграрий» был заключен договор купли продажи на все зерно, хранящееся на складах ОАО «Аграрий». Однако, ООО «Агрия» до сего времени так и не произвело оплату за зерно, и зерно продолжало храниться на зернохранилище колхоза. Так как оплата за зерно ООО «Агрия» в адрес ОАО «Аграрий» произведена не была, ОАО «Аграрий» отказался отгружать зерно, о чем // уведомил Денисова В.В. Таким образом ООО «Агрия» не имело никаких прав на распоряжение зерном, принадлежащим ОАО «Аграрий». На вопрос, почему ранее тот утверждал, что зерно принадлежит ООО «Агрия», ФИО97 пояснил, что при подписании договора купли-продажи между ООО «Агрия» и ОАО «Аграрий» Денисов В.В. попросил всем потенциальным покупателям сообщать, что зерно, в отношении которого была заключена сделка купли-продажи, хранящееся до поступления оплаты на складах ОАО «Аграрий» принадлежит ООО «Агрия». Со слов ФИО98, Денисов В.В. неоднократно заверял в своих намерениях произвести оплату за зерно, в связи с чем ФИО99, выполняя просьбу Денисова В.В., сообщил, что зерно принадлежит ООО «Агрия», думая, что ООО «Агрия» в лице Денисова В.В. все-таки произведет оплату за зерно. Так как ко времени отгрузки зерна в его (ФИО1) адрес ООО «Агрия» не имело право распоряжаться зерном, принадлежащим ОАО «Аграрий», и у него (ФИО38) не был заключен договор купли-продажи с ОАО «Аграрий», ФИО100 запретил отгрузку зерна в его адрес. Во время разговора с ФИО108 ФИО32 позвонил Денисов В.В. и сообщил, что тот организовал для него (ФИО1) поставку зерна, которое прибудет примерно 5, 6 декабря 2013 г. в село Чубарово для погрузки. Денисов В.В. пояснил, что доставкой зерна для него (ФИО1) занимается лицо по имени ФИО19, с которым следует связаться ФИО107, Тот позвонил по указанному телефону. Ответивший мужчина представился ФИО19 и сообщил, что по договоренности с Денисовым В.В. из Ярославской области в село Чубарово для него (ФИО1) организует доставку зерна, пояснив, что ООО «Агрия» оплатило поставку. В дальнейшем ФИО19 на телефонные звонки перестал отвечать, телефон был отключен, обещанное Денисовым В.В. зерно так и не прибыло. После 4 декабря 2013 г. Денисов В.В., ФИО101 и ФИО19 больше на телефонные звонки не отвечали, телефоны постоянно были отключены.

Впоследствии он оплатил стоимость зерная из иных средств ОАО «Аграрий», так как оплата этого объема от ООО «Агрия» в адрес ОАО «Аграрий» так и не была произведена. Денисов В.В. денежные средства, перечисленные им (ФИО1) в ООО «Агрия» не вернул, отгрузку зерна на указанную сумму не произвел;

- иным документом – выпиской из ЕГРИП сведений об индивидуальном предпринимателе ФИО1 ИНН 233905209249 (т. 4 л.д. 13-14), согласно которой по ФИО1 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;

- иным документом - копией трудового договора № от 5 ноября 2013 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и ФИО32 (т. 4 л.д. 33-35), согласно которому последний принят на должность менеджера по закупкам;

- иным документом – информацией АО «Компания ТрансТелеКом» (т. 15 л.д. №), согласно которой 4 апреля 2013 г. между АО «Компания ТрансТелеКом» и Денисовым В.В. заключен договор оказания услуг связи №, согласно которому Денисов В.В. использовал СИМ-карту с номером №

- показаниями свидетеля ФИО36, пояснившего суду, что ранее он сотрудничал с индивидуальным предпринимателем ФИО1, будучи оформлен у того в должности менеджера по закупкам. Фактически он вкаладывал свои денежные средства в совместную деятельность. В ноябре 2013 года он выехал в Рязань для решения вопроса о приобретении зерна. Информацию о возможности подобной покупки им сообщил ФИО32, который работал в Рязанской области в интересах ИП ФИО1. Со слов а он узнал, что имеется возможность приобрести в ООО «Агрия» 1100 тонн зерна за 6 миллионов 380 тысяч рублей. ФИО32 сообщил, что провел предварительные переговоры с ООО «Агрия» и убедился в наличии зерна.

26 ноября 2013 года он совместно с ФИО32 на площади Ленина г. Рязани, встретился с Денисовым В.В., который приехал на автомашине «Тойота» Он совместно с ФИО32 сел в указанный автомобиль. Денисов сообщил, что оговоренный объем зерна имеется в его распоряжении и хранится на ранендуемых ООО «Агория» складах ОАО «Аграрий» в с. Чубарово Сасовского района, пояснив, что обменял зерно на дизельное топливо. В его присутствии Денисов В.В. от имени ООО «Агрия» подписал договор купли-продажи 1100 тонн зерна за 6 миллионов 380 тысяч рублей. Денисов заверил, что после перечисления оплаты, зерно будет сразу отгружено. Через некоторое время ИП ФИО1 перечислил ООО «Агрия» предоплату в размере полной суммы, указанной в договоре. Когда в Рязани прибыли машины для перевозки зерна, Денисов под разными предлогами стал откладывать погрузку, а затем вообще перестал отвечать на звонки. В связи с чем, он (ФИО36) связался с директором ОАО «Аграрий» ФИО109 (ФИО39), на складах которого находилось зерно. Тот сообщил, что у него действительно состоялся разговор с Денисовым В.В., выступавшим от имении ООО «Агрия», о приобретении зерна, однако никаких денежных средств за эту продукцию он не получал, в связи с чем, у ООО «Агрия» никаких прав распоряжаться зерном не имеет. Также ФИО102 рассказал, что ранее он, по просьбе Денисова В.В., всем потенциальным покупателям подтверждал, что тот является собственником зерна, хранящегося на складах ОАО «Аграрий». Впоследствии он приобретал зерно в ОАО «Аграрий» за счет иных наличных денежных средств;

- показаниями свидетеля ФИО31, пояснившего суду, что он является директором ОАО «Аграрий», располагающимся в с. Чубарово Сасовского района. Осенью 2013 года с ним по телефону связался человек, представившийся Денисовым. Мужчина поинтересовался возможностью приобретения зерна в ОАО «Аграрий». Он пояснил, что для продажи имеется 650 тонн фуражной пшеницы 5 класса. Денисов пояснил, что данная пшеница его устраивает, и они договорились о встрече для того, чтобы продемонстировать зерно, находящееся на складах. Через некоторое время Денисов приехал и он (ФИО104 показал ему зерно, а также передал реквизиты своего ООО. Также договорились, что зерно будет храниться на складах ООО «Аграрий», за что Денисов будет арендную плату, и отгружаться по указанию Денисова. Цена была согласована в 5 тысяч 500 рублей за тонну. Через некоторое время они встретились в Рязани, где Денисов в его присутствии подписал договор купли-продажи от имени ООО «Агрия». При этом Денисов В.В. попрсил его, чтобы в случае звонков потенциальных покупателей, он (ФИО110) подтвердил им, что имеющееся на складе зерно действительно принадлежит его (Денисова) фирме. Каких-либо денежных средств от ООО «Агрия» не поступало, однако, через некоторое время к нему обратились ФИО103 со своим партнером (ФИО113), которые сообщили, что приобрели его зерно у Денисова, оплатив ему за это деньги. Он ФИО111) пояснил, что никаких денег от Денисова за зерно не получал, поэтому произведет отгрузку только после оплаты. Он созвонился с Денисовым, который обещал вскоре оплатить деньги за зерно. Однако, он через некоторое время получил от Денисова оплату только лишь за часть зерну. Более тот никаких денег не переводил. Отгружать остальное зерно он отказался до поступления оплаты. ФИО112 стал его уговаривать произвести отгрузку, но он отказался. Остальное зерно он отгрузил только когда ФИО114 сам произвел оплату за него. От Денисова более никаких денег так и не поступило;

- иным документом – копией договора № от 1 ноября 2013 г. между ООО «Агрия» ИНН 6234087953 в лице Денисова В.В. и ОАО «Аграрий» ИНН 6218004188 (т. 1 л.д. ФИО115), согласно которому ООО «Агрия» обязалось принять и оплатить пшеницу 5 класса по цене 5500 рублей за тонну, всего 650 тонн на сумму 3575000 рублей.

- иным документом – копией генеральной доверенности от 1 июня 2012 г. № (т. <данные изъяты>), согласно которой ООО «Агрия» в лице директора ФИО116 доверило Денисову В.В. часть полномочий единоличного исполнительного органа общества, в том числе: заключать и подписывать от имени общества сделки и договоры с юридическими и физическими лицами, контролировать исполнение заключенных сделок, осуществлять маркетинг, распоряжаться имуществом общества, заключать трудовые договоры, получать и отправлять товары и грузы, представлять общество в суде и в иных учреждениях и организациях, получать причитающиеся доверителю имущество и денежные средства, распоряжаться денежными средствами общества на расчетных счетах, управлять расчетными счетами общества, иметь право первой подписи, на срок 3 года;

- протоколом обыска от 7 февраля 2018 г. (т. 19 л.д. №), согласно которому в ходе обыска в жилище Бирюкова А.Ю. по адресу: <адрес>, изъяты: трудовой договор от 25 мая 2015 г. между ООО «Агрия» и Денисовым В.В., приказ директора ООО «Агрия» от 25 мая 2015 г. о приеме на работу Денисова В.В., доверенности ООО «Агрия» на имя Денисова В.В. от 1 июня 2014 г., от 25 мая 2015 г., от 8 июня 2015 г. от 8 июня 2015 г., от 3 августа 2015 г., от 3 августа 2015 г., от 3 августа 2015 г., от 1 июня 2014г.;

- протоколом осмотра предметов и документов от 20 февраля 2018 г. (т. №), изъятых 7 февраля 2018 г. в результате обыска в жилище Бирюкова А.Ю., в ходе которого осмотрены: трудовой договор от 25 мая 2015 г. между ООО «Агрия» и Денисовым В.В., приказ директора ООО «Агрия» от 25 мая 2015 г. о приеме на работу Денисова В.В., доверенности ООО «Агрия» на имя Денисова В.В. от 1 июня 2014 г., от 25 мая 2015 г., от 8 июня 2015 г. от 8 июня 2015 г., от 3 августа 2015 г., от 3 августа 2015 г., от 3 августа 2015 г., от 1 июня 2014 г.,

В результате осмотра установлено, что помимо доверенности ООО «Агрия», указанной в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, полномочия Денисова В.В., как руководителя общества, периодически пролонгировались и подтверждались иными документами;

- иным документом – выпиской из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Агрия» ИНН 6234087953 (т. №), согласно которой по состоянию на 21 марта 2014 г. установлена правоспособность общества, а также установлено, что Денисов А.В. являлся учредителем общества и исполнял функцию единоличного исполнительного органа общества. Общество зарегистрировано по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 18, помещение Н4;

- показаниями свидетеля ФИО40, данными им в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. №) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми он работает управляющим ОАО «Аграрий». В его обязанности входит руководство работниками общества, погрузки, разгрузки зерна. Общество расположено по адресу: Рязанская область, Сасовский район, с. Чубарово. Основным видом деятельности общества является выращивание зерновых культур. Директором общества является ФИО31 У ОАО «Аграрий» имеется 2 склада, предназначенные для хранения зерна, находящиеся в с. Чубарово. В начале ноября 2013 года к складам, в которых хранится пшеница, приехал директор ФИО118 с неизвестным ему мужчиной. ФИО31 пояснил, что данный мужчина является потенциальным покупателем зерна, и тому необходимо взять образцы пшеницы на исследование. Он открыл склад, в котором хранилась пшеница, после чего указанный мужчина взял образцы пшеницы для исследования. Примерно в начале декабря 2013 года ему позвонила кладовщица ОАО «Аграрий» ФИО117 и сказала, что к складам приедут 5 автомашин для загрузки пшеницы, и что ему необходимо организовать их погрузку. Он позвонил ФИО31 и передал слова кладовщицы, которые тот подтвердил. Однако ФИО31 сказал, что деньги в счет оплаты за пшеницу обществу не перечислены, в связи с чем, попросил не загружать автомобили. Когда приехали автомобили на погрузку, он передал слова директора и не стал их загружать. Примерно через 2 часа ему позвонил ФИО31, и сказал, чтобы он загрузил 3 машины, что им было сделано. Оставшиеся 2 машины ФИО31 сказал загрузить на следующий день. На следующий день оставшиеся машины были загружены, после чего груженые автомобили уехали в г. Сасово для взвешивания. На автомобилях стояли регистрационные знаки Краснодарского края;

- показаниями свидетеля ФИО41, данными ей в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 87-90) и оглашенными в судебном заседании с соголасия сторон, в соответствии с которыми она работает подсобным рабочим, а фактически выполняет функцию кладовщика ОАО «Аграрий». В ее обязанности входит контроль и учет поступающего на склад зерна, а также взвешивание зерна при продаже. Общество расположено по адресу: Рязанская область. Сасовский район, с. Чубарово. Основным видом деятельности общества является выращивание зерновых культур. Директором общества является ФИО31 У ОАО «Аграрий» имеется 2 склада, предназначенные для хранения зерна, находящиеся в с. Чубарово. Примерно 3 декабря 2013 года к ней обратился директор ОАО «Аграрий» ФИО31 и сказал, что рядом с ОАО «Аграрий» стоят автомашины для загрузки зерна. Также он пояснил, что ей необходимо встретить данные автомобили и сопроводить их для взвешивания в ООО «Сасовский элеватор», где он уже об этом договорился. Автомобили с прицепами, а также внедорожник белого цвета, стояли на обочине автодороги Сасово - Касимов. Ее встретил мужчина, который представился Романом. Далее они на автомобиле Романа проехали в ООО «Сасовский элеватор», где было произведено взвешивание всех машин. После чего они поехали в с. Чубарово. На следующий день ей позвонил управляющий ОАО «Аграрий» ФИО119 и сказал, что автомобили загружены зерном и выехали в г. Сасово. Она встретила указанные автомобили на въезде в <адрес>, после чего вместе с ними проехала в ООО «Сасовский элеватор» для взвешивания. После взвешивания она посчитала общую массу загруженного зерна, которая составила 317,68 тонн. Далее она подошла к ФИО31 и Роману, которые в это время что-то говорили про 200 тонн и 117 тонн. Затем ФИО31 сказал ей, чтобы она проехала вместе с ними к банкомату ОАО «Сбербанк», расположенному на ул. Ленина г. Сасово. По состоянию на 3 декабря 2013 года на складе ОАО «Аграрий» в с. Чубарово находилось 650 тонн фуражной пшеницы;

- иным документом – выпиской по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН 233905209249 в отделении № 8619 ПАО «Сбербанк России» г. Краснодар № (т. 5 л.д. 4-12), согласно которой были произведены следующие перечисления денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю ФИО1:

28 ноября 2013 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 2300000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Агрия» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк». Основание – оплата за сельхозпродукцию по договору от 25 ноября 2013 г.;

29 ноября 2013 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 4080000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Агрия» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк». Основание – оплата за сельхозпродукцию по договору от 25 ноября 2013 г.;

- иным документом – информацией АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО) (т. 2 л.д. 133), согласно которой расчетный счет ООО «Агрия» ИНН 6234087953 № открыт в операционном офисе банка по адресу: г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1;

- иным документом – выпиской по расчетному счету ООО «Агрия» ИНН 6234087953 в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» № (т. 5 л.д. 14-75), согласно которой:

остаток пассив на 28 ноября 2013 г. составил 6422 рубля 61 копейка;

28 ноября 2013 г. на расчетный счет зачислены денежные средства в размере 2300000 рублей, поступившие с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО1 № в отделении № 8619 ПАО «Сбербанк России» г. Краснодар;

28 ноября 2013 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 2295000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Строймикс» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»;

29 ноября 2013 г. на расчетный счет зачислены денежные средства в размере 4080000 рублей, поступившие с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО1 № в отделении № 8619 ПАО «Сбербанк России» г. Краснодар;

29 ноября 2013 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 4075000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Строймикс» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»;

остаток пассив на 29 ноября 2013 г. составил 10382 рубля 61 копейка;

- иным документом - выпиской по расчетному счету ООО «Строймикс» ИНН 6234062589 в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» № (т. 5 л.д. №), согласно которой:

остаток пассив на 28 ноября 2013 г. составил 899231 рублей 10 копеек;

28 ноября 2013 г. на расчетный счет зачислены денежные средства в размере 2295000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Агрия» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»;

28 ноября 2013 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 40584 рубля для зачисления на расчетный счет ООО «Ренни РН» № в ОАО «Номос-Банк» г. Москва. Основание – счет № № от 28 ноября 2013 г.;

28 ноября 2013 г. с расчетного счета сняты денежные средства в размере 250000 рублей. Основание – прочие выдачи по чеку № НЗ от 28 ноября 2013 г.;

29 ноября 2013 г. на расчетный счет зачислены денежные средства в размере 4075000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Агрия» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»;

2 декабря 2013 г. с расчетного счета сняты денежные средства в размере 100000 рублей. Основание – прочие выдачи по чеку № 6278453 НЗ от 2 декабря 2013 г.;

3 декабря 2013 г. с расчетного счета сняты денежные средства в размере 199000 рублей. Основание – прочие выдачи по чеку № НЗ от 3 декабря 2013 г.;

3 декабря 2013 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 1100000 рублей для зачисления на расчетный счет ОАО «Аграрий» № в отделении № ОАО «Сбербанк России» г. Рязань. Основание – по договору № от 1 октября 2013 г.;

5 декабря 2013 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 1150000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Форвард» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк». Основание – оплата по договору поставки от 25 ноября 2013 г.;

6 декабря 2013 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 4400000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Форвард» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк». Основание – оплата по договору от 25 ноября 2013 г. за ООО «Агрия»;

остаток пассив на 6 декабря 2013 г. составил 22968 рублей 10 копеек;

- иным документом – выпиской по расчетному счету ООО «Форвард» ИНН 6234123584 в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» № (т. 5 л.д. 116-118), согласно которой:

остаток пассив на 5 декабря 2013 г. составил 0 рублей 0 копеек.

5 декабря 2013 г. на расчетный счет зачислены денежные средства в размере 1150000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Строймикс» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»;

6 декабря 2013 г. на расчетный счет зачислены денежные средства в размере 4400000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Строймикс» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»;

6 декабря 2013 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 1148000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Бизнес Авто плюс» № в ООО КБ «Юниаструм». Основание – по договору № от 5 декабря 2013 г.;

6 декабря 2013 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 2800000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Остров Комфорта» № в ОАО «Прио-Внешторгбанк». Основание – за ГСМ по договору;

9 декабря 2013 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 1600000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Остров Комфорта» № в ОАО «Прио-Внешторгбанк». Основание – за ГСМ по договору;

остаток пассив на 9 декабря 2013 г. составил 990 рублей.

Иные операции по расчетному счету ООО «Форвард» ИНН 6234123584 в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» № отсутствуют;

- иным документом – выпиской по расчетному счету ООО «Остров Комфорта» ИНН 6234024978 в ОАО «Прио-Внешторгбанк» № (т. 5 л.д. 121-122), согласно которой:

6 декабря 2013 г. на расчетный счет зачислены денежные средства в размере 2800000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Форвард» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»;

9 декабря 2013 г. на расчетный счет зачислены денежные средства в размере 1600000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Форвард» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»;

9 декабря 2013 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 2000000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Бензосервис» № в ОАО АКБ «Авангард». Основание – оплата за товар по договору № от 29 августа 2013г.;

10 декабря 2013 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 2000000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Бензосервис» № в ОАО АКБ «Авангард». Основание – оплата за товар по договору № от 29 августа 2013г.;

19 декабря 2013 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 400000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Бензосервис» № в ОАО АКБ «Авангард». Основание – оплата за товар по договору № от 29 августа 2013 г.;

- иным документом – выпиской по расчетному счету ООО «Бензосервис» ИНН 6215008040 в ОАО АКБ «Авангард» № (т. 5 л.д. 125-160), согласно которой:

9 декабря 2013 г. на расчетный счет зачислены денежные средства в размере 2000000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Остров Комфорта» № в ОАО «Прио-Внешторгбанк»;

10 декабря 2013 г. ФИО42 с расчетного счета сняты денежные средства в размере 2000000 рублей;

10 декабря 2013 г. на расчетный счет зачислены денежные средства в размере 2000000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Остров Комфорта» № в ОАО «Прио-Внешторгбанк»;

11 декабря 2013 г. ФИО42 с расчетного счета сняты денежные средства в размере 500000 рублей;

11 декабря 2013 г. ФИО42 с расчетного счета сняты денежные средства в размере 1000000 рублей;

19 декабря 2013 г. на расчетный счет зачислены денежные средства в размере 400000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Остров Комфорта» № в ОАО «Прио-Внешторгбанк»;

- иным документом – выпиской по расчетному счету ООО «Бизнес Авто плюс» ИНН 6229041350 в ООО КБ «Юниаструм» № (т. 5 л.д. 163-171), согласно которой:

6 декабря 2013 г. на расчетный счет зачислены денежные средства в размере 1148000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Форвард» № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»;

9 декабря 2013 г. с расчетного счета сняты денежные средства в размере 500000 рублей;

11 декабря 2013 г. с расчетного счета сняты денежные средства в размере 610000 рублей;

- заключением эксперта № от 15 октября 2014 г. (т. 7 л.д. №), согласно которому дальнейшее движение денежных средств, поступивших на счет ООО «Агрия» № от индивидуального предпринимателя ФИО1 28 ноября 2013 г. в сумме 2300000 рублей в оплату за сельхозпродукцию по договору от 25 ноября 2013 г. и 29 ноября 2013 г. в сумме 4080000 рублей в оплату за сельхозпродукцию по договору от 25 ноября 2013 г. производились следующим образом:

Денежные средства в сумме не менее 2288577 рублей 39 копеек перечислены со счета ООО «Агрия» № в адрес ООО «Строймикс»;

Денежные средства в сумме не менее 4069617 рублей 35 копеек перечислены со счета ООО «Агрия» № в адрес ООО «Строймикс»;

Денежные средства в сумме не менее 188963 рубля 64 копейки перечислены со счета ООО «Строймикс» № в адрес ОАО «Аграрий»;

Денежные средства в сумме не менее 238963 рубля 64 копейки перечислены со счета ООО «Строймикс» № в адрес ООО «Форвард»;

Денежные средства в сумме не менее 3488963 рубля 64 копейки перечислены со счета ООО «Строймикс» № в адрес ООО «Форвард»;

Денежные средства в сумме не менее 977927 рублей 28 копеек перечислены со счета ООО «Форвард» № в адрес ООО «Остров Комфорта»;

- показания свидетеля ФИО120 данными им в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. №) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми у него имеется брат Денисов Виталий Вадимович. Примерно в 2011 году Денисов В.В. попросил его зарегистрировать на его имя ООО «Агрия». Он согласился. Документы для регистрации ООО «Агрия» в налоговую инспекцию по выписанной им доверенности подавал в налоговую инспекцию Денисов В.В. Коммерческой деятельностью в этом обществе он с Денисовым В.В. не занимался. Брат попросил его выписать на его имя доверенность, согласно которой тот мог заключать договора, как коммерческий директор ООО «Агрия», что он и сделал. Сам он числится директором ООО «Агрия», однако никакого отношения к деятельности данного общества не имеет. Иногда Денисов В.В. просит его получить выписку из налоговой инспекции. Для каких целей это нужно Денисову В.В., тот не сообщает. Никаких документов о финансово-хозяйственной деятельности общества у него нет. Все документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрия» находятся у Денисова В.В. Печать ООО «Агрия» также находится у Денисова В.В. О месторасположении офисного помещения, занимаемого ООО «Агрия» ему ничего не известно. Он лишь толко подписывал документы, которые передавал брат. Им были открыты расчетные счета общества в ОАО «Пробизнесбанк». Полученную чековую книжку он передал брату. Доступ к этому расчетному счету ООО «Агрия» имеет Денисов В.В. через систему «Клиент-Банк». По просьбе Денисова В.В. он иногда вносил денежные средства на этот счет и снимал денежные средства с этого счета. Он несколько раз регистрировал на свое имя СИМ-карты, которые передавал Денисову В.В.;

- протоколом обыска от 31 января 2017 г. (т. 18 л.д. №), в ходе которого в жилище ФИО121 по адресу г.Рязань, <адрес>, изъята печать ООО «Агрия»;

- протоколом осмотра предмета от 2 июня 2017 г. (т. 18 л.д. №) - печати ООО «Агрия», изъятой 31 января 2017 г. в ходе обыска в жилище ФИО122. по адресу г.Рязань, <адрес>;

- иным документом – информацией, предоставленной ТСЖ «Наш дом» (т. 8 л.д. №), согласно которой ООО «Форвард» не арендовало и не использовало помещения, расположенные в доме 14 по ул. Гагарина г. Рязани;

- показаниями свидетеля ФИО43, данными им в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. №) и оглашенными в судебном заседании в связи со смертью свидетеля, согласно которым осенью 2013 года в тот момент, когда он находился на ул. Татарской г. Рязани, к нему обратился незнакомый мужчина с предложением заработать. Он согласился, после чего мужчина попросил сделать копии его паспорта и обещал взамен 1000 рублей. Он согласился, после чего, они проследовали в организацию, предоставляющую услуги по копированию документов, расположенную возле Радиоуниверситета, где указанный мужчина сделал копии страниц его паспорта, которые забрал себе и заплатил ему 1000 рублей. Документы об открытии расчетного счета ООО «Форвард» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» он не подписывал. Офис банка он не посещал. ООО «Форвард» ему не известно. С данной организацией он никак не связан. Учредитель ООО «Форвард» ФИО21 А.С. ему не знаком;

- показаниями свидетеля ФИО44, данными им в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. №) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми примерно с мая 2013 года он проживал в г. Тула. Постоянного места работы он не имел. 12 февраля 2014 года он был осужден Зареченским судом г. Тулы по ст. 111 УК РФ и приговорен к 2 годам 8 месяцам лишения свободы. Наказание отбывал в ФКУ ИК-5 Тульской области. ООО «Форвард» он не учреждал. Летом 2013 года в г. Туле он познакомился с мужчиной, совместно с которым периодически распивал спиртное. По просьбе этого мужчины он подписал какие-то документы у нотариуса примерно в октябре 2013 года, за что этот человек заплатил ему 2000 рублей. Подписанные им документы остались у указанного лица. Он не является ни директором, ни учредителем какой-либо организации и официально никогда не работал. ООО «Форвард», ООО «Строймикс», ООО «Агрия» ему не знакомы. По просьбе того же лица он подписывал другие документы, за что ему заплатили 1500 рублей;

- иным документом – выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Форвард» ИНН 6234123584 (т. 2 л.д. №), согласно которой по состоянию на 30 декабря 2013 г. установлена правоспособность общества, а также установлено, что ФИО21 А.С. был зарегистрирован в качестве учредителя общества и единоличного исполнительного органа общества. Общество зарегистрировано по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д. 14;

- иным документом – информацией, предоставленной налоговым органом (т. 6 л.д. 273), согласно которой налоговые декларации ООО «Форвард» ИНН 6234123584 за четвертый квартал 2013 г., за 1, 2, 3 кварталы 2014 г. отсутствуют;

- иным документом – выпиской из ЕГРЮЛ информации об ООО «Строймикс» ИНН 6234062589 (т. 2 л.д. №), согласно которой по состоянию на 30 декабря 2013 г. установлена правоспособность общества, а также установлено, что Денисов В.В. являлся учредителем общества и исполнял функцию единоличного исполнительного органа общества, то есть управлял обществом и распоряжался денежными средствами общества. Общество зарегистрировано по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 7;

- иным документом – информации, предоставленной налоговым органом (т. 6 л.д. 291), согласно которой ООО «Агрия» ИНН 6234087953, ООО «Строймикс» ИНН 6234062589 и ООО «Форвард» ИНН 6234123584 зарегистрированы в качестве плательщиков страховых взносов, однако ООО «Агрия» ИНН 6234087953 расчет по страховым взносам предоставлен с нулевыми показателями, ООО «Строймикс» ИНН 6234062589 и ООО «Форвард» ИНН 6234123584 такие сведения не предоставлялись;

- иным документом – информацией, предоставленной УГИБДД УМВД России по Рязанской области (т. 6 л.д. №), согласно которой ООО «Агрия» ИНН 6234087953, ООО «Строймикс» ИНН 6234062589 и ООО «Форвард» ИНН 6234123584 не имеют зарегистрированных в собственность транспортных средств;

- иным документом – информацией, предоставленной ТСЖ «Грибоедова-7» (т. 8 л.д. №), согласно которой ООО «Строймикс» не арендовало и не использовало помещения, расположенные в доме 7 по ул. Грибоедова г. Рязани;

- показаниями свидетеля ФИО45, данными им в ходе предварительного расследования (т.4 л.д. №), оглашенными в судебном заседании и подтвержденными свидетелем, согласно которым он состоит в должности оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. 18 декабря 2013 г. от ФИО32, представлявшего интересы индивидуального предпринимателя ФИО1, поступило заявление о хищении Денисовым В.В. денежных средств ФИО1

Он принимал участие в проверке данного сообщения о преступлении. В числе иного, им в период январь-март 2014 года неоднократно проводились опросы Денисова В.В., в ходе которых тот сообщал обстоятельства изъятия денежных средств у ФИО1, а также приобщал к своим объяснениям копии документов о хозяйственной деятельности управляемого тем ООО «Агрия». В числе документов, которые ему передал Денисов В.В. была приобщенная к объяснению в марте 2014 г. копия договора поставки № от 25 ноября 2013 г. между ООО «Агрия» и ООО «Форвард». Эта копия была им приобщена к материалу проверки вместе с объяснением Денисова В.В. Эту копию договора Денисов В.В. предоставил в качестве обоснования своих показаний о том, что денежные средства, полученные от ФИО1 за зерно, тот перечисли на счет ООО «Форвард» в соответствии с договором, копию которого предоставил. Иные лица, опрошенные по указанному материалу проверки, либо иным образом, участвовавшие в проведении проверки, подобного договора, либо копию этого договора, в распоряжение сотрудников полиции не предоставляли;

- иным документом – копией договора № от 25 ноября 2013 г. между ООО «Агрия» ИНН 6234087953 в лице Денисова В.В. и ООО «Форвард» ИНН 6234123584 в лице ФИО44 (т. 1 л.д. 294-295), согласно которому ООО «Агрия» обязалось принять и оплатить пшеницу 5 класса по цене 5500 рублей за тонну, всего 1500 тонн на сумму 8250000 рублей. При этом, пункт 6 договора «Адреса и реквизиты сторон» содержит номер расчетного ООО «Форвард» 40№ в АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО);

- иным документом – информацией налогового органа об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Форвард» ИНН 6234123584 (т. 2 л.д. 59, т. 6 л.д. 245), согласно которым расчетный счет общества № в АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО) был открыт 3 декабря 2013 г.;

- иными документами – предоставленными налоговым органом налоговой декларацией по НДС за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2013 года, налоговой декларацией по налогу на прибыль за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года, единой (упрощенной) налоговой декларацией за 2013 год, бухгалтерской отчетностью за 2013 год (бухгалтерских баланс), налоговыми расчетами по авансовому платежу по налогу на имущество организации за полугодие и 9 месяцев 2013 года, налоговой декларацией по транспортному налогу за 2013 год, сведениями о среднесписочной численности работников за 2013 год ООО «Агрия» ИНН 6234087953 (т. 6 л.д. 14-225), согласно которым ООО «Агрия» ИНН 6234087953 не имело работников, не имело основных и оборотных средств, не имело прибыли;

- показаниями специалиста ФИО46, данными им в ходе предварительного расследования (т.4 л.д.№) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми исходя из предъявленной ему отчетности (налоговая декларация по НДС за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2013 года, налоговая декларация по налогу на прибыль за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года, единая (упрощенная) налоговая декларация за 2013 год, бухгалтерская отчетность за 2013 год (бухгалтерских баланс), налоговые расчеты по авансовому платежу по налогу на имущество организации за полугодие и 9 месяцев 2013 года, налоговая декларация по транспортному налогу за 2013 год, сведения о среднесписочной численности работников за 2013 год ООО «Агрия» ИНН 6234087953), можно сделать следующие выводы. Согласно среднесписочной численности, общество в 2013 году не имело работников. В бухгалтерском балансе в строке «Запасы» отражена только сумма уставного капитала в размере 15000 рублей. Остальные показатели бухгалтерского баланса, в том числе показатели прибыли и основных средств, нулевые. Согласно декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2013 года общество отразило прибыль по строке «2-060» в размере 20685 рублей. При этом в бухгалтерском балансе такие сведения отсутствуют. Согласно налоговым расчетам по авансовому платежу по налогу на имущество за полугодие и 9 месяцев 2013 года, показатели нулевые, то есть организация не имела никакого имущества. Согласно налоговой декларации по транспортному налогу за 2013 год, организация отразила подлежащий уплате налог в размере 19282 рубля. При этом в бухгалтерском балансе такие сведения отсутствуют;

- протоколом выемки от 18 марта 2014 г. (т. 7 л.д. №), в ФКУ ИК-5 г. Донской УФСИН России по Тульской области заявления осужденного ФИО44 от 11 марта 2014 г. и подписки осужденного ФИО44 от 11 марта 2014 г.;

- протоколом выемки от 9 апреля 2014 г. (т. 7 л.д. №) у свидетеля ФИО36 расписки директора ОАО «Аграрий» ФИО31 от 10 декабря 2013 г.;

- протоколом выемки от 28 мая 2014 г. (т. 7 л.д. №) у потерпевшего ФИО1 договора купли-продажи от 26 ноября 2013 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и ООО «Агрия»;

- протоколом выемки от 20 июня 2014 г. (т. 7 л.д. № в помещении бухгалтерии ОАО «Аграрий» по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Новоелатомская, д. 47, в ходе которой изъяты: почтовый конверт с двумя договорами купли-продажи и двумя товарными накладными; почтовый конверт с двумя товарными накладными, бухгалтерские документы ОАО «Аграрий»: карточка счета 43, акты № на сортировку и сушку продукции растениеводства, № расхода семян и посадочного материала, товарные накладные № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., платёжные поручения № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., договоры № от 14.06.2013г. с соглашением №, № ОП от 04.09.2013г., от 30.09.2013г., от дд.мм.гггг., приходные кассовые ордера № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., от дд.мм.гггг., от дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., платёжная ведомость, товарно-транспортные накладные № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., а также письмо директора ООО «Строймикс» Денисова В.В. в адрес ОАО «Аграрий» о зачислении средств в сумме 1100000 рублей, поступивших от ООО «Строймикс» в счет долга ООО «Агрия» по договору купли-продажи пшеницы;

- протоколом осмотра помещения от 20 июня 2014 г. (т. 7 л.д. №) - склада ОАО «Аграрий», расположенного в с. Чубарово Сасовского района Рязанской области, которым установлено наличие у ОАО «Аграрий» помещения, пригодного для хранения зерновых культур;

- протоколом выемки от 19 августа 2014 г. (т. 7 л.д. №) в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1, в ходе которой изъяты документы юридического дела ООО «Агрия» ИНН 6234087953 по расчетному счету №: денежный чек НД 4918982 от 27 ноября 2013 года на 47000 рублей, карточка с образцами подписей и оттиска печати, сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) с подписью владельца ключа ЭП и первого лица организации, справка ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» о наличии счета ООО «Агрия», заявление на открытие счета ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» ООО «Агрия», анкета для заполнения клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»;

- протоколом выемки от 19 августа 2014 г. (т. 7 л.д. №) в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1, в ходе которой изъяты документы юридического дела ООО «Строймикс» ИНН 6234062589 по расчетному счету №: сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) с подписью владельца и первого лица организации, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 27.03.2014, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 11.10.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) от 01.04.2014 с подписью владельца и первого лица, копия паспорта ФИО47, заявление на открытие счета ОАО АКБ «Пробизнесбанк» ООО «Строймикс», справка ОАО АКБ «Пробизнесбанк» о наличии счета ООО «Строймикс», анкету для заполнения клиентами-юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», приказ № единственного учредителя ООО «Строймикс», решение № единственного участника ООО «Строймикс» от 07.03.2014, договор субаренды нежилого помещения № от 01.09.2013, решение № единственного участника ООО «Строймикс» от 03.10.2013, приказ № ООО «Строймикс» от 07.11.2008, приказ № ООО «Строймикс» от 07.11.2008, решение № единственного участника ООО «Строймикс» от 03.10.2008, приказ от 11.10.2013 ООО «Строймикс», список проведенных денежных чеков по счету № ООО «Строймикс» с 1.11.2013 по 31.12.2013 г.;

- протоколом выемки от 19 августа 2014 г. (т. №) в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1, в ходе которой изъяты документы юридического дела ООО «Форвард» ИНН 6234123584 по расчетному счету №: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 03.12.2013, заявление на открытие счета ОАО АКБ «Пробизнесбанк» ООО «Форвард», справка ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» о наличии счета ООО «Форвард», сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) с подписью владельца ключа ЭП и первого лица организации, анкета для заполнения клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», решение единственного учредителя ООО «Форвард» от 18.10.2013, приказ № о принятии на работу и возложении обязанностей от 03.12.2013, приказ от 03.12.2013 ООО «Форвард», свидетельство о государственной регистрации права от 01.10.2007, договор аренды нежилого помещения от 18.11.2013, акт приема-передачи к договору аренды нежилого помещения от 18.11.2013, копия паспорта ФИО48;

- протоколом осмотра документов от 22 июля 2018 г. (т. 7 л.д. №), в ходе которого осмотрены: заявление осужденного ФИО44 от 11 марта 2014 г., подписка осужденного ФИО44 от 11 марта 2014 г., изъятые 18 марта 2014 г. в ходе выемки в ФКУ ИК-5 г. ФИО3 по Тульской области; расписка директора ОАО «Аграрий» ФИО31 от 10 декабря 2013 г., изъятая 9 апреля 2014 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО36; договор купли-продажи от 26 ноября 2013 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и ООО «Агрия», изъятый 28 мая 2014 г. в ходе выемки у потерпевшего ФИО1; почтовый конверт с двумя договорами купли-продажи и двумя товарными накладными; почтовый конверт с двумя товарными накладными, бухгалтерские документы ОАО «Аграрий»: карточка счета 43, акты № на сортировку и сушку продукции растениеводства, № расхода семян и посадочного материала, товарные накладные № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., платёжные поручения № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., договоры № от 14.06.2013г. с соглашением №, № ОП от 04.09.2013г., от 30.09.2013г., от дд.мм.гггг., приходные кассовые ордера № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., от дд.мм.гггг., от дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., № дд.мм.гггг., платёжная ведомость, товарно-транспортные накладные № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., а также письмо директора ООО «Строймикс» Денисова В.В. в адрес ОАО «Аграрий» о зачислении средств в сумме 1100000 рублей, поступивших от ООО «Строймикс» в счет долга ООО «Агрия» по договору купли-продажи пшеницы, изъятые 20 июня 2014 г. в ходе выемки в бухгалтерии ОАО «Аграрий» по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Новоелатомская, д. 47; документы юридического дела ООО «Агрия» ИНН 6234087953 по расчетному счету №: денежный чек НД 4918982 от 27 ноября 2013 года на 47000 рублей, карточка с образцами подписей и оттиска печати, сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) с подписью владельца ключа ЭП и первого лица организации, справка ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» о наличии счета ООО «Агрия», заявление на открытие счета ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» ООО «Агрия», анкета для заполнения клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изъятые 19 августа 2014 г. в ходе выемки в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1; документы юридического дела ООО «Строймикс» ИНН 6234062589 по расчетному счету №: сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) с подписью владельца и первого лица организации, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 27.03.2014, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 11.10.2013, сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) от 01.04.2014 с подписью владельца и первого лица, копия паспорта ФИО47, заявление на открытие счета ОАО АКБ «Пробизнесбанк» ООО «Строймикс», справка ОАО АКБ «Пробизнесбанк» о наличии счета ООО «Строймикс», анкета для заполнения клиентами-юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», приказ № единственного учредителя ООО «Строймикс», решение № единственного участника ООО «Строймикс» от дд.мм.гггг., договор субаренды нежилого помещения № от дд.мм.гггг., решение № единственного участника ООО «Строймикс» от дд.мм.гггг., приказ № ООО «Строймикс» от дд.мм.гггг., приказ № ООО «Строймикс» от дд.мм.гггг., решение № единственного участника ООО «Строймикс» от дд.мм.гггг., приказ от дд.мм.гггг. ООО «Строймикс», список проведенных денежных чеков по счету № ООО «Строймикс» с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., изъятые дд.мм.гггг. в ходе выемки в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1; документы юридического дела ООО «Форвард» ИНН 6234123584 по расчетному счету №: карточка с образцами подписей и оттиска печати от дд.мм.гггг., заявление на открытие счета ОАО АКБ «Пробизнесбанк» ООО «Форвард», справка ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» о наличии счета ООО «Форвард», сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) с подписью владельца ключа ЭП и первого лица организации, анкета для заполнения клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», решение единственного учредителя ООО «Форвард» от дд.мм.гггг., приказ № о принятии на работу и возложении обязанностей от дд.мм.гггг., приказ от дд.мм.гггг. ООО «Форвард», свидетельство о государственной регистрации права от дд.мм.гггг., договор аренды нежилого помещения от дд.мм.гггг., акт приема-передачи к договору аренды нежилого помещения от дд.мм.гггг., копия паспорта ФИО48, изъятые 19 августа 2014 г. в ходе выемки в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1.

В ходе осмотра, в частности было установлено, что ФИО21 А.С. (зарегистрированный в качестве учредителя и директора ООО «Форвард») в 2013 году содержался в исправительном учреждении и не мог управлять ООО «Форвард».

Согласно расписки директора ОАО «Аграрий» ФИО31 ИП ФИО1 зерно было оплачено наличными денежными средствами, в связи с чем, объем пшеницы, отгруженный в адрес индивидуального предпринимателя ФИО1 в дальнейшем (за исключением 200 тонн), был оплачен за счет дополнительных средств ФИО1, а не за счет средств, перечисленных Денисову В.В.

В соответствии с отметкой почтовой службы получатель – ООО «Агрия» отсутствует в адресе, указанном в реквизитах общества.

Из содержания юридических дел ООО «Агрия», ООО «Строймикс» и ООО «Форвард» усматривается, что единственным лицом наделенным правом распоряжаться расчетным счетом ООО «Строймикс» в инкриминируемый период, а также лицом, получившим электронный ключ системы клиент-банк был Денисов В.В. Единственным лицом, наделенным правом распоряжаться расчетным счетом ООО «Агрия» в инкриминируемый период, а также лицом, получившим электронный ключ системы клиент-банк, был ФИО123 Единственным лицом, зарегистрированным в качестве распорядителя расчетным счетом ООО «Форвард» в инкриминируемый период, а также лицом, получившим электронный ключ системы клиент-банк, был ФИО21 А.С.;

- заключением эксперта № от 15 августа 2018 г. (т. 7 л.д. №), согласно которому подписи от имени Денисова В.В., имеющиеся внизу первого листа и на втором листе в графе «Продавец», представленного на экспертизу договора купли-продажи от 26 ноября 2013 г. между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и ООО «Агрия», выполнены Денисовым Виталием Вадимовичем. Подпись от имени Денисова В.В., имеющаяся в графе «Директор ООО «Строймикс»», представленного на экспертизу письма ООО «Строймикс», выполнена Денисовым Виталием Вадимовичем;

- протоколом выемки от 21 августа 2018 г. (т. 7 л.д. №) в Межрайонной ИФНС России № по Рязанской области, по адресу: г. Рязань, проезд Завражнова, д. 9, в ходе которой изъяты регистрационное дело ООО «Агрия» ИНН 6234087953 и регистрационное делоа ООО «Строймикс» ИНН 6234062589;

- протоколом осмотра документов от 28 августа 2018 г. (т. 7 л.д. №), в ходе которого осмотрены документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «Агрия» и регистрационном деле ООО «Строймикс». Установлено, что Денисов В.В. являлся единственным учредителем и лицом, выполняющим функцию единоличного исполнительного органа ООО «Строймикс» и ООО «Агрия»;

- иным документом – информацией, предоставленной ОАО «МобильныеТелеСистемы» (т. 7 л.д. №), согласно которой абонентский № зарегистрирован на имя Денисова В.В.;

- иным документом – информацией, предоставленной ЗАО «Вотек Мобайл» (т. 7 л.д. №), согласно которой абонентский № зарегистрирован на имя Денисова А.В.;

- протоколом осмотра предметов и документов от 3 августа 2018 г. (т. 7 л.д. №): детализации по номеру № за дд.мм.гггг., детализации по номеру № за период с 29 октября 2013 г. по 5 ноября 2013 г., предоставленные ОАО «ВымпелКом»; оптического диска формата «DVD-R», содержащего сведения о соединениях абонентских номеров № за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 г., предоставленного ОАО «МобильныеТелеСистемы»;

- протоколом осмотра предметов от 31 июля 2014 г. (т. 7 л.д. №) - оптического диска формата «CD-R», содержащий сведения о соединениях абонентских номеров № за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 г., предоставленного ЗАО «Вотек Мобайл»;

Установлено, что между указанными абонентами производились соединения в период ноября – декабря 2013 г., а именно:соединения абонентского номера № (используемого ФИО32) с абонентскими номерами № (используемыми Денисовым В.В.), с абонентским номером № (используемым третьим лицом в интересах Денисова В.В. для совершения последним хищения), и с абонентским номером № (используемым ФИО31) Кроме того установлены соединения абонентского номера № (используемого ФИО31) с абонентским номером № (используемым Денисовым В.В.), а так же соединения абонентского номера № (используемого Денисовым В.В.) с абонентским номером № (используемым лицом по имени Артур в интересах Денисова В.В.);

- иным документом – информацией сайта ГИС «Интернет» (т. 1 л.д. №), согласно которым на сайте ГИС «Интернет» «ryazan.zol.ru», в разделе «Рязанская область, Рязань», 25 ноября 2013 г. было размещено объявление о продаже пшеницы 5 класса объемом 1100 тонн с указанием электронного почтового адреса автора объявления «agria62@mail.ru», имени автора объявления – Артур и номера телефона автора объявления №;

- протоколом выемки от 19 июня 2014 г. (т. 7 №) в ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.3 9, стр. 79, в ходе которой изъят оптический диск «СD-R», содержащий электронную почтовую переписку электронного почтового адреса «<данные изъяты>» с вложениями;

- протоколом осмотра предметов и документов от 3 августа 2018 г. (т. 7 л.д№), согласно которому осмотрен оптический диск «CD-R», содержащий электронную почтовую переписку электронного почтового адреса «<данные изъяты> с вложениями, изъятый 19 июня 2014 г. в ходе выемки в ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79.

В результате осмотра установлено, что указанный электронный почтовый ящик содержит письма с вложениями (в виде сканов и документов формата «Word» договора купли-продажи от 26 ноября 2013 г., платежного поручения об оплате по указанному договору, счета-факты, реквизитов ООО «Агрия», данных руководителя ООО «Агрия» Денисова В.В. его номером телефона № и иных документов по указанной сделке), полученные и отправленные с электронного почтового ящика «№ в период с 26 ноября 2013 г. по 28 ноября 2013 г.

По эпизоду хищения Денисовм В.В. и Бирюковым А.Ю. денежных средств ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» их вина подствержается:

- иным документом – выпиской из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Клининговая компания ДЕН» ИНН 7722717784 (т. 9 л.д. 47-55), согласно которой по состоянию на 7 мая 2018 г. установлена правоспособность общества;

- иным документом – выпиской из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Белая Русь» ИНН 7716706791 (т. 9 л.д. 113-122), согласно которой по состоянию на 4 октября 2016 г. установлена правоспособность общества;

- иным документом – выпиской из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Виктория» ИНН 7723920010 (т. 9 л.д. 129-133), согласно которой по состоянию на 7 мая 2018 г. установлена правоспособность общества;

- иным документом – выпиской из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ЭКО Клининг» ИНН 7718306566 (т. 9 л.д. 155-160), согласно которой по состоянию на 7 мая 2018 г. установлена правоспособность общества;

- иным документом – выпиской из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ТрансКонтинент» ИНН 7703718246 (т. 9 л.д. 177-181), согласно которой по состоянию на 30 сентября 2016 г. установлена правоспособность общества;

- показаниями представителя потерпевших ФИОК, данными в судебном заседании, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т. 11 л.д. 67-77) и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым он является коммерческим директором ООО «Клининговая компания ДЕН». Офис ООО располагался в д. 5 по ул.Велозаводская г.Москвы. Основным видом деятельности общества является предоставление услуг по уборке помещений и продажа чистящих и иных химических средств. Ранее генеральным директором ООО «Клининговая компания ДЕН» был Беккер Евгений Яковлевич.

В указанном помещении помимо ООО «Клининговая компания ДЕН», находятся офисы иных обществ, в том числе ООО «Виктория», ООО «Белая Русь», ООО «ТрансКонтинент», ООО «ЭКО Клининг».

Указанные общества аффилированы между собой, то есть они имеют договорные отношение и действуют в интересах друг друга. Генеральными директорами ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» являются, соответственно, Головкин Андрей Викторович, Михейченко Валерий Валерьевич, Свистунов Сергей Александрович и Гребеник Дмитрий Александрович.

Основной вид деятельности ООО «Виктория», и ООО «ЭКО Клининг» тот же что и у ООО «Клининговая компания ДЕН». Основным видом деятельности ООО «ТрансКонтинент» является предоставление услуг по грузоперевозкам. Основным видом деятельности ООО «Белая Русь» является выполнение отделочных и строительных работ.

В связи с тем, что указанные общества аффилированы между собой, он, как руководитель одного из них, фактически осуществляет те же функции и в остальных организациях, то есть он фактически занимается маркетингом и привлечением клиентов так же и для ООО «Виктория», ООО «Белая Русь», ООО «ТрансКонтинент», ООО «ЭКО Клининг». Соответственно, он, наряду с директорами, фактически участвует в управлении указанными обществами, владеет сведениями о финансово-хозяйственной деятельности всех перечисленных организаций, ему известны обстоятельства хищения средств, указанных общества, а также условия, на которых эти средства перечислялись на счета иных организаций. На основании доверенностей, выданных ему указанными руководителями, он наделен полномочиями по представлению интересов перечисленных обществ.

Примерно весной или в начале лета 2016 года, указанным обществам понадобились наличные денежные средства для выплаты заработной платы некоторым наемным рабочим и для оплаты некоторых закупаемых материалов. Целью обналичивания средств явилось не уклонение от уплаты каких-либо налогов и сборов, а именно выплата заработной платы и оплата некоторых материалов. Общества имели на своих счетах необходимые средства, но их было необходимо обналичить.

После этого, в один из дней мая или июня 2016 года, знакомый ему ранее Чигирь Виктор сообщил ему, что знакомый житель г.Рязани Денисов Виталий имеет возможность обналичить денежные средства для указанных обществ. В результате он согласился и попросил Чигиря В. устроить встречу с Денисовым В.В.

Далее, в один из дней мая или июня 2016 года в офис по указанному адресу приехал незнакомый ему ранее Денисов Виталий. Он ожидал Денисова В. вместе с //, который их познакомил. Денисов В. приехал на автомобиле «». Автомобилем управлял незнакомый ему ранее человек, которого в дальнейшем Денисов В.В. представил как Бирюкова Алексея. Сам Денисов В.В. находился на заднем сиденье. Бирюков А.Ю. обращался к Денисову по имени отчеству, открывал Денисову В.В. дверь автомобиля. Денисов В.В. сказал, что это водитель, который помимо управления автомобилем никаких иных функций не выполняет. Более того, Денисов В.В. не пригласил Бирюкова А.Ю. вместе с ними в офис, сказав, что это просто водитель, которого не нужно рассматривать как партнера по бизнесу. Все время их общения с Денисовым В.В. Бирюков А.Ю. находился в автомобиле и никакого участия в разговоре не принимал.

Находясь в офисе, он сообщил Денисову В.В., что нескольким организациям необходимо обналичивать денежные средства. Денисов В.В. ответил, что имеет такую возможность, то есть фактически управляет несколькими подконтрольными тому обществами, имеет учредительные документы и печати этих обществ, и самостоятельно управляет счетами этих обществ. Денисов В.В. попросил около шести процентов за операцию. Его такое условие устроило, и он согласился. При этом разговоре присутствовал Чигирь В. Кроме того при их разговоре присутствовал знакомый ему ранее директор ООО «Метл-Ин» Кихтенко Виктор. Офис этого общества расположен на том же этаже того же здания, в результате чего. Кихтенко В. присутствовал все время их с Денисовым В.В. разговора. Соответственно Кихтенко В. слышал их речь, видел с кем именно о разговаривал и понимал, о чем именно они разговаривали.

В результате они с Денисовым В. договорились о том, что тот, при помощи подконтрольных тому обществ, будет обналичивать денежные средства на указанных условиях, после чего, привозить обналиченные средства ему в указанный офис. Их с Денисовым В.В. договоренность была устной. Они с Денисовым В.В. договорились о том, что перечисленные денежные средства тот будет возвращать ему на четвертый или на пятый день после их перечисления на счета подконтрольных Денисову В.В. фирм. При этом он сообщил Денисову В. используемый им адрес электронной почты – //, а тот сообщил ему адрес используемой тем электронной почты –.

Так же они с Денисовым В.В. договорились, что тот приедет через несколько дней и привезет учредительные и иные документы подконтрольных тому обществ для составления документов по перечислениям, и для обсуждения иных деталей.

Через несколько дней Денисов В.В. вновь приехал в указанный офис, где того ожидали они с // Денисов В.В. так же находился на заднем сиденье автомобиля, а управлял автомобилем тот же водитель – Бирюков А.Ю., который так же обращался к Денисову В. по имени, отчеству, открывал тому дверь автомобиля, ожидал Денисова В. в автомобиле, то есть в офис не заходил, никакого участия в разговоре не принимал и никаких условий с ним не обсуждал.

Денисов В.В. привез копии учредительных и еще каких-то документов следующих организаций ООО «Бизнес-Авто», ООО «Феникс», ООО «Светлана» и ООО «Аврора». Денисов В.В. сообщил, что эти организации фактически принадлежат ему (Денисову В.В.), тот самостоятельно управляет этими организациями и средствами на их счетах, а директора этих организаций являются титульными и подчиняются ему (Денисову В.В.) Со слов Денисова В.В., никто иной фактически не имел никакого отношения к управлению счетами этих обществ.

С директорами ООО «Бизнес-Авто», ООО «Феникс», ООО «Светлана» и ООО «Аврора» ни он, ни кто-либо из руководителей ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ЭКО Клининг» и ООО «Клининговая компания ДЕН» никогда не встречались, не общались иным способом, и никаких условий не обсуждали.

Таким образом, Денисов В.В. выступил гарантом того, что перечисленные средства будут в дальнейшем обналичены, согласно их договоренности и переданы ему. Денисов В.В. рассказывал, что руководителем одного из подконтрольных тому обществ является родной брат Денисова В.В. При этом разговоре так же присутствовали // и //.

Далее, на основе предоставленных Денисовым В.В. копий документов были подготовлены договора, счета-фактуры, накладные и иные документы по сделкам между указанными обществами. Фактически эти договора не заключались, а, наряду с иными составленными документами, выступали средством формального прикрытия обоснованности перечислений средств на счета обществ Денисова В.В. Соответственно никаких товаров в адрес ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ЭКО Клининг» и ООО «Клининговая компания ДЕН» поставлено не было.

В последствии, летом 2016 года было произведено несколько перечислений со счетов ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ЭКО Клининг» и ООО «Клининговая компания ДЕН» на счета ООО «Бизнес-Авто», ООО «Феникс», ООО «Светлана» и ООО «Аврора». Перечисленные средства Денисов В.В., в соответствие с их договоренностью обналичил и привез ему. Денисов В.В. приезжал с деньгами два или три раза. В результате он убедился в добросовестности намерений Денисова В.В. и перечисления на счета ООО «Бизнес-Авто», ООО «Феникс», ООО «Светлана» и ООО «Аврора» со счетов ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ЭКО Клининг» и ООО «Клининговая компания ДЕН» продолжились.

В результате были произведены следующие перечисления:

2 сентября 2016 года ООО «Клининговая компания ДЕН» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета №// в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «БИЗНЕС-АВТО» №// в «Военно-промышленный банк» (АО), денежные средства в размере 599000 рублей, 6 сентября 2016 года ООО «Клининговая компания ДЕН» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета №// в ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва, на расчетный счет ООО «БИЗНЕС-АВТО» № в ООО КБ «Юниаструм банк», денежные средства в размере 599000 рублей, а всего в размере 1198000 рублей;

2 сентября 2016 года и 8 сентября 2016 года ООО «Клининговая компания ДЕН» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета № в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «Светлана» № в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 1198000 рублей, 6 сентября 2016 года ООО «Клининговая компания ДЕН» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета № в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «Светлана» № в ПАО «Прио-внешторгбанк», денежные средства в размере 599000 рублей, а всего в размере 1797000 рублей;

2 сентября 2016 года ООО «Клининговая компания ДЕН» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета №, в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «Аврора» № в ПАО АКБ «Авангард», денежные средства в размере 599000 рублей, 6 сентября 2016 года ООО «Клининговая компания ДЕН» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета № в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «Аврора» № в ПАО «СКБ-Банк» денежные средства в размере 599000 рублей, а всего в размере 1198000 рублей;

6 сентября 2016 года ООО «Клининговая компания ДЕН» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета № в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «Феникс» № в ПАО «ВТБ24», денежные средства в размере 409000 рублей;

22 августа 2016 года ООО «Белая Русь» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета № в АКБ «Легион» (АО), на расчетный счет ООО «Светлана» № в «Промсвязьбанк» (ПАО), денежные средства в размере 444500 рублей, 26 августа 2016 года ООО «Белая Русь» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета № в АКБ «Легион» (АО), на расчетный счет ООО «Светлана» №, в «Промсвязьбанк» (ПАО), денежные средства в размере 1000000 рублей, 30 августа 2016 года ООО «Белая Русь» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета № в АКБ «Легион» (АО), на расчетный счет ООО «Светлана» № в АО АКБ «Бинбанк», денежные средства в размере 360000 рублей, 5 сентября 2016 года ООО «Белая Русь» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета № в АКБ «Легион» (АО), на расчетный счет ООО «Светлана» № в ПАО «Прио-Внешторгбанк», денежные средства в размере 1236555 рублей;

7 сентября 2016 года ООО «Виктория» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета № в банке «ВТБ 24» (ПАО), на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в КБ «Юниаструм» (ООО), денежные средства в размере 576087 рублей;

2 сентября 2016 года ООО «Эко Клининг» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета № в «Альфа-банк» (АО), на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в «ВПБ» (АО), денежные средства в размере 330000 рублей;

2 сентября 2016 года ООО «ТрансКонтинент» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета № в «Московский кредитный банк» (ПАО) на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в «Промсвязьбанк» (ПАО), денежные средства в размере 356000 рублей, 8 сентября 2016 года ООО «ТрансКонтинент» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета № в «Московский кредитный банк» (ПАО) на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в КБ «Юниаструм Банк», денежные средства в размере 248650 рублей.

Все перечисленные средства были ранее заработаны в результате предпринимательской деятельности, то есть фактически принадлежали, соответственно, ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «Эко Клининг» и ООО «ТрансКонтинент».

Далее Денисов В.В. прекратил привозить ему обналиченные средства и на телефонные звонки не отвечал. Соответственно, все денежные средства, перечисленные согласно указанным выше проводкам, возвращены Денисовым В.В. не были, в результате чего, Денисов В.В. причинил имущественный вред, соответственно, ООО «Клиринговая компания ДЕН» - на сумму 4602000 рублей, ООО «Белая Русь» - на сумму 3041055 рублей, ООО «Виктория» - на сумму 576087 рублей, ООО «Эко-Клининг» - на сумму 330000 рублей, ООО «ТрансКонтинент» на сумму 604650 рублей.

До настоящего момента указанные денежные средства, либо их часть, Денисов В.В., а равно иные лица по поручению последнего, ему, либо иным руководителям ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «Эко Клининг» и ООО «ТрансКонтинент», не вернули.

В сентябре 2016 года, после того, как Денисов В.В. перестал возвращать ему перечисленные денежные средства, он позвонил Денисову В.В. с вопросом о том, по какой причине тот не выполняет принятые на себя обязательства и когда тот вернет перечисленные средства. В ответ Денисов В.В. предложил встретиться в г.Рязани. Через несколько дней они с // приехали в г.Рязань, где по предварительной договоренности встретились с Денисовым В.В. в торговом центре «5 Молл». // сопровождал его, присутствовал при их с Денисовым В.В. разговоре и знает об обстоятельствах, изложенных Денисовым В.В. в разговоре. Денисова В.В. на эту встречу также привез Бирюков А.Ю., который по-прежнему выполнял функцию водителя и никакого участия в разговоре не принимал, ожидая Денисова В.В. в автомобиле. В разговоре он еще раз спросил Денисова В.В. о причине того, что перечисленные средства тот не возвращает ему. Денисов В.В. ответил, что все перечисленные средства тот перевел на банковские карты физических лиц, но не может их пока обналичить из-за каких-то проблем с полицией. В подтверждение Денисов В.В. продемонстрировал ему несколько банковских карт, на которых, со слов Денисова В.В. эти средства в тот момент находились. Он предложил Денисову В.В. перечислить эти средства обратно на счета ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «Эко Клининг» и ООО «ТрансКонтинент» чтобы не возникло в дальнейшем каких-либо потерь или иных проблем с этими средствами. Денисов В.В. ответил, что это невозможно, но конкретную причину этого не назвал. Денисов В.В. продолжал настаивать на том, что он лично контролирует все эти счета и гарантировал что все денежные средства вернет согласно их договоренности. В итоге Денисов В.В. обещал привезти эти средства на следующий день. Однако средства так и не были возвращены Денисовым В.В.

5 октября 2016 года он вновь встретился с Денисовым В.В. в г.Рязани, возле магазина, расположенного около железнодорожного вокзала «Рязань-1». В разговоре Денисов В.В. признал то, что не вернул ему обналиченные средства по собственной инициативе. Денисов В.В. сообщил, что все перечисленные средства обналичил, но вернуть их ему отказался. Денисов В.В. так же сказал, что знает, где именно эти средства находятся. Со слов Денисова В.В. «у каких-то людей». При их встрече присутствовал их общий знакомый //. С // он познакомился в г.Москве примерно в сентябре или в начале октября 2016 года, после того, как Денисов В.В. перестал возвращать ему денежные средства. // ему представили как человека, способного повлиять на Денисова В.В. и убедить в необходимости вернуть ему денежные средства. По этой причине 5 октября 2016 года он попросил ФИОГ. поехать с ним в г.Рязань для того, чтобы побеседовать с Денисовым В.В. ФИОГ присутствовал при их с Денисовом В.В. разговоре, слышал его содержание и сам принимал участие в их разговоре, убеждая Денисова В.В. в необходимости вернуть ему средства. Разговор с Денисовым В.В. он записал на диктофон;

- протоколом выемки от 25 января 2017 г. (т. 11 л.д. //) у представителя потерпевшего ФИОК оптического диска формата «CD-RW», содержащего запись разговора ФИОК с Денисовым В.В., сделанную 5 октября 2016 г.;

- протоколом выемки от 4 июля 2017 г. (т. 11 л.д. ), у представителя потерпевшего ФИОК оптического диска формата «CD-R», содержащего запись разговора ФИОК с Денисовым В.В., сделанную 5 октября 2016 г.;

- протоколом осмотра предметов от 4 июля 2017 г. (т. 11 л.д. ) - оптических дисков формата «CD-RW», содержащих записи разговора ФИОК с Денисовым В.В.

В ходе осмотра и воспроизведения фонограмм установлено, что Денисов В.В. в разговоре с ФИОК и ФИОГ подтверждает факты осуществления им деятельности по обналичиванию денежных средств, осуществления им контроля и фактического руководства ООО «Бизнес-Авто», ООО «Светлана», ООО «Феникс» и ООО «Аврора», а также полученния им от ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» денежных средств и отказ возвратить их;

- показаниями свидетеля Головкина А.В., пояснившего суду, что ранее он являлся генеральным директором ООО «Белая Русь». Основным направлением деятельности ООО являлось строительство. Офис находился в Москве на Велозаводской улице. Также там находились фирмы «Виктория», «Трансконтинент», «Экоклининг», также была «Клининговая компания «ДЕН». Коммерческим директором являлся ФИОК В основном все компании были аффилированы, оказывали друг другу ряд услуг. В связи с тесными связями между ООО, ФИОК являлся руководителем, коммерческим директором, к нему обращались все ООО. Он (ФИОК) вел хозяйственную деятельность, маркетинговую, занимался поиском клиентов. ФИОК участвовал в управлении, имел доступ к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Белая Русь». В начале 2016 года ООО понадобились наличные денежные средства. По этому вопросу он обратился к ФИОКу. Через некоторе время тот сообщил, что нашел человека, который сможет оказать эту услугу. ФИОК назвал ему Денисова Виталия. Самого Денисова он видел один раз, когда тот приезжал в их офис. Переговоры с Денисовым вел ФИОК, он лично в этом участия не принимал. Через некоторое время ФИОК сообщил, что возможно провести данную операцию, дал ему и другим директорам ООО реквизиты, полученные от Денисова. По указанным реквизитам были произведены перечисления денежных средств. В частности, ООО «Белая Русь» перечислило около трех миллионов рублей на счет ООО «Светлана». Каких-либо товаров либо услуг ООО «Белая Русь» от ООО «Светлана» не получало;

- показаниями свидетеля ФИОС, сообщившего суду, что он является директором ООО «ТрансКонтинент». Офис общества расположен на ул.Велозаводской г.Москвы. Там же располагались ООО «Виктория», ООО «Белая Русь», «ЭКО Клининг», «Клининговая компания «ДЕН», являвшиеся аффилированными организациями. Со всеми указанными организациями работал ФИОК, исполнявший обязанности коммерческого директора, организовывший их продвижение.В 2016 году в связи с тем, что у фирм возникала необходимость в наличных денежных средствах, ФИОК связался с жителем Рязани Денисовым В.В., занимавшимся такой деятельностью. Денисов приезжал к ним в офис на переговоры. ФИОК передал ему полученные от Денисова реквизиты ООО «БизнесАвто», по которым ООО «ТрансКонтинент» были переведены денежные средства на сумму около 600 тысяч рублей якобы за поставку стройматериалов. Однако, как пояснил ФИОК, никаких денег от Денисова получено не было;

- показаниями свидетеля ФИОМ, пояснившего суду, что ранее он являлся учредителем и генеральным директором ООО «Виктория», офис которого располагался на ул. Велозаводской г.Москвы. Там же располагались ООО «Белая Русь», ООО «ТрансКонтинет», ООО «ЭКО Клининг». В 2016 года в связи с возникновением необходимости в наличных денежных средствах он обратился к Юрию ФИОКу. Тот сказал, что необходимо перечислить деньги на расчетный счет ООО «Бизнес Авто», а примерно через неделю он сможет получить наличные. Со слов ФИОКа, об обналичивании денег он договорился с Денисовым В.В. Самого Денисова он видел один раз, когда тот приезжал к ним в офис на переговоры. Он от имени ООО «Виктория» несколькими платежами перечислил на счет указанного ООО деньги в сумме в пределах миллиона рублей, однако через некоторое время ФИОК сообщил, что его обманули и никаких денег не возвращают. Ему известно, что в этот период времени аналогичным образов на указанные Денисовым счета организаций перечислялись деньги ООО «Белая Русь», ООО «ЭКО Клининг», ООО «ТрансКонтинент»;

- показаниями свидетеля ФИОГ2, данными им в ходе предварительного расследования (т. 1 л.д.) и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он являлся генеральным директорома ООО «ЭКО Клининг». Офис общества расположен на цокольном этаже дома 5 по ул. Велозаводской г.Москвы. Основным видом деятельности общества является торговля автозапчастями и аксессуарами для авто. По указанному адресу помимо ООО «ЭКО Клининг», находятся офисы иных обществ, в том числе ООО «Белая Русь», ООО «ТрансКонтинент», ООО «Виктория» и иные. Ранее там же находился офис ООО «Клининговая компания ДЕН». Указанное помещение представляет собой коридор с расположенными по обеим сторонам кабинетами, которые используют в качестве офисов различные организации.Указанные общества аффилированы между собой, то есть они имеют договорные отношение и действуют в интересах друг друга. Коммерческим директором ООО «Клининговая компания ДЕН» является ФИОК //, в обязанности которого входит маркетинг, привлечение клиентов и поставщиков товаров. Генеральными директорами ООО «ТрансКонтинент» и ООО «Виктория» являются, соответственно, // и //. Основной вид деятельности ООО «Белая Русь», ООО «ЭКО Клининг» и ООО «Клининговая компания ДЕН» предоставление услуг по уборке помещений и продажа чистящих и иных химических средств. Основным видом деятельности ООО «ТрансКонтинент» является предоставление услуг по грузоперевозкам. В связи с тем, что указанные общества аффилированы между собой, ФИОК, как руководитель одного из них, фактически по их устной договоренности осуществляет те же функции и в остальных организациях, в том числе и в ООО «ЭКО Клининг», то есть ФИОК фактически занимается маркетингом и привлечением клиентов так же и для ООО «Виктория», ООО «Белая Русь», ООО «ТрансКонтинент», ООО «ЭКО Клининг». Соответственно, ФИОК, наряду с ним, фактически участвует в управлении указанным обществом, владеет сведениями о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭКО Клининг». Примерно весной или в начале лета 2016 года ООО «ЭКО Клининг» понадобились наличные денежные средства для выплаты заработной платы некоторым наемным рабочим и для оплаты некоторых закупаемых материалов. Целью обналичивания средств явилось не уклонение от уплаты каких-либо налогов и сборов, а именно выплата заработной платы и оплата некоторых материалов. Общество имело на своих счетах необходимые средства, но их было необходимо обналичить. Для этой цели он обратился к ФИОКу, которого попросил найти лиц, готовых обналичить средства общества. Через некоторое время ФИОК сообщил ему о том, что нашел человека, который способен через подконтрольные тому организации обналичить средства для ООО «ЭКО Клининг». ФИОК сообщил ему имя этого человека – Денисов Виталий, рассказал, что Денисов В.В. проживает в г.Рязани, и что подконтрольные Денисову В.В. организации так же расположены в г.Рязани. Он согласился на предложение ФИОК Далее, в один из дней мая или июня 2016 года в офис по указанному адресу приехал незнакомый ему ранее человек, которого ФИОК представил как Денисова Виталия, после чего, Денисов В.В. с ФИОК, находясь в указанном офисном помещении обсуждали условия обналичивания средств ООО «ЭКО Клининг» и иных организаций. Он не принимал участия в этом разговоре. Он видел, что Денисов В.В. приехал на автомобиле «», которым управлял другой человек, ожидавший Денисова В.В. в указанном автомобиле и никакого участия в разговоре не принимавший. С ним лично Денисов В.В. никогда не встречался и никаких условий, в том числе по обналичиванию, они никогда не обсуждали. Дальнейшей подготовкой документов для перечисления денежных средств ООО «ЭКО Клининг» занимался ФИОК Фактически ООО «ЭКО Клининг» никаких договоров по предстоящим перечислениям для обналичивания не заключало и никаких обязательств ни перед кем не имело. Через несколько дней ФИОК сообщил ему о том, что подготовил документы и все готово для перечисления средств. ФИОК сказал ему, что по договоренности с Денисовым В.В. денежные средства тот должен вернуть через четыре или пять дней. Впоследствии 2 сентября 2016 года ООО «Эко Клининг» перечислило с принадлежащего данной организации расчетного счета № в «Альфа-банк» (АО), на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в «ВПБ» (АО), денежные средства в размере 330000 рублей. Все перечисленные средства были ранее заработаны в результате предпринимательской деятельности, то есть фактически принадлежали ООО «ЭКО Клининг». Эти средства были выручкой ООО «ЭКО Клининг», полученной в 2016 году в результате предоставления услуг по уборке помещений и продаже чистящих и иных химических средств. Примерно в сентябре 2016 года ФИОК сообщил ему о том, что Денисов В.В. перестал отвечать на телефонные звонки и не привез денежные средства. Соответственно, все денежные средства, возвращены Денисовым В.В. не были, в результате чего, Денисов В.В. причинил имущественный вред ООО «ЭКО Клининг» на сумму около 330000 рублей. До настоящего момента указанные денежные средства, либо их часть, Денисов В.В. ему либо иным руководителям ООО «ЭКО Клининг», не вернул. В сентябре 2016 года, после того, как Денисов В.В. не вернул перечисленные денежные средства, ФИОК рассказал ему о том, что тот несколько раз встречался с Денисовым В.В. в г.Рязани и в ходе этих разговоров Денисов В. подтвердил ФИОКу что тот не вернул обналиченные средства по собственной инициативе, что тот знает, где именно эти средства находятся, а также то, что возвращать их он (Денисов В.В.) не намерен. Далее им было принято решение обратиться в полицию;

- показаниями свидетеля, пояснившего суду, что он является директором ООО «Метл-Ин». Офис общества расположен в д.5 по ул.Велозаводская г.Москвы, где также находятся офисы иных обществ, в том числе ООО «Виктория», ООО «Белая Русь», ООО «ТрансКонтинент», ООО «ЭКО Клининг» и иные. Ранее там же находился офис ООО «Клининговая компания ДЕН». Коммерческим директором этих организаций был ФИОК В начале лета 2016 года в разговоре ФИОК сообщил, что ему нужны наличные денежные средства. Через некоторое время ФИОК сообщил, что должен приехать житель Рязани, которого ему порекомендовал Чигирь Виктор, который поможет ему в этом вопросе. В один из дней позвонил ФИОК, попросивший открыть шлагбаум, поскольку должна приехать машина с человеком из Рязани. Приехал // с водителем, в котором он узнает Бирюкова А.Ю. Вышел мужчина, которого представили как Денисова В.В. Когда зашли в офис, у ФИОКа и Денисова зашел разговор об обналичивании денежных средств. Денисов сказал, что может помочь с обналичиванием за шесть процентов. ФИОК и Денисов договорились встретиться через несколько дней. Впоследствии Денисов привез копии учредительных документов, реквизиты, карточки предприятий со счетами. Они с ФИОКым обсуждали механизм обналичивания. Через некоторое время Денисов приезжал и привез ФИОКу обналиченные денежные средства. В конце августа или в сентябре ФИОК сообщил, что надо поехать в Рязань, поскольку Денисов В.В. перестает выполнять свои обязательства. Они договорились встретиться. В Рязани они встретились с Денисовым В.В. ФИОК стал выяснять почему Денисов В.В. не возвращает деньги. На что Денисов ответил, что какие-то проблемы с полицией, что вернуть денежные средства назад он не может, а денежные средства перечислил или перевел на карты физических лиц. Сказал, что вскоре проблемы должны быть решены и он вернет деньги. Потом ФИОК ему сообщил, что Денисов так и не вернул деньги и перестал отвечать на телефонные звонки;

- показаниями свидетеля ФИОЧ, данными им в ходе предварительного расследования (т.11 л.д. ) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми летом 2016 г. ФИОК обратился к нему с просьбой найти человека, готового обналичить денежные средства для нескольких организаций. Он на тот момент был знаком с Денисовым В.В., к которому обратился с просьбой помочь ФИОКу В.В. в обналичивании денежных средств. Денисов В.В. согласился, после чего, он познакомил ФИОК и Денисова В.В. в г. Москве и присутствовал при разговоре указанных лиц. Денисов В.В. в разговоре преподнес себя как человека, владеющего несколькими организациями;

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИОК и обвиняемым Денисовым В.В. (т. 11 л.д. ), в ходе которой ФИОК подтвердил, что денежные средства перечислялись со счетов ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» на счета подконтрольных Денисову В.В. ООО «Аврора», ООО «Феникс», ООО «Светлана», ООО «Бизнес-авто» для обналичивания, однако эти средства Денисовым В.В. возвращены не были. Денисов В.В. не оспаривал факт перечисления денежных средств;

- показаниями свидетеля Денисова А.В., данными им в ходе предварительного расследования (т. 12 л.д. ) и оглашенными в судебном заседании, в соответствии с которыми согласно которым примерно в апреле 2016 года к нему приехал его родной брат Денисов В.В. совместно с их общим знакомым Бирюковым А.Ю. Бирюков А.Ю. предложил ему организовать фирму для ведения бизнеса. Сам Бирюков А.Ю. якобы не мог. Со слов Бирюкова А.Ю., при регистрации организации от него не требовалось каких-либо финансовых затрат, всё необходимое для этого тот обещал сам приготовить и предоставить ему, в том числе документы, печать и прочее. В дальнейшем от него не требовалось осуществления какой-либо активной деятельности в организации, только выполнять поручения Бирюкова А.Ю. Он согласился. Также Бирюков А.Ю. сказал, что без офиса фирму открыть нельзя, поэтому он должен съездить в соседнее с ДОСААФ здание по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, и снять там офис. Исполняя указание Бирюкова А.Ю., он приехал в указанную организацию, где договорился об аренде офиса, заключив договор аренды с ООО «Рязаньоблгражданстрой». Таким образом, 9 июня 2016 г. он принял решение об учреждении ООО «Аврора», которое 16 июня 2016 г. зарегистрировал в межрайонной ИФНС России №2 по Рязанской области. В данной фирме он является единственным учредителем и директором. Бирюков А.Ю. заплатил ему за открытие фирмы, оплатил расходы на оформление фирмы. Документы, необходимые для регистрации ООО ему предоставил Бирюков А.Ю. Он их только предоставил в налоговый орган. После регистрации ООО «Аврора» в налоговой ему предоставили свидетельство о регистрации и еще какие-то документы. В штате ООО «Аврора» был только он. Также Бирюков А.Ю. дал ему указание, о том, чтобы он открыл несколько расчетных счетов. Он смог открыть расчетные счета в ОАО «СКБ-банк», по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, 5, ООО «МКБ им.Живаго» на пл.Ленина г.Рязани, ПАО АКБ «Авангард» на ул.Есенина, ПАО «Бинбанк» на ул.Грибоедова г.Рязани. Как пояснил Бирюков А.Ю. расчетные счета были нужны для того, чтобы снимать с них денежные средства. Он вместе с открытием счетов оформил онлайн-сервис «клиент-банк» для управления этими счетами. Все документы, вместе с ключами от системы клиент-банк он передавал сразу Бирюкову А.Ю. В период августа и начала сентября 2016 года он по указанию Бирюкова А.Ю. снимал денежные средства с расчетных счетов ООО «Аврора». О поступлении и о необходимости снятия денежных средств он узнавал от Бирюкова А.Ю. Денежные средства, снятые со счетов он сразу передавал Бирюкову А.Ю. лично. Снимал суммы в размере от 100000 рублей до 300000 рублей. Таким образом, он не имел доступ к расчетным счетам и денежным средствам ООО «Аврора», не имел возможности заходить в сервис «клиент-банк». В последующем банки заблокировали счета ООО «Аврора». Причину блокировки банки указывали, как совершение сомнительных операций и требовали предоставить пакет документов по отдельным операциям. Об этом он сообщал Бирюкову А.Ю. Перед каждым снятием денег Бирюков А.Ю. звонил ему по телефону, говорил сколько и с каких счетов нужно снять денег. В этот же период июль - начало сентября 2016 г. он по просьбе Бирюкова А.Ю., для снятия наличных денежных средств оформил на свое имя банковские карты в тех банках, где открывал счета на ООО «Аврора», которые были изъяты у него по месту жительства в ходе обыска. Данные карты использовались им вместо чековых банковских книжек. С данных карт он также снимал денежные средства по указанию Бирюкова А.Ю. в среднем по 100000 – 300000 рублей. После снятия с указанных счетов и банковских карт денежные средства он в тот же день передавал в полном объеме Бирюкову А.Ю. в г. Рязани. Какие-либо бухгалтерские документы, а также договоры с контрагентами и прочее по деятельности ООО «Аврора» он не составлял и не подписывал. ООО «Феникс» и ООО «Светлана» принадлежат его знакомым // и // которые те, также как и он, использовали для Бирюкова А.Ю. Ему не известно о том, с каких счетов поступали средства на счета ООО «Аврора». Он лично ни с кем переговоры не вел, работы от ООО «Аврора» не выполнял и материалы не поставлял. ООО «Клининговая компания ДЕН» ему не знакомо, договор он от лица директора ООО «Аврора» с этим обществом не заключал;

- иным документом – выпиской из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Аврора» ИНН 6234158347 (т. 10 л.д. ), согласно которой по состоянию на 20 апреля 2018 г. установлена правоспособность общества, а также установлено, что //. зарегистрирован в качестве учредителя общества и в качестве лица исполняющего функцию единоличного исполнительного органа общества. Общество зарегистрировано по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 63, лит. А, помещение 411;

- показаниями свидетеля //., пояснившего суду, что он знаком с Денисовым В.В. Со слов Денисова ему известно, что тот занимается деятельностью, связанной с обналичиванием денег. Его () брат сотрудничает с Денисовым в этой сфере. Несколько лет назад осенью Денисов сообщил, что от него требуют возвращения каких-то долгов. Однаждя он, по просьбе Денисова, вступился за того, когда у Денисова возникла конфликтная ситуация по поводу долга;

- показания свидетеля //., согласно которым он являлся учредителем и генеральным директором ООО «Феникс». У него есть знакомый Бирюков А.Ю. Некоторое время назад Бирюков А.Ю. предложил ему заниматься обналичиванием денежных средств с использованием ООО «Феникс» Он согласился. После чего Бирюков стал использовать реквизиты его фирмы. Сам он по указанию Бирюкова получал денежные средства в банке и передавал ему. Также Бирюков получал деньги от иных лиц. Денежные средства Бирюков отвозил в Москву и передавал кому-то. Это ему (//) изветсно, поскольку он сам отвозил Бирюкова в качестве водителя;

- иным документом – выпиской из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Феникс» ИНН 6234145281 (т. 10 л.д. ), согласно которой по состоянию на 20 апреля 2018 г. установлена правоспособность общества, а также установлено, что //. зарегистрирован в качестве учредителя общества и в качестве лица исполняющего функцию единоличного исполнительного органа общества. Общество зарегистрировано по адресу: //

- показаниями свидетеля ФИОЛ, пояснившего суду, что некоторое время назад Бирюков А.Ю. предложил ему зарегистрировать на себя фирму. Бирюков А.Ю. сказал, что не может открыть фирму на свое имя, потому что на того уже зарегистрированы организации. За это ему были обещаны денежные средства. Он согласился. Вскоре он получил от Бирюкова документы для регистрации ООО «Светлана». Для этого был оформлен договор аренды офиса в здании ДОСААФ. Фактически офисное помещение не использовалось. Полученные документы он передал для регистрации и открыл счета в банках, оформив услугу клиент-банк, все ключи доступа к клиент-банку (флеш-карту). Все документы пердал Бирюкову. После этого, по указанию Бирюкова А.Ю., он снимал с данных счетов денежные средства по чековым книжкам и пластиковым денежные средства в сумме до 300 тысяч рублей, которые передавал Бирюкову. Это происходило не менее десяти раз. Полученные деньги Бирюков отвозил в Москву. Это ему известно, поскольку он сопровождал Бирюкова в поездках. Примерно через три месяца счета ООО были заблокированы и деятельность прекращена;

- иным документом – выпиской из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Светлана» ИНН 6234159326 (т. 10 л.д. ), согласно которой по состоянию на 20 апреля 2018 г. установлена правоспособность общества, а также установлено, что ФИОЛ зарегистрирован в качестве учредителя общества и в качестве лица исполняющего функцию единоличного исполнительного органа общества. Общество зарегистрировано по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 63, лит. А, комн. 5;

- показания свидетеля ФИОР, пояснившего суду, что некоторое время назад он познакомился с мужчиной, представившимся //, который предложил ему зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью, обещав за это вознаграждение. Он согласился и на его имя было зарегистрировано ООО «Стройтехмонтаж». // передал ему пакет документов и он зарегистрировал ООО. В дальнейшем по указаниям // он ездил в банк ВТБ на ул. Ленина и там по чекам получал денежные средства суммы были в пределах миллиона рублей. Это происходило несколько (не менее двух) раз. Полученные Деньги передавал //. Тот ездил на автомобиле //. Находящиеся в зале судебного заседания подсудимые похожи на мужчину, представлявшегося //;

- иным документом – выпиской из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Стройтехмонтаж» ИНН 6234153388 (т. 10 л.д.), согласно которой по состоянию на 30 апреля 2017 г. установлена правоспособность общества, а также установлено, что ФИОР. зарегистрирован в качестве учредителя общества и в качестве лица исполняющего функцию единоличного исполнительного органа общества. Общество зарегистрировано по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 40, помещение Н11;

- показаниями свидетеля ФИОР3, данными им в ходе судебного разбирательства (т. 12 л.д.), оглашенными в судебном заседании и подтвержденными свидетелем, согласно которым он состоит в должности председателя Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» Рязанской области. Примерно во второй половине июня 2016 года в организацию обратился Бирюков А.Ю., который сообщил, что намерен зарегистрировать ООО «Бизнес-Авто» и себя в качестве директора этого общества, и желает получить во временное пользование (аренду) нежилое помещение, предлагаемое его организации, для регистрации общества и для последующего использования. Из предложенных вариантов Бирюкова А.Ю. заинтересовало помещение, расположенное по адресу г.Рязань, ул.Новая, д.92, лит. А, комн. 412. Далее им, по просьбе Бирюкова А.Ю., было составлено гарантийное письмо в МИНФС №2 по Рязанской области, согласно которому его организация обязалась предоставить ООО «Бизнес-Авто» в аренду указанное нежилое помещение. Это письмо было передано Бирюкову А.Ю. для регистрации общества. После этого, примерно через неделю, Бирюков А.Ю. вновь обратился в его организацию, предоставив копии учредительных документов ООО «Бизнес-Авто». Далее между Региональным отделением ДОСААФ и ООО «Бизнес-Авто» в лице Бирюкова А.Ю. был заключен договор аренды, согласно которому, Региональное отделение предоставило ООО «Бизнес-Авто» во временное пользование указанное нежилое помещение на одиннадцать месяцев. После заключения договора аренды Бирюков А.Ю. либо иные работники ООО «Бизнес-Авто» это помещение никак не использовали, никакой офис, либо иное помещение, там организовано не было, никакой мебели, либо офисной техники, туда помещено не было, никаких документов там не составлялось, и никакая работа ООО «Бизнес-Авто» там не велась. После этого, примерно один или два раза Бирюков А.Ю. приходил в его организацию для подписания актов на ежемесячную оплату аренды. Больше ни Бирюков А.Ю., ни иные лица вместо Бирюкова А.Ю. в офисе его организации, а равно в арендованном офисе не появлялись. Оплата за аренду на протяжении трех или четырех месяцев после заключения договора произведена не была. По этой причине договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке.

Примерно в конце июня 2016 года в его организацию обратился ФИОЛ, который сообщил, что намерен зарегистрировать ООО «Светлана» и себя в качестве директора этого общества, и желает получить во временное пользование (аренду) нежилое помещение, предлагаемое его организации, для регистрации общества и для последующего использования. Из предложенных вариантов ФИОЛ заинтересовало помещение, расположенное по адресу г.Рязань, ул.Электрозаводская, д.63, лит. А, комн. 5. Далее им, по просьбе ФИОЛ было составлено гарантийное письмо в МИНФС №2 по Рязанской области, согласно которому его организация обязалась предоставить ООО «Светлана» в аренду указанное нежилое помещение. Это письмо было передано //. для регистрации общества. После этого, примерно через неделю, ФИОЛ вновь обратился в его организацию, предоставив копии учредительных документов ООО «Светлана». Далее между Региональным отделением ДОСААФ и ООО «Светлана» в лице ФИОЛ был заключен договор аренды, согласно которому, Региональное отделение предоставило ООО «Светлана» во временное пользование указанное нежилое помещение на одиннадцать месяцев. После заключения договора аренды ФИОЛ, либо иные работники ООО «Светлана» это помещение никак не использовали, никакой офис, либо иное помещение, там организовано не было, никакой мебели, либо офисной техники, туда помещено не было, никаких документов там не составлялось, и никакая работа ООО «Светлана» там не велась. Ни ФИОЛ, ни иные лица вместо ФИОЛ, в офисе его организации, а равно в арендованном офисе не появлялись. Оплата за аренду на протяжении трех или четырех месяцев после заключения договора произведена не была. По этой причине договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке;

- показаниями свидетеля ФИОП, пояснившего суду, что он является заместителем генерального директора ООО «Рязаньоблгражданстрой». Одним из видов деятельности, которыми занимается организация, является сдача офисных помещений в аренду. В начале июня 2016 года по вопросу аренды помещения к ним обратились два молодых человека, один из которых предъявил паспорт на имя //. Договор аренды им был необходим для предоставления документов с целью регистрации ООО «Аврора». С Денисовым была достигнута договоренность об аренде помещения. После того, как ООО «Аврора» была зарегистрировано, договор с // был расторгнут и заключен договор с ООО «Аврора», Так же была внесена арендная плата. После этого арендная плата уже не вносилась и впоследствии договор ими был в одностороннем порядке расторгнут;

- показаниями свидетеля ФИОБ, сообщившей суду, что они с супругом имеют долю в праве на здание – дом 29 к.1 по ул.С.Середы г.Рязани и владеют нежилым помещением – офисом 32. Это помещение ими сдается в аренду. Некоторое время назад офис был сдан в аренду молодому человеку по фамилии //, представлявшему ООО «Феникс». Арендаторы завезли в офис мебель. Что они занимались ей неизвестно. Через некоторое время арендаторов стала разыскивать налоговая, потом правоохранительные органы. Открыв помещение, обнаруджили, что оно фактически не используется;

- показаниями свидетеля ФИОД, данными им в ходе предварительного расследования (т.12 л.д. ), оглашенными в судебном заседании и подтвержденными свидетелем, согласно которым в 2015 году он приобрел 1/4 долю в праве общей собственности на объект недвижимого имущества – нежилое помещение, расположенное на втором этаже дома 33 «Б» по ул.Первомайский проспект г.Рязани. Примерно в сентябре или в октябре 2016 года часть указанного нежилого помещения он сдал в аренду Бирюкову А.Ю. На протяжении двух месяцев платы за аренду не последовало. Через два месяца Бирюков А.Ю. попросил переоформить аренду на незнакомого ему ранее //. Он согласился, после чего, заключил договор с //. После сдачи в аренду он несколько раз заходил в этот офис и видел, что там находилась мебель (письменный стол, шкаф и кресло), офисная техника (компьютер). Примерно в конце декабря 2016 года или в начале января 2017 года арендатор // перестал оплачивать аренду. Денисова В.В. он неоднократно видел в этом офисе в 2016 году, после того, как сдал в аренду. Денисов В.В. передвигался на автомобиле «» белого цвета. Бирюкова А.Ю. он видел в этом офисе один раз вместе с Денисовым В.В.;

- показаниями свидетеля ФИОЯ, данными им в ходе предварительного расследования (т. 12 л.д.), оглашенными в судебном заседании и подтвержденными свидетелем согласно которым он состоит в должности специалиста департамента безопасности ООО «Каркаде». Основным видом деятельности общества является оказание юридическим и физическим лицам услуг по финансовой аренде (лизингу). Основным риском при данном виде деятельности является не выплата получателем предмета лизинга лизинговых платежей в пользу общества. В связи с этим общество периодически в судебном порядке взыскивает предметы лизинга, плата за которые не производится в соответствие с договором. Основным предметом лизинга, как правило выступают транспортные средства. По этой причине общество, чей офис расположен в г.Москве, арендует площади автостоянок в различных регионах, в том числе в г.Рязани, для хранения там изъятых автомобилей. В 2015 году срок действия договора аренды такой стоянки в г.Рязани, расположенной на окружной автодороге, истекал и продлить его не представлялось возможным. По этой причине он начал поиск другой автостоянки, которую было возможно арендовать для хранения изъятых автомобилей. На тот момент он был знаком с Денисовым В.В., который ранее представлял интересы ООО «Агрия» по договору финансовой аренды автомобиля «». Ему было известно о том, что Денисов В.В., или какая-то подконтрольная тому организация, владеет автостоянкой в г.Рязани. Он обратился к Денисову В.В. с просьбой найти для ООО «Каркаде» какую-либо автостоянку для аренды и размещения там автомобилей. Денисов В.В. сообщил, что тот управляет обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Авто», которое может сдать в аренду ООО «Каркаде» автостоянку, расположенную возле магазина «Глобус» в г.Рязани. Денисов В.В. сообщил, что титульным директором ООО «Бизнес-Авто» является Бирюков Алексей Юрьевич, который фактически никакого отношения к управлению обществом не имеет. Денисов В.В. сообщил, что тот единолично управляет всеми операциями по счетам ООО «Бизнес-Авто» так как владеет ключами «Клиент-Банк» общества. Денисов В.В. так же сообщил, что тот управляет всей работой общества, в том числе принимает решения о заключении тех или иных договоров с контрагентами и управляет имуществом общества. Далее Денисов В.В. продемонстрировал ему указанную автостоянку и указал место, где именно ООО «Каркаде» может хранить автомобили. Иные лица при этом не присутствовали.

Он согласился на предложение Денисова В.В., после чего, тот сообщил ему реквизиты ООО «Бизнес-Авто», в том числе номер счета, на который необходимо производить платежи, и данные директора – Бирюкова А.Ю. Кроме этого, Денисов В.В. сообщил, что в договоре должен быть указан иной адрес хранения автомобилей – с.Дяьково Рязанского района. Далее в один из дней сентября 2015 года по предварительной договоренности он встретился с Денисовым В.В. в помещении охраны указанной автостоянки. Там помимо них там присутствовал Бирюков А.Ю. Он предоставил для подписания указанный договор ответственного хранения. В этом договоре контрагентом ООО «Каркаде» выступало ООО «Бизнес-Авто» в лице директора Бирюкова А.Ю. При обсуждении условий этого договора и условий дальнейшего хранения автомобилей, Бирюков А.Ю. никакого участия не принимал, не смотря на то, что находился в том же помещении. Все условия с ним оговаривал Денисов В.В. Далее Денисов В.В. в его присутствии дал указание Бирюкову А.Ю. подписать этот договор, после чего, Бирюков А.Ю. поставил свои подписи в договоре, в местах, которые указал Денисов В.В. Таким образом, он убедился в том, что фактическим руководителем ООО «Бизнес-Авто» являлся Денисов В.В., а не Бирюков А.Ю.;

- показаниями свидетеля //, данными им в ходе предварительного расследования (т. 12 л.д.) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми он имеет расчетный счет в АО «Тинькофф Банк», открытый примерно три года назад, а также дебетовую карту этого счета. ООО «Феникс» ему не знакомо. С этим обществом он никогда никаких договоров не заключали и никакой совместной финансово-хозяйственной деятельности не вел. По какой причине со счета ООО «Феникс» на его счет в банке Тинькофф в сентябре 2016 года были перечислены денежные средства, ему не известно. Денисов Виталий Вадимович является его дядей – супругом сестры его родной матери;

- показаниями Бирюкова А.Ю., данными им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого (т. 12 л.д. и т.12 л.д.) и обвиняемого (т. 23 л.д. ), оглашенными в судебном заседании, в соответствии с которыми в мае 2016 года к нему обратился Денисов В.В. и предложил заняться совместно обналичиванием денежных средств для московских организаций. На это предложение он согласился. Приехав вместе с Денисовым В.В. в Москву, они познакомились с ФИОК Обсуждение происходило в офисе ФИОК, расположенном на цокольном этаже промышленного здания. В разговоре участвовал Денисов В.В., а он в это время находился в автомобиле и иногда заходил в офис. По дороге домой Денисов В.В. рассказал, что договорился с ФИОК о том, что они будут обналичивать средства для организаций ФИОК Он (Бирюков) договорился с Денисовым В.В., что организует регистрацию фирм и регистрацию счетов для переводов, дальнейших транзитов и снятия наличности. Денисов В.В. по их договоренности должен был вести переговоры с ФИОК об условиях обналичивания, обсуждать с ФИОК иные условия финансовых операций, управлять счетами вновь зарегистрированных обществ и сообщать ему о необходимости снятия наличности. Передавать обналиченные средства ФИОКу должен был либо он, либо Денисов В.В.

После этого он обратился к Денисову А.В., // и //. Он попросил тех зарегистрировать на свое имя общества с ограниченной ответственностью и оформить для этих обществ расчетные счета, а учредительные документы, печати и электронные ключи от системы «Банк-Клиент» передать ему. Зарегистрированные теми общества имели наименования ООО «Светлана», директором и учредителем которого был ФИОЛ, и ООО «Аврора», директором и учредителем в котором был //.

// уже имел зарегистрированное общество с ограниченной ответственностью «Феникс», в котором являлся учредителем и директором, в связи с чем, для тех же целей он обратился к // с просьбой передать ему учредительные документы, печать и электронные ключи от банковских счетов ООО «Феникс». // согласился. Все указанные лица передали ему учредительные документы, печати и электронные ключи от банковских счетов. Кроме того, по его просьбе, указанные лица зарегистрировали на свое имя несколько банковских карт, которые так же передали ему. Эти карты были нужны для снятия наличности. Полученные от //, ФИОЛ и // документы и электронные ключи он передал Денисову В.В. Кроме того, для тех же целей он зарегистрировал на свое имя ООО «Бизнес-Авто» и несколько банковских карт. Ключ от системы банк-клиент ООО «Бизнес-Авто» так же находился у Денисова В.В. Таким образом, были зарегистрированы ООО «Феникс», ООО «Аврора», ООО «Бизнес-Авто» и ООО «Светлана». Возможно, какие-то счета указанных организаций управлялись без использования электронных ключей. Кроме того, он оказывал помощь //, в регистрации указанных организаций, то есть он искал нежилые помещения для аренды. Такие помещения были необходимы для регистрации. Эти помещения в итоге были арендованы на ул.Новой, на ул.Электрозаводской и на ул.Первомайский проспект в офисном здании. В числе банков, в которых были открыты счета, были Сбербанк, ВТБ 24, Уралсиб, Живаго, Промсвязьбанк, Авангард, Военнопромышленый банк, СКБ, Юниаструм, Прио-Внешторгбанк. Возможно, были иные банки. Банковские карты были зарегистрированы в Промсвязьбанке, Тинькофф. Возможно, карты были зарегистрированы и в иных банках. При регистрации счетов и карт они выбирали тарифы, позволяющие производить операции и снимать наличность с наименьшим процентом за операцию. Какую-либо хозяйственную деятельность зарегистрированные ими организации не вели. Это было сделано только для обналичивания средств.

Далее ФИОК прислал им копии учредительных документов обществ, среди которых были «Клининговая компания ДЕН», «Белая Русь», «Виктория», «ТрансКонтинент», «ЭКО Клининг». Они с Денисовым В.В. еще раз ездили в Москву к ФИОКу, для того, чтобы обговорить иные условия операций и передали ФИОКу реквизиты их обществ для перечислений.

После этого, со счетов фирм ФИОК начали поступать средства на счета их фирм. Денисов В.В. производил операции по перечислению этих средств по счетам их организаций и по счетам банковских карт, а затем сообщал ему о том, какую именно сумму, и с какого счета надо обналичить. Переводы средств между их счетами были необходимы для обезличивания поступивших средств, то есть для того, чтобы невозможно было отследить конкретную сумму от момента поступления на счет до момента снятия. Счетами Денисов В.В. управлял самостоятельно. В основном Денисов В.В. работал со счетами у себя в квартире на ул.Чапаева г.Рязани.

После этого он говорил //, Денисову А.В. и // о том, что тем необходимо снять определенные суммы со счетов своих фирм, или со счетов своих карт. Эти средства те передавали ему. Какого-либо руководства //, ФИОЛ и // зарегистрированными на тех обществами не производили. Далее они с Денисовым В.В. передавали обналиченные средства ФИОКу. Передача происходила, в основном, в Москве, куда он либо Денисов В. приезжали для передачи. Таким образом, они с Денисовым В.В. обналичивали средства для организаций ФИОК до второй половины августа 2016 года. Несколько раз банки блокировали проводки из-за того, что организации-контрагенты, указанные в платежных поручениях, то есть их организации и организации ФИОК, не предоставляли документы в подтверждение сделки.

Примерно в середине августа 2016 года Денисов В.В. обратился к нему с предложением похитить средства, которые им перечисляет ФИОК Денисов В.В. предложил дождаться аккумулирования на их счетах большой суммы, после чего, снять эти средства и распорядиться ими на собственные нужды. Он согласился на предложение Денисова В.В. Они договорились, что после того, как соберется крупная сумма, Денисов В.В. произведет те же операции по счетам их организаций, после чего, он обналичит эти средства самостоятельно, либо попросит об этом кого-либо из их знакомых, а обналиченные средства они с Денисовым В. оставят для личных нужд.

После этого, в конце августа - сентябре 2016 года со счетов организаций ФИОК в очередной раз пришли денежные средства на счета их обществ. Всего, как пояснил Денисов В.В., пришло около 9 миллионов рублей. Далее по их договоренности Денисов В.В. произвел несколько операций по перечислению этих средств по счетам их фирм и по счетам банковских карт физических лиц. Денисов В.В. так же, как и прежде самостоятельно управлял проводками по счетам их организаций, используя переданные тому им электронные ключи. В период описываемых событий он в квартире Денисова В.В. не был. Операциям по счетам указанных организаций он никогда не управлял. Его функция заключалась только в обналичивании. Далее Денисов В.В. сообщил ему о том, какие суммы на какие счета переведены и эти средства были им (Бирюковым) обналичены. Основная часть средств обналичивалась через банковские карты Тинькофф Банк, Бинбанк, Промсвязьбанк, Живаго, зарегистрированные на него и на ФИОЛ Часть средств была снята им со счета ООО «Бизнес-Авто» под отчет. Возможно какая-то часть средств была обналичена с других карт. Все средства были обналичены в течение примерно пяти дней с момента зачисления со счетов московских фирм. Всего было снято около 9 миллионов рублей. Далее они с Денисовым поделили эти средства между собой. Ему досталась меньшая часть, около 3 миллионов рублей, а возможно и меньше. Эти средства он потратил на личные нужды. Крупных покупок на эти средства он не совершил. Как Денисов В.В. распорядился остальной суммой ему неизвестно, но все остальные средства были им переданы Денисову В.В. Передача средств происходила несколько раз по мере снятия. Средства передавались им Денисову В.В. всегда в тот же день, когда средства снимались со счетов. Средства он всегда передавал Денисову В.В. в разных районах г.Рязани. Со слов Денисова В.В. ему известно о том, что ФИОК несколько раз приезжал в Рязань и требовал возврата указанных средств. Денисов В.В. какое-то время обманывал ФИОК, обещая вернуть тому все средства, после чего, прекратил общение с ФИОК

В период совершения описываемого хищения, а также до этого, то есть в 2015 и 2016 годах, и после, то есть в конце 2016 года, он использовал одну сим-карту с номером //. Иные сим-карты он не использовал. Сим-картой с номером // он никогда не пользовался ни для звонков, ни для выхода в сеть Интернет. Кто использовал эту сим-карту ему не известно, но учитывая, что она зарегистрирована на имя //. вероятно этой сим-картой пользовался Денисов В.В.

Ему неизвестны ООО «Стройтехмонтаж» и директор //. Вероятно, Денисов В.В. ему полностью не доверял и не сообщал ему обо всех организациях и номинальных директорах, через которых обналичивались похищенные ими средства. Возможно, часть средств, похищенных при указанных обстоятельствах, была обналичена Денисовым В.В. без его участия через указанное общество. Кроме того, лично он обналичивал только те средства, которые поступали на счета возглавляемого им общества. Денежные средства, поступавшие на счета иных подконтрольных им организация обналичивал не он, а номинальные руководители. Вероятно, кто-то из директоров мог обналичить средства со счета ООО «Стройтехмонтаж» (лично или с помощью ФИОР) после чего так же передать их ему;

- протоколом очной ставки между обвиняемым Бирюковым А.Ю. и обвиняемым Денисовым В.В. (т. 12 л.д. ), в ходе которой Бирюков А.Ю. полностью подтвердил показания, данные им в качестве подозреваемого и изложил те же обстоятельства совершенного им совместно с Денисовым В.В. хищения;

- иным документом – выпиской из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 (т. 10 л.д.), согласно которой по состоянию на 20 апреля 2018 г. установлена правоспособность общества, а также установлено, что Бирюков А.Ю. зарегистрирован в качестве учредителя общества и в качестве лица исполняющего функцию единоличного исполнительного органа общества. Общество зарегистрировано по адресу: г. Рязань, ул. Новая, д. 92, лит. А, комн. 412;

- иным документом – выпиской по расчетному счету ООО «Клининговая компания ДЕН» ИНН 7722717784 в ПАО «Промсвязьбанк» № (т. 13 л.д.), согласно которой:

2 сентября 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 599000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в «Военно-промышленный банк» (АО), расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 16/65;

2 сентября 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 599000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Светлана» № в Рязанском отделении № 8606 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19;

2 сентября 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 599000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Аврора» № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 38;

6 сентября 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 599000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в ООО КБ «Юниаструм банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Сенная, д. 10;

6 сентября 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 599000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Светлана» № в ПАО «Прио-Внешторгбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 82;

6 сентября 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 599000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Аврора» №, в ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 5;

6 сентября 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 409000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Феникс» № в операционном офисе «Рязанский» филиала № 3652 ПАО «ВТБ24», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д.60 «А»;

8 сентября 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 599000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Светлана» № в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19;

- иным документом – выпиской по расчетному счету ООО «Белая Русь» ИНН 7716706791 в АКБ «Легион» (АО) № (т. 13 л.д. ), согласно которой:

22 августа 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 444500 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Светлана» № в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9;

26 августа 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 1000000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Светлана» № в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9;

30 августа 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 360000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Светлана» № в АО АКБ «Бинбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 5;

5 сентября 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 1236555 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Светлана» № в ПАО «Прио-Внешторгбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д.82;

- иным документом – выпиской по расчетному счету ООО «Эко Клининг» ИНН 7718306566 в «Альфа-банк» (АО) № (т. 13 л.д. ), согласно которой 2 сентября 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 330000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в Военно-промышленный банк» (АО), расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 16/65.

- иным документом – выпиской по расчетному счету ООО «ТрансКонтинент» ИНН 7703718246 в «Московский кредитный банк» (ПАО) № (т. 13 л.д. ), согласно которой:

2 сентября 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 356000 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9;

8 сентября 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 248650 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в ООО КБ «Юниаструм Банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Сенная, д. 10;

- иным документом – выпиской по расчетному счету ООО «Виктория» ИНН 7723920010 в ПАО «ВТБ24» № (т. 13 л.д.), согласно которой 7 сентября 2016 г. с расчетного счета списаны денежные средства в размере 576087 рублей для зачисления на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в ООО КБ «Юниаструм банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Сенная, д. 10;

- иным документом – информацией, предоставленной ПАО «Промсвязьбанк» (т. 13 л.д., согласно которой расчетный счет ООО «Клининговая компания ДЕН» ИНН 7722717784 № был открыт в Дополнительном офисе «Реутов», расположенном по адресу: Московская область, г. Реутов, Юбилейный пр-т, д. 2, к. 1;

- иным документом – информацией, предоставленной конкурным управляющим АКБ «Легион» (АО) (т. 13 л.д. ), согласно которой расчетный счет ООО «Белая Русь» ИНН 7716706791 № был открыт в подразделении банка, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7;

- иным документом – информацией, предоставленной «Альфа-банк» (АО) (т. 13 л.д.), согласно которой расчетный счет ООО «Эко Клининг» ИНН 7718306566 № // был открыт в Дополнительном офисе «Лермонтовский Проспект», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 31;

- иным документом – информацией, предоставленной «Московский кредитный банк» (ПАО) (т. 13 л.д.), согласно которой расчетный счет ООО «ТрансКонтинент» ИНН 7703718246 № был открыт в Дополнительном офисе «Бизнес-центр Лужники», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1;

- иным документом – информацией, предоставленной ПАО «ВТБ24» (т. 13 л.д. 94), согласно которым расчетный счет ООО «Виктория» ИНН 7723920010 № был открыт в Дополнительном офисе «На Автозаводской», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 6;

- иными документами – выписками по расчетным счетам ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724, ООО «Светлана» ИНН 6234159326, ООО «Аврора» ИНН 6234158347, ООО «Феникс» ИНН 6234145281 и ООО «Стройтехмонтаж» ИНН 6234153388(т. 13 л.д. //), в том числе:

по расчетным счетам ООО «Бизнес-Авто» в «Военно-промышленный банк» (АО), в ООО КБ «Юниаструмбанк», в «Промсвязьбанк» (ПАО), в ПАО АКБ «Авангард», в ООО «МКБ им. С.Живаго»; по расчетным счетам ООО «Светлана» в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России», в ПАО «Прио-Внешторгбанк», в АО АКБ «Бинбанк», в «Промсвязьбанк» (ПАО) в АО АКБ «Бинбанк»; по расчетным счетам ООО «Аврора» в ПАО АКБ «Авангард», в ПАО «СКБ-Банк»; по расчетному счету ООО «Феникс» в ПАО «ВТБ24»; по расчетному счету ООО «Стройтехмонтаж» в ПАО «ВТБ24»,

а также информацией об ip-адресах, присвоенных при производстве проводок по электронной системе платежей «Банк-Клиент», о датах и времени использования этих ip-адресов.

Из приведенных выписок усматривается:

22 августа 2016 г. на расчетный счет ООО «Светлана» № в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9, зачислены денежные средства в размере 444500 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Белая Русь» № в АКБ «Легион» (АО);

26 августа 2016 г. на расчетный счет ООО «Светлана» №, в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9, зачислены денежные средства в размере 1000000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Белая Русь» № в АКБ «Легион» (АО);

30 августа 2016 г. на расчетный счет ООО «Светлана» № в АО АКБ «Бинбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 5, зачислены денежные средства в размере 360000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Белая Русь» № в АКБ «Легион» (АО);

2 сентября 2016 г. на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в «Военно-промышленный банк» (АО), расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 16/65, зачислены денежные средства в размере 599000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк»;

2 сентября 2016 г. на расчетный счет ООО «Светлана» № в Рязанском отделении № 8606 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19, зачислены денежные средства в размере 599000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк»;

2 сентября 2016 г. на расчетный счет ООО «Аврора» № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 38, зачислены денежные средства в размере 599000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк»;

2 сентября 2016 г. на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в Военно-промышленный банк» (АО), расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 16/65, зачислены денежные средства в размере 330000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Эко Клининг» № в «Альфа-банк» (АО);

2 сентября 2016 г. на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9, зачислены денежные средства в размере 356000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «ТрансКонтинент» № в «Московский кредитный банк» (ПАО);

5 сентября 2016 г. на расчетный счет ООО «Светлана» № в ПАО «Прио-Внешторгбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д.82, зачислены денежные средства в размере 1236555 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Белая Русь» № в АКБ «Легион» (АО);

6 сентября 2016 г. на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в ООО КБ «Юниаструм банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Сенная, д. 10, зачислены денежные средства в размере 599000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк»;

6 сентября 2016 г. на расчетный счет ООО «Светлана» № в ПАО «Прио-Внешторгбанк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 82, зачислены денежные средства в размере 599000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк»;

6 сентября 2016 г. на расчетный счет ООО «Аврора» № в ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 5, зачислены денежные средства в размере 599000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк»;

6 сентября 2016 г. на расчетный счет ООО «Феникс» № в операционном офисе «Рязанский» филиала № 3652 ПАО «ВТБ24», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д.60 «А», зачислены денежные средства в размере 409000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк»;

7 сентября 2016 г. на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в ООО КБ «Юниаструм банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Сенная, д. 10, зачислены денежные средства в размере 576087 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Виктория» № в ПАО «ВТБ24»;

8 сентября 2016 г. на расчетный счет ООО «Светлана» № в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19, зачислены денежные средства в размере 599000 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк»;

8 сентября 2016 г. на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в ООО КБ «Юниаструм Банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Сенная, д. 10, зачислены денежные средства в размере 248650 рублей, поступившие с расчетного счета ООО «ТрансКонтинент» № в «Московский кредитный банк» (ПАО).

В дальнейшее имело место движение по указанным расчетным счетам поступивших сумм, а также ip-адреса, присвоенные при производстве дальнейших перечислений:

13 сентября 2016 г. 3240000 рублей перечислены со счета ООО «Бизнес-Авто» № ПАО АКБ «Авангард» на счет ООО «Бизнес-Авто» № в ООО «МКБ им. С.Живаго» с использованием ip-адреса //;

9 сентября 2016 г. 985750 рублей были перечислены со счета ООО «Светлана» № в ПАО «Прио-Внешторгбанк» на счет ООО «Стройтехмонтаж» № ПАО «ВТБ24» с использованием ip-адреса 213.87.132.185, либо ip-адреса //;

2 сентября 2016 г. 589870 рублей были перечислены со счета ООО «Аврора» № в ПАО АКБ «Авангард» на счет ООО «Светлана» № в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России» с использованием ip-адреса //;

7 сентября 2016 г. 205000 рублей перечислены со счета ООО «Феникс» № в ПАО «ВТБ24» на корпоративную карту с использованием ip-адреса //;

8 сентября 2016 г. 155000 рублей перечислены со счета ООО «Феникс» № в ПАО «ВТБ24» на карту Ф. с использованием ip-адреса //;

12 сентября 2016 г. 185000 рублей перечислены со счета ООО «Феникс» №// в ПАО «ВТБ24» на карту Ф. с использованием ip-адреса //;

22 августа 2016 г. 135000 рублей перечислены со счета ООО «Бизнес-Авто» № в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет Бирюкова А.Ю. № в «Промсвязьбанк» (ПАО);

24 августа 2016 г. 310000 рублей перечислены со счета ООО «Бизнес-Авто» № в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет Бирюкова А.Ю. № в «Промсвязьбанк» (ПАО);

25 августа 2016 г. 210000 рублей перечислены со счета ООО «Бизнес-Авто» № в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет Бирюкова А.Ю. № в «Промсвязьбанк» (ПАО) с использованием ip-адреса ;

25 августа 2016 г. 295000 рублей перечислены со счета ООО «Бизнес-Авто» № в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет Бирюкова А.Ю. № в АО «Тинькофф банк» с использованием ip-адреса ;

29 августа 2016 г. 1285760 рублей перечислены со счета ООО «Светлана» № в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет ООО «Бизнес-Авто» № в «Промсвязьбанк» (ПАО) с использованием ip-адреса;

29 августа 2016 г. 1132730 рублей перечислены со счета ООО «Бизнес-Авто» № в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет ООО «Аврора» № в ПАО АКБ «Авангард» с использованием ip-адреса //;

30 августа 2016 г. 756320 рублей перечислены со счета ООО «Аврора» № в ПАО АКБ «Авангард» на счет ООО «Светлана» № в «Промсвязьбанк» (ПАО) с использованием ip-адреса //;

31 августа 2016 г. 799650 рублей перечислены со счета ООО «Аврора» № в ПАО АКБ «Авангард» на счет ООО «Светлана» № в «Промсвязьбанк» (ПАО) с использованием ip-адреса ;

31 августа 2016 г. 295000 рублей перечислены со счета ООО «Светлана» № в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет ФИОЛ № в АО «Тинькофф банк» с использованием ip-адреса //;

31 августа 2016 г. 295000 рублей перечислены со счета ООО «Светлана» № в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет ФИОЛ № в «Промсвязьбанк» (ПАО) с использованием ip-адреса ;

31 августа 2016 г. 295000 рублей перечислены со счета ООО «Светлана» № в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет ФИОЛ № в АО «Тинькофф банк» с использованием ip-адреса //;

30 августа 2016 г. 100000 рублей перечислены со счета ООО «Светлана» №/ в АО АКБ «Бинбанк» на счет ООО «Светлана» №/ в АО АКБ «Бинбанк» с использованием ip-адреса 213.87.148.37;

30 августа 2016 г. 205000 рублей перечислены со счета ООО «Светлана» // в АО АКБ «Бинбанк» на счет ООО «Светлана» №// в АО АКБ «Бинбанк» с использованием ip-адреса 213.87.148.37;

31 августа 2016 г. 205000 рублей перечислены со счета ООО «Светлана» № в АО АКБ «Бинбанк» на счет ООО «Светлана» №// в АО АКБ «Бинбанк» с использованием ip-адреса //;

1 сентября 2016 г. 205000 рублей перечислены со счета ООО «Светлана» //;

9 сентября 2016 г. 1101500 рублей перечислены со счета ООО «Светлана» //;

14 сентября 2016 г. 3239610 рублей перечислены со счета ООО «Бизнес-Авто» № в ООО «МКБ им. С.Живаго» на счет Бирюкова А.Ю. №// в ООО «МКБ им. С.Живаго».

Кроме того, в результате анализа установлена часть денежных средств, снятых с указанных расчетных счетов, а именно:

31 августа 2016 г. /фио/ сняты 300000 рублей с расчетного счета ООО «Светлана» №// в АО АКБ «Бинбанк», расположенном по адресу: г.Рязань, ул.Грибоедова, д.5;

1 сентября 2016 г. /фио/ сняты 220000 рублей с расчетного счета ООО «Светлана» №// в АО АКБ «Бинбанк», расположенном по адресу: г.Рязань, ул.Грибоедова, д.5;

2 сентября 2016 г. /фио/ сняты 150000 рублей, с использованием корпоративной карты №//, с расчетного счета ООО «Светлана» № // в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19;

5 сентября 2016 г. Бирюковым А.Ю. сняты 200000 рублей с расчетного счета ООО «Бизнес-Авто» № в «Военно-промышленный банк» (АО), расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 16/65;

5 сентября 2016 г. /фио/ сняты 120000 рублей, с использованием корпоративной карты №//, с расчетного счета ООО «Светлана» № // в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19;

6 сентября 2016 г. /фио/ сняты 300000 рублей с расчетного счета ООО «Светлана» № в ПАО «Прио-Внешторгбанк», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 82;

6 сентября 2016 г. /фио/ сняты 650000 рублей, с использованием корпоративной карты №//, с расчетного счета ООО «Светлана» № // в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19;

9 сентября 2016 г. /фио/ сняты 150000 рублей, с использованием корпоративной карты №//, с расчетного счета ООО «Светлана» № // в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19;

9 сентября 2016 г. Бирюковым А.Ю. сняты 659000 рублей с расчетного счета ООО «Бизнес-Авто» №// в «Военно-промышленный банк» (АО), расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 16/65;

12 сентября 2016 г. /фио/ сняты 430519 рублей, с использованием корпоративной карты №//, с расчетного счета ООО «Светлана» № // в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19;

12 сентября 2016 г. /фио/ сняты 740000 рублей с расчетного счета ООО «Стройтехмонтаж» №// в ПАО «ВТБ24», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 45;

16 сентября 2016 г. /фио/ сняты 252000 рублей с расчетного счета ООО «Стройтехмонтаж» №// в ПАО «ВТБ24», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 45;

20 сентября 2016 г. /фио/ сняты 252000 рублей с расчетного счета ООО «Стройтехмонтаж» №// в ПАО «ВТБ24», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 45.

Кроме того, в результате анализа установлено при управлении расчетным счетом ООО «Феникс» № в ПАО «ВТБ24», с использованием системы «Клиент-Банк», для повторного получения паролей использовалась СИМ-карта с абонентским номером //, то есть СИМ-карта, которой пользовался /// согласно его же показаниям.

При производстве части операций по тому же расчетному счету, для повторного получения паролей использовались СИМ-карты с абонентскими номерами //.

Также ряд иных операций по указанным расчетным счетам производился с использованием системы «Клиент-Банк» по тем же ip-адресам, что свидетельствует об управлении операциями по счетам указанных организаций одним лицом на протяжении всего периода существования этих счетов, а не только в период хищения.

- иным документом – информацией, предоставленной РОО Банк ВТБ (ПАО) (т. 14 л.д. ), согласно которой в доме 45 по ул. Ленина г. Рязани расположен операционный офис «На Ленина» филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО);

- иным документом – информацией, предоставленной Банк ВТБ (ПАО) (т. 14 л.д. ), согласно которой при работе системы «Клиент-Банк» ресурс обращения (сервер) банка имеет ip-адрес //;

- иным документом – информацией, предоставленной ПАО «Промсвязьбанк» (т. 14 л.д. ), согласно которой при работе системы «Клиент-Банк» ресурс обращения (сервер) банка имеет ip-адрес online.payment.ru – //;

- иным документом – информацией, предоставленной ПАО «Прио-Внешторгбанк» (т. 14 л.д. ), согласно которой при работе системы «Клиент-Банк» ресурс обращения (сервер) банка имеет ip-адреса: //,//;

- иным документом – информацией, предоставленной ПАО АКБ «Авангард» (т. 14 л.д., согласно которой при работе системы «Клиент-Банк» ресурс обращения (сервер) банка имеет ip-адрес //

- иным документом – информацией, предоставленной ПАО «МобильныеТелеСистемы» (т. 14 л.д. ), согласно которой ip-адреса: // использованные в инкриминируемый Денисову В.В. и Бирюкову А.Ю. период (то есть в даты операций по счетам), при обращении к ресурсам с адресами online.payment.ru – //,//, isfront.priovtb.com – //, www.avangard.ru –// то есть для управления расчетными счетами ООО «Бизнес-Авто» № в «Промсвязьбанк» (ПАО), №// в ПАО АКБ «Авангард», ООО «Светлана» №// в ПАО «Прио-Внешторгбанк», №// в «Промсвязьбанк» (ПАО), ООО «Аврора» №// в ПАО АКБ «Авангард», а также при обращении к ресурсу с ip-адресом //, то есть для управления расчетным счетом ООО «Феникс» № в ПАО «ВТБ 24», были присвоены абонентскому номеру // зарегистрированному на имя /фио/ // г. рождения, то есть на имя супруги обвиняемого Денисова В.В.;

- иным документом – информацией, предоставленной ООО «Энлинк Телекоммуникации» (т. 14 л.д. ), согласно которой ip-адрес // использованный в инкриминируемый Денисову В.В. и Бирюкову А.Ю. период (то есть в даты операций по счетам), при обращении к ресурсам с адресами online.payment.ru, www.priovtb.com и www.avangard.ru, то есть для управления расчетными счетами ООО «Бизнес-Авто» № в «Промсвязьбанк» (ПАО), №// в ПАО АКБ «Авангард», ООО «Светлана» №// в ПАО «Прио-Внешторгбанк», №// в «Промсвязьбанк» (ПАО), ООО «Аврора» №// в ПАО АКБ «Авангард», а также при обращении к ресурсу ПАО «ВТБ 24», то есть для управления расчетным счетом ООО «Феникс» №// в ПАО «ВТБ 24», зарегистрирован за оборудованием, установленным по адресу://, на имя /фио/, // рождения, использующей абонентский номер //;

- иным документом – информацией, предоставленной ПАО «МобильныеТелеСистемы» (т. 15 л.д.), согласно которой абонентский номер //, зарегистрирован на имя //, //. рождения, абонентский номер //, зарегистрирован на имя Денисова Виталия Вадимовича, // рождения, абонентский номер //, зарегистрирован на имя Бирюкова Алексея Юрьевича, //г. рождения;

- иным документом – информацией, предоставленной ООО «Т2 Мобайл» (т. 15 л.д. //), согласно которой абонентский номер //, зарегистрирован на имя //, //. рождения;

- иным документом – информацией, предоставленной ПАО «Мегафон» (т. 15 л.д. //), согласно которой абонентский номер //, зарегистрирован на имя //;

- иным документом – информацией, предоставленной ПАО «МобильныеТелеСистемы» (т. 15 л.д. ), согласно которой дом 56 по ул. Чапаева г. Рязани обслуживается следующими базовыми станциями: «//

- иным документом – информацией, предоставленной ООО «Т2 Мобайл» (т. 15 л.д. ), согласно которой дом 56 по ул. Чапаева г. Рязани обслуживается следующими базовыми станциями: //

- протоколом осмотра предметов от 26 июля 2017 г. (т. 15 л.д. //): оптического диск формата «CD-R», содержащего сведения о соединениях абонентских номеров // в период с 1 мая 2016 г. по 31 октября 2016 г., предоставленный ПАО «МобильныеТелеСистемы»; оптического диска формата «CD-R», содержащего сведения о соединениях абонентских номеров // в период с 1 мая 2016 г. по 31 октября 2016 г., предоставленный ООО «Т2 Мобайл».

В результате осмотра установлено следующее:

СИМ-карта с абонентским номером // (то есть СИМ-карта, используемая обвиняемым Денисовым В.В.) в даты, представляющие интерес для следствия: //, находилась в зоне действия базовых станций //, то есть в доме 56 по ул.Чапаева г.Рязани;

СИМ-карта с абонентским номером // (то есть СИМ-карта, зарегистрированная на имя супруги обвиняемого Денисова В.В. – //) в тот же период находилась, в числе иного, в зоне действия базовых станций «//-//», то есть в доме 56 по ул.Чапаева г.Рязани;

СИМ-карта с абонентским номером // (то есть СИМ-карта, используемая обвиняемым Бирюковым А.Ю.) в даты, представляющие интерес для следствия: // не находилась в зоне действия указанных базовых станций, то есть не находилась в доме 56 по ул.Чапаева г.Рязани, а находилась в зоне обслуживания иных базовых станций, расположенных на значительном расстоянии от участка, обслуживаемого указанными базовыми станциями.

СИМ-карты с абонентскими номерами // и // (то есть СИМ-карты, используемые обвиняемым Денисовым В.В.) в инкриминируемый Денисову В.В. и Бирюкову А.Ю. период находились в зоне действия базовых станций //, то есть в доме 56 по ул.Чапаева г.Рязани;

- иным документом – информацией, предоставленной ПАО «МобильныеТелеСистемы» (т. 15 л.д. ), согласно которой СИМ-карты с абонентскими номерами // зарегистрированы, соответственно, на /фио/,// г. рождения, зарегистрированную по адресу: // (паспорт гражданина РФ серии //, выдан Октябрьским РОВД г.Рязани 23.10.2001), // г. рождения, зарегистрированную по адресу: //);

- иным документом – информацией, предоставленной органом дознания (т. 15 л.д. ), согласно которым по информационным учетам Рязанской области лица с данными //, //. рождения, зарегистрированная по адресу: // (паспорт гражданина РФ серии //, выдан Октябрьским РОВД г.Рязани 23.10.2001) и // рождения, зарегистрированная по адресу: //(паспорт гражданина РФ серии //), не существуют;

- показаниями специалиста /ФИОА/, данными им в ходе предварительного расследования (т. 12 л.д. //) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми он обладает специальными познаниями в области вычислительной техники, программного обеспечения и информационных технологий. Компьютерная система «Банк-Клиент» это комплекс программного обеспечения, предназначенный для дистанционного (удаленного) управления банковскими счетами, когда клиент может пользоваться услугами банка (управлять счетом) с помощью подключенного к ГИС «Интернет» компьютера или мобильного устройства. Указанное наименование можно считать условным. В разных банках эта система имеет различные наименования, в том числе и указанное, но выполняемая ей в банках функция не отличается в зависимости от наименования кредитного учреждения. IP-адрес это уникальный идентификатор, то есть уникальный сетевой адрес, присвоенный узлу (устройству) в компьютерной сети. Сим-карта это идентификационный модуль абонента, применяемый в мобильной связи для идентификации абонента. Абонентский номер сим-карты это уникальный номер пользователя, присвоенный ему в следствие заключения договора с оператором связи. Базовая станция это комплекс аппаратуры, осуществляющий централизованное обслуживание группы абонентских устройств (сотовых телефонов например). Станция, в числе иного, передает данные о соединении абонента в билинговую систему оператора связи. При работе с электронной системой платежей «Банк-Клиент» устройству лица, производящего операцию по счету, присваивается ip-адрес. Этот адрес присваивает тот интернет провайдер, услугами которого пользуется указанное лицо. В случае, если провайдер предоставляет услугу по подключению ГИС «Интернет» фиксированным способом, то ip-адрес фиксируется в базе данных провайдера с привязкой к фактическому адресу где установлено используемое лицом устройство. В случае, если таковым провайдером является организация, предоставляющая ту же услугу через мобильную сеть, то есть с использованием сим-карты, то ip-адрес фиксируется в базе данных провайдера с привязкой к абонентскому номеру сим-карты используемой лицом в устройстве, а работа сим-карты, в свою очередь, привязывается к обслуживающей ее базовой станции провайдера. При этом, для точной фиксации местонахождения сим-карты в момент использования ip-адреса, в базе провайдера фиксируется азимут, то есть направление расположения сим-карты относительно базовой станции или нескольких станций. В результате изучения предъявленных специалисту выписок по счетам ООО «Бизнес-Авто» (ИНН 6234158724), ООО «Светлана» (ИНН 6234159326), ООО «Аврора» (ИНН 6234158347), ООО «Феникс» (ИНН 6234145281) и ООО «Стройтехмонтаж» (ИНН 6234153388), в том числе: по счетам ООО «Бизнес-Авто» №// в «Военно-промышленный банк» (АО), №// в ООО КБ «Юниаструмбанк», №// в «Промсвязьбанк» (ПАО), №// в ПАО АКБ «Авангард», №// в ООО «МКБ им. С.Живаго»; по счетам ООО «Светлана» №// в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России», №// в ПАО «Прио-Внешторгбанк», №// в АО АКБ «Бинбанк», №// в «Промсвязьбанк» (ПАО), №// в АО АКБ «Бинбанк»; по счетам ООО «Аврора» №// в ПАО АКБ «Авангард», №// в ПАО «СКБ-Банк»; по счету ООО «Феникс» №// в ПАО «ВТБ24»; по счету ООО «Стройтехмонтаж» №// в ПАО «ВТБ24», а также сведений, предоставленных указанными банками, об ip-адресах, присвоенных при производстве проводок по электронной системе платежей «Банк-Клиент», о датах и времени использования этих ip-адресов; сведений об абонентах, которым были присвоены указанные ip-адреса, предоставленных интернет провайдерами ООО «Энлинк Телекоммуникации» и ПАО «МобильныеТелеСистемы», и сведений о местоположении абонентов, полученных в ПАО «МобильныеТелеСистемы», специалистом сделан следующий вывод об абонентах (в том числе их фактическом местоположении), которые, используя электронную систему платежей «Банк-Клиент», произвели следующе перечисления:

13 сентября 2016 г. 3240000 рублей были перечислены со счета ООО «Бизнес-Авто» №// в ПАО АКБ «Авангард» на счет ООО «Бизнес-Авто» №// в ООО «МКБ им. С.Живаго» с использованием ip-адреса // присвоенного интернет провайдером ООО «Энлинк Телекоммуникации» абоненту // использовавшему оборудование, установленное по адресу: //;

09 сентября 2016 г. 985750 рублей были перечислены со счета ООО «Светлана» №// в ПАО «Прио-Внешторгбанк» на счет ООО «Стройтехмонтаж» №// в ПАО «ВТБ24» с использованием ip-адреса // либо ip-адреса // присвоенных интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером // зарегистрированной на имя // который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций 3410-1328 азимут 160, 3410-1329 азимут 250 и иных базовых станций, обслуживающих дом 56 по ул.Чапаева г.Рязани;

02 сентября 2016 г. 589870 рублей были перечислены со счета ООО «Аврора» №// в ПАО АКБ «Авангард» на счет ООО «Светлана» №// в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России» с использованием ip-адреса //, присвоенного интернет провайдером ООО «Энлинк Телекоммуникации» абоненту // использовавшему оборудование, установленное по адресу: //;

07 сентября 2016 г. 205000 рублей перечисленные со счета ООО «Феникс» №// в ПАО «ВТБ24» на корпоративную карту были перечислены с использованием ip-адреса // присвоенного интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером // зарегистрированной на имя // который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций // азимут 340 и иных базовых станций, обслуживающих дом 56 по ул.Чапаева г.Рязани;

08 сентября 2016 г. 155000 рублей перечисленные со счета ООО «Феникс» №// в ПАО «ВТБ24» на карту физического лица были перечислены с использованием ip-адреса // присвоенного интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером // зарегистрированной на имя // который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций // азимут // азимут 250 и иных базовых станций, обслуживающих дом 56 по ул.Чапаева г.Рязани;

12 сентября 2016 г. 185000 рублей перечисленные со счета ООО «Феникс» №// в ПАО «ВТБ24» на карту физического лица были перечислены с использованием ip-адреса // присвоенного интернет провайдером ООО «Энлинк Телекоммуникации» абоненту //использовавшему оборудование, установленное по адресу: //

25 августа 2016 г. 210000 рублей перечисленные со счета ООО «Бизнес-Авто» №// в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет Бирюкова А.Ю. № в «Промсвязьбанк» (ПАО) были перечислены с использованием ip-адреса // присвоенного интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером // зарегистрированной на имя // который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций //

25 августа 2016 г. 295000 рублей перечисленные со счета ООО «Бизнес-Авто» №// в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет Бирюкова А.Ю. № в АО «Тинькофф банк» были перечислены с использованием ip-адреса // присвоенного интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером // зарегистрированной на имя // который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций // азимут 340 и иных базовых станций, обслуживающих дом 56 по ул.Чапаева г.Рязани;

29 августа 2016 г. 1285760 рублей были перечислены со счета ООО «Светлана» №// в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет ООО «Бизнес-Авто» №// в «Промсвязьбанк» (ПАО) с использованием ip-адреса // присвоенного интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером // зарегистрированной на имя // который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций // и иных базовых станций, обслуживающих дом 56 по ул.Чапаева г.Рязани;

29 августа 2016 г. 1132730 рублей были перечислены со счета ООО «Бизнес-Авто» №// в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет ООО «Аврора» №// в ПАО АКБ «Авангард» с использованием ip-адреса //, присвоенного интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером // зарегистрированной на имя // который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций // азимут 250 и иных базовых станций, обслуживающих дом 56 по ул.Чапаева г.Рязани;

30 августа 2016 г. 756320 рублей были перечислены со счета ООО «Аврора» №// в ПАО АКБ «Авангард» на счет ООО «Светлана» №// в «Промсвязьбанк» (ПАО) с использованием ip-адреса // присвоенного интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером // зарегистрированной на имя // который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций // и иных базовых станций, обслуживающих дом 56 по ул.Чапаева г.Рязани;

31 августа 2016 г. 799650 рублей были перечислены со счета ООО «Аврора» №// в ПАО АКБ «Авангард» на счет ООО «Светлана» №// в «Промсвязьбанк» (ПАО) с использованием ip-адреса // присвоенного интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером // зарегистрированной на имя // который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций //и иных базовых станций, обслуживающих дом 56 по ул.Чапаева г.Рязани;

31 августа 2016 г. 295000 рублей были перечислены со счета ООО «Светлана» №// в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет ФИОЛ № в АО «Тинькофф банк» с использованием ip-адреса // присвоенного интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером // зарегистрированной на имя // который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций//и иных базовых станций, обслуживающих //;

31 августа 2016 г. 295000 рублей были перечислены со счета ООО «Светлана» №// в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет ФИОЛ №// в «Промсвязьбанк» (ПАО) с использованием ip-адреса //, присвоенного интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером //, зарегистрированной на имя Денисовой О.В., который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций //

31 августа 2016 г. 295000 рублей были перечислены со счета ООО «Светлана» №// в «Промсвязьбанк» (ПАО) на счет ФИОЛ №// в АО «Тинькофф банк» с использованием ip-адреса // присвоенного интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером // зарегистрированной на имя //, который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций //;

30 августа 2016 г. 100000 рублей были перечислены со счета ООО «Светлана» №// в АО АКБ «Бинбанк» на счет ООО «Светлана» №// в АО АКБ «Бинбанк» с использованием ip-адреса // присвоенного интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером //, зарегистрированной на имя // который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций //

30 августа 2016 г. 205000 рублей были перечислены со счета ООО «Светлана» №// в АО АКБ «Бинбанк» на счет ООО «Светлана» №// в АО АКБ «Бинбанк» с использованием ip-адреса //, присвоенного интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером //, зарегистрированной на имя // который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций //;

31 августа 2016 г. 205000 рублей были перечислены со счета ООО «Светлана» №// в АО АКБ «Бинбанк» на счет ООО «Светлана» №// в АО АКБ «Бинбанк» с использованием ip-адреса // присвоенного интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером //, зарегистрированной на имя // который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций //

01 сентября 2016 г. 205000 рублей были перечислены со счета ООО «Светлана» №// в АО АКБ «Бинбанк» на счет ООО «Светлана» №// в АО АКБ «Бинбанк» с использованием ip-адреса // присвоенного интернет провайдером ООО «Энлинк Телекоммуникации» абоненту // использовавшему оборудование, установленное по адресу: //;

09 сентября 2016 г. 1101500 рублей были перечислены со счета ООО «Светлана» №// в ПАО «Прио-Внешторгбанк» на счет ООО «Стройтехмонтаж» №// в ПАО «ВТБ24» с использованием ip-адреса // либо ip-адреса // присвоенных интернет провайдером ПАО «МобильныеТелеСистемы» сим-карте с абонентским номером // зарегистрированной на имя Денисовой О.В., который, согласно сведений о детализации соединений в период совершения операции по счету находился в зоне действия базовых станций //

- протоколом выемки от 2 августа 2017 г. (т. 15 л.д. ) в ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Ленинградский проспект, д.39, стр.79, в ходе которой изъят оптический диск формата «DVD-R», содержащий электронную почтовую переписку электронного почтового адреса: // с вложениями и протоколами ip-соединений пользователя;

- протоколом осмотра предмета от 3 августа 2017 г. (т. 15 л.д. ) - оптического диска формата «DVD-R», содержащий электронную почтовую переписку электронного почтового адреса: // с вложениями и протоколами ip-соединений пользователя, изъятый 2 августа 2017 г. в ходе выемки в ООО «Мэйл.ру».

Осмотром установлено, что электронный почтовый ящик // содержит письма, полученные с электронного почтового ящика // и отправленные на электронный почтовый ящик // в период с 17 августа 2016 г. по 8 сентября 2016 г. Указанные электронные письма содержат электронные вложения в виде документов формата Word и Excel. Указанные документы, в свою очередь, содержат платежные поручения и реквизиты ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724, ООО «Светлана» ИНН 6234159326, ООО «Аврора» ИНН //, ООО «Феникс» ИНН 6234145281 в виде фотоизображений (сканов) и печатных (редактируемых) форматов «Word», а также таблицы «Excel».

Обнаруженные платежные поручения содержат сведения о перечислениях, произведенных в период с 17 августа 2016 г. по 8 сентября 2016 г. с расчетных счетов ООО «Клининговая компания ДЕН» ИНН 7722717784, ООО «Белая Русь» ИНН 7716706791, ООО «Виктория» ИНН 7723920010, ООО «ТрансКонтинент» ИНН 7703718246, ООО «ЭКО Клининг» ИНН 7718306566 на расчетные счета ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724, ООО «Светлана» ИНН 6234159326, ООО «Аврора» ИНН 6234158347, ООО «Феникс» ИНН 6234145281, в том числе о перечислениях, произведенных:

22 августа 2016 г. с расчетного счета ООО «Белая Русь» № в АКБ «Легион» (АО) в размере 444500 рублей на расчетный счет ООО «Светлана» № //, в ПАО «Промсвязьбанк»,

26 августа 2016 г. с расчетного счета ООО «Белая Русь» № в АКБ «Легион» (АО) в размере 1000000 рублей на расчетный счет ООО «Светлана» № //, в ПАО «Промсвязьбанк»;

30 августа 2016 г. с расчетного счета ООО «Белая Русь» № в АКБ «Легион» (АО) в размере 360000 рублей на расчетный счет ООО «Светлана» № // в АО АКБ «Бинбанк»;

2 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 599000 рублей на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в «Военно-промышленный банк» (АО);

2 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 599000 рублей на расчетный счет ООО «Светлана» № // в Рязанском отделении № 8606 ПАО «Сбербанк России»;

2 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 599000 рублей на расчетный счет ООО «Аврора» № // в ПАО АКБ «Авангард»;

2 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Эко Клининг» № в «Альфа-банк» (АО) в размере 330000 рублей на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № // в Военно-промышленный банк» (АО);

2 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «ТрансКонтинент» № в «Московский кредитный банк» (ПАО) в размере 356000 рублей на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № // в ПАО «Промсвязьбанк»;

6 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № /4 платежа/;

7 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Виктория» № в ПАО «ВТБ24» в размере 576087 рублей на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в ООО КБ «Юниаструм банк»;

8 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» № в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 599000 рублей на расчетный счет ООО «Светлана» № // в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России»;

8 сентября 2016 г. с расчетного счета ООО «ТрансКонтинент» № «Московский кредитный банк» (ПАО) в размере 248650 рублей на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» № в ООО КБ «Юниаструм Банк».

Указанные платежные поручения содержат иные сведения о перечислениях, произведенных в тот же период между ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724, ООО «Светлана» ИНН 6234159326, ООО «Аврора» ИНН 6234158347, ООО «Феникс» ИНН 6234145281 и иными юридическими лицами.

Таблицы Excel содержат сведения о датах указанных выше перечислений и иных перечислений, номера платежных поручений, данные контрагентов, перечисленные суммы, процент вычета и суммы, подлежащие выдаче.

Кроме того, в результате осмотра установлено, что устройству, при помощи которого осуществлялся выход в почтовый ресурс @mail.ru ГИС «Интернет», был присвоен ip-адрес // а ip-адрес указанного ресурса обращения (//.

- иным документом – информацией, предоставленной ПАО «МобильныеТелеСистемы» (т. 15 л.д.), согласно которой ip-адрес // при обращении к ресурсу @mail.ru с ip-адресом // был присвоен абоненту //рождения, использующей абонентский номер // по договору об оказании услуг подвижной связи;

- иным документом – информацией, предоставленной ООО «Мэйл.ру» (т. 15 л.д.), согласно которой при администрировании электронного почтового адреса: // был присвоен ip-адрес//;

- иным документом – информацией, предоставленной АО «Компания ТрансТелеКом» (т. 15 л.д. ), согласно которой 23 ноября 2014 г. ip-адрес // был присвоен оборудованию, установленному в квартире // г. Рязани, в соответствии с договором оказания услуг связи № от 4 апреля 2013 г., заключенному с Денисовым Виталием Вадимовичем;

- протоколом выемки от 22 июня 2017 г. (т. 15 л.д. ) в Межрайонной ИФНС России №2 по Рязанской области регистрационного дела ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724, регистрационного дела ООО «Светлана» ИНН 6234159326, регистрационного дела ООО «Аврора» ИНН 6234158347, регистрационного дел ООО «Феникс» ИНН 6234145281 и регистрационного дела ООО «Стройтехмонтаж» ИНН 6234153388.

- протоколом осмотра документов от 27 апреля 2018 г. (т. 15 л.д. ): регистрационных дел ООО «Бизнес-Авто», ООО «Светлана», ООО «Аврора», ООО «Феникс», ООО «Стройтехмонтаж».

В результате осмотра установлены обстоятельства регистрации Бирюковым А.Ю., //., /фио/, // и /фио/ соответственно ООО «Бизнес-Авто», ООО «Аврора», ООО «Светлана», ООО «Феникс» и ООО «Стройтехмонтаж». Указанные лица являются единственными учредителями и директорами перечисленных юридических лиц.

Кроме того, установлено, что Бирюков А.Ю. на момент регистрации ООО «Бизнес-Авто» использовал сотовый телефон с СИМ-картой //;

- протоколом выемки от 31 июля 2017 г. (т. 16 л.д. //) в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г.Рязань, ул.Есенина, д.38, в ходе которого изъяты документы юридических дел ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 в отношении расчетного счета №//, ООО «Светлана» ИНН 6234159326 в отношении расчетного счета №// ООО «Аврора» ИНН // в отношении расчетного счета №//;

- протоколом выемки от 30 июня 2017 г. (т. 16 л.д. //) в ПАО «Бинбанк», по адресу: г.Рязань, ул.Грибоедова, д.5, в ходе которого изъяты документы юридических дел ООО «Светлана» ИНН 6234159326 в отношении расчетного счета №//, в отношении расчетного счета №//, ООО «Аврора» ИНН 6234158347 в отношении расчетного счета №, в отношении расчетного счета №;

- протоколом выемки от 2 августа 2017 г. (т. 16 л.д. ) у конкурсного управляющего «Военно-промышленный банк» (АО) Белькова А.О. по адресу: г.Москва, ул.Лесная, д.59, стр.2 юридического дела ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 в отношении расчетного счета №//;

- протоколом выемки от 23 июля 2018 г. (т. 16 л.д. ) в РОО Банк ВТБ (ПАО) по адресу: г.Рязань, ул.Почтовая, д.60 «А» юридического дела ООО «Стройтехмонтаж» ИНН 6234153388 в отношении расчетного счета №//;

- протоколом выемки от 25 июля 2018 г. (т. 16 л.д. в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, Днепропетровский проезд, д.4 «А» стр.31 «Б» юридического дела ООО «Феникс» ИНН 6234145281 в отношении расчетного счета №// и в отношении расчетного счета №;

- протоколом выемки от 16 июня 2017 г. (т. 16 л.д. ) в ООО «МКБ им. С.Живаго» по адресу: г.Рязань, ул.Почтовая, д.64 юридического дела ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 в отношении расчетного счета №//, ООО «Аврора» ИНН 6234158347 в отношении расчетного счета №, Бирюкова Алексея Юрьевича, 24 апреля 1977 г. рождения в отношении расчетного счета №//, выписка по счету Бирюкова А.Ю. №// за период с момента регистрации счета до 10 мая 2017 г.;

- протоколом выемки от 2 августа 2017 г. (т. 16 л.д. ) в АО АКБ «Ланта-Банк» по адресу: г.Рязань, ул.Сенная, д.10 юридического дела ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 в отношении расчетного счета №//;

- протоколом выемки от 30 июня 2017 г. (т. 16 л.д.) в Офисе «Рязанский» ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: г.Рязань, ул.Дзержинского, д.55 юридического дела ООО «Светлана» ИНН 6234159326 в отношении расчетного счета № в отношении расчетного счета №;

- протоколом выемки от 14 июня 2017 г. (т. 16 л.д. ) в ПАО «Прио-Внешторгбанк», по адресу: г.Рязань, ул.Есенина, д.82 юридического дела ООО «Светлана» ИНН 6234159326 в отношении расчетного счета №//;

- протоколом выемки от 18 июля 2017 г. (т. 16 л.д.//) в Операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г.Рязань, ул.Ленина, д.9 юридических дел ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 в отношении расчетного счета №//, в отношении расчетного счета №//, ООО Светлана» ИНН 6234159326 в отношении расчетного счета №//, в отношении расчетного счета №//, Бирюкова Алексея Юрьевича, 24 апреля 1977 г. рождения в отношении расчетного счета №//, выписка по счету Бирюкова А.Ю. №// за период с момента регистрации счета до 10 мая 2017 г.;

- протоколом выемки от 29 марта 2018 г. (т. 16 л.д. ) в Операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г.Рязань, ул.Ленина, д.9 выписки по счету ФИОЛ №// за период с момента регистрации счета до 14 июля 2017 г.;

- протоколом выемки от 26 марта 2018 г. (т. 16 л.д. ) в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России», по адресу: г.Рязань, ул.Пожалостина, д.19 юридических дел ООО «Светлана» ИНН 6234159326 в отношении расчетного счета №//, в отношении расчетного счета банковской карты SmartVista №//, выписки по счету банковской карты SmartVista №// за период с момента регистрации счета до 10 мая 2017 г. на оптическом диске;

- протоколом выемки от 4 июля 2017 г. (т. 17 л.д. 10-20) в ПАО «СКБ-Банк», по адресу: г.Рязань, ул.Грибоедова, д.5 юридических дел ООО «Аврора» ИНН 6234158347 в отношении расчетного счета №//, в отношении расчетного счета №//, ООО «Феникс» ИНН 6234145281 в отношении расчетного счета №//, в отношении расчетного счета №//;

- протоколом выемки от 20 февраля 2018 г. (т. 17 л.д. ) в Операционном офисе «Рязанский» ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: г.Рязань, ул.Соборная, д.50 юридического дела ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 в отношении расчетного счета №;

- протоколом выемки от 19 июля 2017 г. (т. 17 л.д. ) в операционном офисе «Рязань» Восточного экспресс банка, по адресу: г.Рязань, ул.Сенная д.10 юридического дела ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 в отношении расчетного счета № КБ «Юниаструм Банк»;

- протоколом выемки от 30 ноября 2017 г. (т. 17 л.д. //) в АО «Тинькофф банк», по адресу: г.Москва, ул.1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1 юридических дел в отношении расчетного счета №, Бирюкова Алексея Юрьевича, //г. рождения, в отношении расчетного счета №//, //г. рождения, выписки по счету Бирюкова А.Ю. № за период с момента регистрации счета до 10 мая 2017 г., выписки по счету ФИОЛ №// за период с момента регистрации счета до 10 мая 2017 г.;

- протоколом осмотра предметов и документов от 26 июля 2018 г. (т.17 л.д), согласно которому осмотрены:

изъятые 31 июля 2017 г. в ходе выемки в ПАО АКБ «Авангард» юридического дела ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 по расчетному счету №//, ООО «Светлана» ИНН 6234159326 по расчетному счету №, ООО «Аврора» ИНН 6234158347 по расчетного счета №//;

изъятые 30 июня 2017 г. в ходе выемки в ПАО «Бинбанк» юридические дела ООО «Светлана» ИНН 6234159326 в отношении расчетного счета №//, в отношении расчетного счета №//, ООО «Аврора» ИНН 6234158347 в отношении расчетного счета №, в отношении расчетного счета №;

изъятое 2 августа 2017 г. в ходе выемки в «Военно-промышленном банке» (АО) юридическое дело ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 в отношении расчетного счета №//;

изъятые в ходе выемок в РОО Банк ВТБ (ПАО) ООО «Стройтехмонтаж» ИНН 6234153388 в отношении расчетного счета №//, ООО «Феникс» ИНН 6234145281 в отношении расчетного счета №//;

изъятые 16 июня 2017 г. в ходе выемки в ООО «МКБ им. С.Живаго» юридические дела ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 в отношении расчетного счета №//, ООО «Аврора» ИНН 6234158347 в отношении расчетного счета №4, Бирюкова Алексея Юрьевича, // года рождения, в отношении расчетного счета №//;

изъятое 2 августа 2017 г. в ходе выемки в АО АКБ «Ланта-Банк» юридическое дело ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 в отношении расчетного счета №//;

изъятое 30 июня 2017 г. в ходе выемки в Офисе «Рязанский» ПАО Банк «ФК Открытие» юридическое дело ООО «Светлана» ИНН 6234159326 в отношении расчетного счета №;

изъятое 14 июня 2017 г. в ходе выемки в ПАО «Прио-Внешторгбанк» юридическое дело ООО «Светлана» ИНН 6234159326 в отношении расчетного счета №//;

изъятые 18 июля 2017 г. в ходе выемки в Операционном офисе «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк» юридические дела ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 в отношении расчетного счета №//, в отношении расчетного счета №//, ООО Светлана» ИНН 6234159326 в отношении расчетного счета №//, в отношении расчетного счета №//, Бирюкова Алексея Юрьевича, //. рождения в отношении расчетного счета №//;

изъятые 26 марта 2018 г. в ходе выемки в Рязанском отделении №8606 ПАО «Сбербанк России» юридического дела ООО «Светлана» ИНН 6234159326 в отношении расчетного счета №//, в отношении расчетного счета банковской карты SmartVista №//;

изъятые 4 июля 2017 г. в ходе выемки в ПАО «СКБ-Банк» юридические дела ООО «Аврора» ИНН 6234158347 в отношении расчетного счета №//, в отношении расчетного счета №//, ООО «Феникс» ИНН 6234145281 в отношении расчетного счета №//, в отношении расчетного счета №//;

изъятое 20 февраля 2018 г. в ходе выемки в Операционном офисе «Рязанский» ПАО «Банк Уралсиб» юридическое дело ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 в отношении расчетного счета №;

изъятое 19 июля 2017 г. в ходе выемки в операционном офисе «Рязань» Восточного экспресс банка юридическое дело ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724 в отношении расчетного счета № КБ «Юниаструм Банк»;

изъятые 30 ноября 2017 г. в ходе выемки в АО «Тинькофф банк» юридические дела в отношении расчетного счета №, Бирюкова Алексея Юрьевича, //г. рождения, в отношении расчетного счета №//, // г. рождения;

выписки по указанным расчетным счетам.

В частности, установлены следующие факты снятия наличных денежных средств:

14 сентября 2016 г. Бирюковым А.Ю. снято 3000000 рублей с расчетного счета № // в ООО «МКБ им. С.Живаго», расположенном по адресу: г.Рязань, ул.Почтовая, д.64;

22 августа 2016 г. Бирюковым А.Ю. сняты 135000 рублей с расчетного счета №// в «Промсвязьбанк» (ПАО), расположенном по адресу: г.Рязань, ул.Ленина, д.9;

24 августа 2016 г. Бирюковым А.Ю. сняты 310000 рублей с расчетного счета №// в «Промсвязьбанк» (ПАО), расположенном по адресу: г.Рязань, ул.Ленина, д.9;

25 августа 2016 г. Бирюковым А.Ю. сняты 200000 рублей с расчетного счета №// в «Промсвязьбанк» (ПАО), расположенном по адресу: г.Рязань, ул.Ленина, д.9;

25 августа 2016 г. и 31 августа 2016 г. Бирюковым А.Ю. снята общая сумма 200000 рублей с расчетного счета № в АО «Тинькофф банк»;

31 августа 2016 и 1 сентября 2016 г. /фио/ снята общая сумма 450000 рублей с расчетного счета №// в АО «Тинькофф банк»;

1 сентября 2016 г. /фио/ сняты 290000 рублей с расчетного счета №// в «Промсвязьбанк» (ПАО), расположенном по адресу: г.Рязань, ул.Ленина, д.9.

В результате осмотра установлено, что Бирюков А.Ю., //, ФИОЛ, // и // самостоятельно открывали расчетные счета, корпоративные карты и личные банковские карты, указанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, а также самостоятельно регистрировали эти расчетные счета в системе электронных платежей и получали электронные ключи (сертификаты) для удаленного управления расчетными счетами. Иные лица, помимо указанных, не имели права распоряжаться открытыми ими расчетными счетами.

Бирюков А.Ю., при регистрации расчетных счетов ООО «Бизнес-Авто», а также корпоративных карт и личных счетов, всегда указывал в качестве контактного номер телефона 9106305303. Иные номера телефонов Бирюков А.Ю., согласно осмотренным документам, не использовал;

- протоколом обыска от 31 января 2017 г. (т. 18 л.д.//), в ходе которого в жилище //. по адресу // изъяты: печать ООО «Аврора», бухгалтерские документы ООО «Аврора»: два конверта с ПИН-кодом компьютерной системы «Интернет-Банк», договора аренды нежилых помещений, два платежных поручения, приходные кассовые ордера, акты признания сертификата ключа системы «Интернет-Банк», уведомление об открытии счета, акт к договору о расчетом обслуживании с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании, три квитанции о приеме налоговой декларации, две налоговые декларации, счета об оплате аренды, банковские ордера;

- протоколом осмотра предметов и документов от 2 июня 2017 г. (т. 18 л.д.), изъятых 31 января 2017 г. в ходе обыска в жилище // по //.

- протоколом обыска от 31 января 2017 г. (т. 18 л.д. ), в ходе которого в жилище Денисова В.В. по адресу г//, изъяты: памятка по погашению кредита АО «Тойота Банк», договор №// //

- протоколом осмотра предметов и документов от 2 июня 2017 г. (т. 18 л.д.), изъятых 31 января 2017 г. в ходе обыска в жилище Денисова В.В. по адресу г.Рязань, //;

- протоколом обыска от 31 января 2017 г. (т. 18 л.д. ), в ходе которого в используемом Денисовым В.В. автомобиле «БМВ Х6» государственный регистрационный знак /зъят съемный электронный носитель (флеш-карта) «/;

- протоколом осмотра предметов и документов от 2 июня 2017 г. (т. 18 л.д., в ходе которого осмотрен съемный электронный носитель (флеш-карта) «//. Установлено, что съемный электронный носитель (флеш-карта) содержит электронные проекты документов, содержащих реквизиты ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6215027490 в лице директора Бирюкова А.Ю.;

- протоколом обыска от 31 января 2017 г. (т. 18 л.д.), в ходе которого в используемом Денисовым В.В. автомобиле «» государственный регистрационный знак // изъяты: сотовый телефон «» с СИМ-картой оператора «Т2 Мобайл», ключ от автомобиля «Тойота», съемный электронный носитель (флеш-карта) «Sony», приходные кассовые ордера, свидетельство о регистрации ТС «», банковская карта «Прио-Внешторгбанк» № на имя /.;

- протоколом осмотра предметов и документов от 2 июня 2017 г. (т. 18 л.д.), в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 31 января 2017 г. в ходе обыска в используемом Денисовым В.В. автомобиле «» государственный регистрационный знак //.

Установлено, что сотовый телефон содержит СИМ-карту, используемую Денисовым В.В., съемный электронный носитель (флеш-карта) «Sony» содержит фотоснимки договоров и иных документов, стороной в которых указан Бирюков А.Ю. Приходные кассовые ордера содержат суммы уплаченные Бирюковым А.Ю.

- протоколом выемки от 31 января 2017 г. (т. 18 л.д. ), в ходе которой которому по адресу: // изъят автомобиль «», государственный регистрационный знак (VIN //);

- протоколом осмотра предметов от 27 июня 2017 г. (т. 18 л.д.) - автомобиля «», государственный регистрационный знак изъятого в ходе выемки по адресу: г.Рязань, //;

- протоколом обыска от 31 января 2017 г. (т. 18 л.д. ), в ходе которого в жилище ФИОЛ по адресу г.Рязань, //, изъяты: банковские карты: ////, пять денежных чеков ООО «Светлана» по счету №// банка ПАО «Прио-Внешторгбанк», чековая книжка ООО «Светлана» по счету №// банка ПАО «Сбербанк России», документы ФИОЛ и ООО «Светлана» на выпуск и обслуживание банковских карт, открытие расчетных счетов, сертификаты ключей электронной подписи, конверты с ПИН-кодами, ПАО «Промсвязьбанк», «СКБ-Банк», «ТрансКапитал Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк России», «Банк ВВБ», ПАО «Прио-Внешторгбанк», ПАО «Банк Авангард», ПАО «ВТБ 24», ПАО Банк «ФК Открытие», налоговая отчетность ООО «Светлана», учредительные документы ООО «Светлана».

- протоколом осмотра предметов и документов от 2 июня 2017 г. (т. 18 л.д.), изъятых 31 января 2017 г. в ходе обыска в жилище ФИОЛ по адресу //

- протоколом обыска от 31 января 2017 г. (т. 18 л.д. ), в ходе которого в используемом /фио/ автомобиле «» государственный регистрационный знак //изъяты: сведения об ООО «Светлана», предоставленные в КБ «Юниаструм Банк», сведения о численности работников ООО «Светлана», счета и акты ДОСААФ на оплату аренды помещения ООО «Светлана», приходный кассовый ордер, банковские карты «Открытие» № ООО «Светлана» //, «Альфа Банк» № /фио/, «Росгосстрах Банк» № // /фио/;

- протоколом осмотра предметов и документов от 2 июня 2017 г. (т. 18 л.д. ), изъятых 31 января 2017 г. в ходе обыска в используемом /фио/ автомобиле «Форд Фокус» государственный регистрационный знак //;

- протоколом обыска от 31 января 2017 г. (т. 19 л.д. ), в ходе которого в нежилом помещении по адресу г.Рязань, ул.Первомайский проспект, д.33 «Б», офис №208, изъяты: документы ООО «Светлана»: счет на оплату от 06 декабря 2016 г., договор банковского счета с ПАО «Бинбанк» от 2 августа 2016 г., соглашение о сочетаниях подписи с ПАО «Бинбанк», сертификат ключа ПАО «Бинбанк», договор банковского счета с АКБ «Авангард» от 5 сентября 2016 г., информационное письмо ООО «Светлана», реквизиты ООО «Светлана», справка ПАО «Бинбанк» об открытии счета ООО «Светлана», трудовой договор с /фио/, уведомление АКБ «Авангард» об открытии счета, договор купли-продажи с ООО «ДСК Горизонт», соглашение к договору, акт сверки в подшивке; документы ООО «Аврора»: сертификат ключа электронной подписи ПАО «Бинбанк», квитанция ПАО «Бинбанк», справка ПАО «Бинбанк» об открытии счета, расписка о получении документов для регистрации общества, справка о расчетах ООО «Аврора», налоговая декларация, реквизиты сетов ПАО «Транскапитал Банк», соглашение о расторжении договора аренды от 23 июня 2016 г., приходный кассовый ордер, уведомление ПАО «Авангард» об открытых счетах, договор банковского счета с АКБ «Авангард» от 25 августа 2016 г., уведомление ПАО «СКБ-Банк» об открытии счета, заявление в ПАО «СКБ-Банк» о заключении договора банковского счета от 25 августа 2016 г., заявление о заключении договора на эмиссию, заявление о заключении договора обслуживанию для юридических лиц, от 25 августа 2016 г., заявление на подключение к системе дистанционного обслуживания, уведомление об открытии счета, генеральное соглашение с ПАО «СКБ-Банк» от 25 августа 2016 г. с приложением, акт приема-передачи услуг от 25 августа 2016 г., договор аренды от 23 июня 2016 г., акт приема-передачи, договор с ООО «Альтернатива» от 28 июня 2016 г. об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета с приложением; документы Ф.: заявления в АО «Тинькофф Банк», реквизиты счета в АО «Сбербанк», анкета «Альфа-Банк», заявление в ПАО «Банк Русский Стандарт» в подшивке на 83 листах, три карты ПАО АКБ «Авангард» с кодами, банковская карта ПАО АКБ «Авангард» №;

- протоколом осмотра предметов и документов от 2 июня 2017 г. (т. 19 л.д. ), изъятых 31 января 2017 г. в ходе обыска в нежилом помещении по адресу г.Рязань, ул.Первомайский проспект, д.33 «Б», офис №208.

- протоколом обыска от 31 января 2017 г. (т. 19 л.д. ), в ходе которого в нежилом помещении по адресу г.Рязань, ул.Московское шоссе, д.21, стр.1 «А», изъяты: договор аренды нежилого помещения от 19.06.2015 между ООО «Консультационное агентство «Навигатор» и ООО «Феникс», акт приема-передачи к договору аренды от 19.06.2015, лист взаимных расчетов за 1 квартал 2016 г. между ООО «Нетком» и ООО «Феникс»;

- протоколом осмотра предметов и документов от 2 июня 2017 г. (т. 19 л.д. ), изъятых 31 января 2017 г. в ходе обыска в нежилом помещении по адресу г.Рязань, ул.Московское шоссе, д.21, стр.1 «А».

- протоколом обыска от 7 февраля 2018 г. (т. 19 л.д. ), в ходе которого в жилище Бирюкова А.Ю. по адресу: // изъяты: денежная чековая книжка // решение № участника ООО «Бизнес-Авто» от 21 июня 2016 г., приказ директора ООО «Бизнес-Авто» от 28 июня 2016 г., акт приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «Бизнес-Авто» от 21 июня 2016 г., список участников ООО «Бизнес-Авто», устав ООО «Бизнес-Авто», отзыв о деловой репутации ООО «Бизнес-Авто», налоговая декларация ООО «Бизнес-Авто», уведомление налогового органа об отказе в приеме налоговой декларации ООО «Бизнес-Авто», договор банковского счета от 10 августа 2016 г. между ООО «Бизнес-Авто» и АО «ВПБ», соглашение об участии в системе электронного документооборота от 10 августа 2016 г. между ООО «Бизнес-Авто» и АО «ВПБ», заявление Бирюкова А.Ю. от 11 августа 2016 г. о присоединении к правилам комплексного обслуживания ПАО «ВПБ», акт приема-передачи оборудования от 13 июля 2016 г. между ООО «Бизнес-Авто» и ПАО «Промсвязьбанк», уведомление ПАО АКБ «Авангард» об открытых счетах ООО «Бизнес-Авто», отчет о получении Бирюковым А.Ю. расчетной карты ПАО АКБ «Авангард», заявление Бирюкова А.Ю. от 14 сентября 2016 г. о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания ООО «МКБ им. С.Живаго», платежное поручение № от 14 сентября 2016 г. о перечислении со счета ООО «Бизнес-Авто» на счет Бирюкова А.Ю. 3239610 рублей, заявление Бирюкова А.Ю. от 9 сентября 2016 г. о выплате средств со счета ООО «Бизнес-Авто» в АО «ВПБ», платежное поручение № от 2 сентября 2016 г. о перечислении со счета ООО «Светлана» на счет ФИОЛ 310000 рублей, платежное поручение № от 2 сентября 2016 г. о перечислении со счета ООО «Светлана» на счет ФИОЛ 295000 рублей, уведомление ПАО «Сбенбанк» о блокировке счета ООО «Светлана» от 5 октября 2016 г., выписка по счету ООО «Светлана» в ПАО «Промсвязьбанк» №//, расходный кассовый ордер № от 14 сентября 2016 г. о выдаче Бирюкову А.Ю. 3000000 рублей из кассы ООО «МКБ им С.Живаго», копия свидетельства о государственной регистрации права РО ДОСААФ на объект недвижимости, акт № от 31 июня 2016 г. выполненных услуг РО ДОСААФ, счет на оплату № от 1 июля 2016 г., копия свидетельства о государственной регистрации права ФИОД на объект недвижимости, договор аренды недвижимого имущества от 1 июля 2016 г. между РО ДОСААФ и ООО «Бизнес-Авто», договор возмещения коммунальных услуг от 1 июля 20176 г. между РО ДОСААФ и ООО «Бизнес-Авто», договор найма жилого помещения от 3 декабря 2017 г. между // и Бирюковым А.Ю., сотовый телефон «» и сотовый телефон «»;

- протоколом осмотра предметов и документов от 20 февраля 2018 г. (т. 19 л.д.), изъятых 7 февраля 2018 г. в ходе обыска в жилище Бирюкова А.Ю., по адресу: г.Рязань, //

- протоколом осмотра предметов от 29 мая 2018 г. (т. 19 л.д. ) - сотового телефона //

В ходе осмотра установлено наличие в памяти указанных устройств номеров телефонов, используемых лицами, на чье имя были зарегистрированы используемые Денисовым В.В. и Бирюковым А.Ю. организации и расчетные счета;

- иным документом – информацией, предоставленной Банк «ВТБ 24» (ПАО) (т. 19 л.д.), в соответствии с которой с // 15 сентября 2016 г. заключен договор № // по предоставлению во временное пользование индивидуальной банковской ячейки сроком на 60 дней. Договор был пролонгирован. 31 января 2017 г. (то есть после производства обыска в ее жилище и изъятия указанных ключей) //. сообщила об утере ключей от предоставленной индивидуальной банковской ячейки. Ячейка не вскрыта. Последнее посещение индивидуальной банковской ячейки //. было 19 сентября 2016 г.;

- протоколом обыска от 2 февраля 2017 г. (т. 19 л.д. ), в ходе которого в индивидуальной банковской ячейке // в операционном офисе «Рязанский» филиала № 3652 Банка «ВТБ 24» (ПАО) по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д.60 «А», изъяты 2000000 рублей;

- протоколом осмотра денежных средств, изъятых 2 февраля 2017 г. в ходе обыска в индивидуальной банковской ячейке // в операционном офисе «Рязканский» филиала № 3652 Банка «ВТБ 24» (ПАО) (т. 19 л.д. //).

Оценив приведенные сторонами доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

    В ходе судебного разбирательства представленными стороной обвинения доказательствами факт мошеннического хищения денежных средств: принадлежащих ООО «Клининговая компания ДЕН» в сумме 4.602.000 рублей; принадлежащих ООО «Белая Русь» в сумме 3.041.055 рублей; принадлежащих ООО «Виктория» в сумме 576087 рублей; принадлежащих ООО «ТрансКонтинент» в сумме 604.650 рублей и принадлежащих ООО «ЭКО Клининг» в сумме 330.000 рублей, а всего на сумму 9.153.792 рубля, нашел свое полное подтверждение.

    В ходе судебного следствия бесспорно установлен факт осуществления обналичивания денежных средств с использованием ООО «Аврора», ООО «Феникс», ООО «Светлана», ООО «Бизнес-авто» в интересах ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория», ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг».

    Данные обстоятельства подтверждаются показаниями подсудимых Денисова В.В. и Бирюкова А.Ю., а также исследованными в судебном заседании сведениями банковских учреждений о движении денежных средств по счетам указанных юридических лиц и вышеприведенными показаниями свидетелей.

    Однако, не оспаривая вышеуказанный факт, подсудимый Денисов В.В. утверждает, что он непричастен к осуществлению непосредственных действий, связанных с обналичиванием денежных средств, а только лишь свел между собой лицо, заинтересованное в обналичивании (ФИОК), и подсудимого Бирюкова А.Ю., непосредственно занимавшегося (по утверждения Денисова В.В.) данным видом деятельности.

    При этом, подсудимый Денисов В.В. заявляет, что был полностью осведомлен обо всех операциях, связанных с обналичиванием, поскольку на его электронную почту приходила вся информация о них. Объясняя подобную осведомленность, он указывает, что это было необходимо для расчета полагающегося ему за посредничество процента от совершенных сделок.

    Допрошенный в ходе судебного разбирательства подсудимый Бирюков А.Ю. заявил, что это Денисов В.В. занимался обналичиванием денежных средств и полностью руководил данным процессом. Лично он же (Бирюков) исполнял обязанности водителя, а также выполнял технические функции, следуя указаниям Денисова В.В.

    Таким образом, подсудимые уличают друг друга в осуществлении данного вида деятельности.    

    Факт осуществления подсудимыми Денисовым В.В. и Бирюковым А.Ю. деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, подтверждается также данными в ходе судебного разбирательства показаниями представителя потерпевших ФИОК, руководителей юридических лиц, пользовавшихся услугами подсудимых, - //, ФИОС, ФИОМ, ФИОК2, а также оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИОГ2, оглашенными в судебном заседании свидетельскими показаниями ФИОЧ, оказавшего содействие подсудимым в установлении контактов с юридическими лицами, заинтересаванными в обналичивании.

    Из показаний свидетелей //., ФИОЛ, // следует, что они являлись учредителями и номинальными директорами юридических лиц, использовавшихся для обналичивания денежных средств, какой-либо иной деятельностью эти юридические лица не занимались.

    По информации банковских учреждений, в агусте – сентябре 2016 года с расчетных счетов ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория» ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» на расчетные счета ООО «Бизнес-Авто», ООО «Феникс», ООО «Светлана» и ООО «Аврора» переводились значительные суммы денежных средств. Вскоре после поступления денежные средства снимались в наличном виде /////., /фио/, // а также подсудимым Бирюковым А.Ю.

    При этом, из приведенных выше показаний ФИОК, //., ФИОС, ФИОМ, ФИОК2, ФИОГ2, // следует, что все вопросы, касающиеся достижения договоренности об обналичивании денежных средств, а также весь алгоритм связанных с этим действий обсуждался именно с Денисовым В.В. Бирюков А.Ю. какого-либо отношения к достижению подобных договоренностей не имел.

    Как указывает ФИОК, летом 2016 года представляемые им юридические лица осуществляли перечисление денежных средств на банковские счета организаций, реквизиты которых ему были предоставлены Денисовым В.В. Через некоторое время после этого Денисов привозил ему наличные денежные средства за вычетом оговоренного процента. В связи с чем, у него возникла убежденность в добросовестности Денисова В.В., поэтому он решил продолжить с ним сотрудничество в этой сфере.

    По информации мобильных операторов ip-адреса, присвоенные при администрировании электронных почтовых адресов, использовавшихся для переписки, а также для он-лайн управления банковскими электронными счетами ООО «Бизнес-Авто», ООО «Феникс», ООО «Светлана» и ООО «Аврора» зарегнистрированы на подсудимого Денисова В.В и его супругу //.

    При этом, в соответствии с данными о детализации соединений в период совершения операций по счетам указанных юридических лиц, сим-карты, по номерам, с использованием которых осуществлялись соединения, находились в зоне действия базовых станций, обслуживающих // г.Рязани, то есть место жительства подсудимого Денисова В.В.

    В это же время сим-карта телефонного номера, используемого подсудимым Бирюковым А.Ю., находилась в зоне обслуживания иных базовых станций, расположенных на значительном расстоянии от участка, обслуживаемого указанными базовыми станциями.

    Вместе с тем, согласно приведенным выше показаниям свидетелей // ФИОЛ, //. именно Бирюков А.Ю. являлся инициатором регистрации на их имя юридических лиц, использовавшихся в процессе обналичивания денежных средств, представлял для подписания документы, давал указания о снятии денежных средств и забирал полученные наличные деньги.

    Также бесспорно установлено, что Бирюков А.Ю. являлся учредителем и директором использовавшегося в процессе обналичивания ООО «Бизнес-Авто» и лично совершал связанные с обналичиванием денежных средств активные действия с использованием указанного юридического лица.

    Об этом же свидетельствует факт обнаружения в ходе обыска в жилище Бирюкова А.Ю. большого числа бухгалтерских и банковских документов ООО «Бизнес-Авто» и ООО «Светлана» и банковских карт различных банков, использовавшихся при снятии наличных денежных средств.

    Приведенные доказательства дают суду основание сделать вывод о том, что именно Денисов В.В. осуществлял руководство их совместной с Бирюковым А.Ю. деятельностью

по обналичиванию денежных средств, а подсудимый Бирюков А.Ю. исполнял в этой деятельности отведенную ему подчиненную роль, действуя в соответствии с указаниями Денисова В.В.

    В ходе судебного разбирательства оба подсудимых утверждали, что никакого хищения чужих денежных средств не совершали.

    Однако, в ходе предварительного расследования подсудимый Бирюков А.Ю. полностью признавал себя виновным и неоднократно давал подробные показания об обстоятельствах их совместной с Денисовым В.В. деятельности по обналичиванию денежных средств, а также по обстоятельствам их совместного с Денисовым В.В. совершения хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория» ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг».

    Эти показания, данные Бирюковым А.Ю. в качестве подозреваемого и обвиянемого, были подробны, последовательны, взаимно дополняли друг друга и не противоречат иным доказательствам виновности подсудимых, исследованным в ходе судебного разбирательства.

    Заявляя в ходе судебного разбирательства о недостоверности показаний, изложенных в протоколах его допроса в качестве обвиняемого и подозреваемого, подсудимый Бирюков А.Ю. утверждает, что в ходе данных следственных действий он был напуган задержанием, угрозами со стороны сотрудников правоохранительных органов, находился в нездоровом состоянии, вызванном психическим заболеваением. В результате он был вынужден подписать протоколы допроса, в которых содержались недостоверные показания, составленные следователем.

    Суд критически относится к данным утверждениям подсудимого Бирюкова А.Ю. по следующим основаниям.

    Как следует из исследованных в ходе судебного разбирательства протоколов этих следственных действий, допросы Биюкова А.Ю. производились с участием защитника, перед началом допроса ему были разъяснены все предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством права обвиняемого (подозреваемого), а также предусмотренное ст.51 Конституции Российской Федерации право не свидетельствовать против себя. Факт участия защитника в ходе всех следственных действий на всем их протяжении Бирюковым А.Ю. не оспаривается.

    В протоколах допроса отсутствуют какие-либо замечания по их ходу и результатам.

    Свои показания об обстоятельствах совершенного преступления Бирюков А.Ю. подтвердил в ходе очной ставки с Денисовым В.В. При этом, в протоколе очной ставки отсутствуют какие-либо замечения по ее ходу как со стороны Бирюкова А.Ю. и его защитника, так и со стороны // и его защитника, несмотря на то, что в ходе этого следственного действия Бирюков А.Ю. давал показания о непосредственном участии и роли Денисова В.В. в совершенном преступлении.

    Каких-либо данных об обжаловании действий сотрудников полиции, а также о фактах обращения Бирюкова А.Ю. в компетентные органы о недобросовестном исполенении своих обязанностей защитником // осуществлявшим защиту Бирюкова А.Ю. в ходе предварительного расследования, суду не представлено.

    Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы (т.20 л.д.) Бирюков А.Ю. в период совершения инкриминируемых ему действий и в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. Несмотря на наличие у него эмоционально неустойчивого расстроства личности пограничного типа, он мог и может понимать значение своих действий и руководить ими, участвовать в производстве по делу и осуществлять свои процессуальные права. После привлечения к уголовной ответственности у Бирюкова А.Ю. имело место временное психическое расстройство в форме Расстройства адаптации из которого на фоне проведенного лечения ко времени производства дополнительной СМЭ он полностью вышел. Более того, в своем заключении эксперты указывают на выявленные у Бирюкова А.Ю. элементы установочного поведения в форме аггравации психического состояния, расцененные ими как примитивная попытка симуляции.

    С учетом этого, суд приходит к выводу, что ссылка подсудимого на свое неадекватное психическое состояние в ходе следственных действий с его участием в процессе предварительного расследования должна быть расценена как попытка избежать уголовной ответственности за совершенное тяжкое преступление.

    Также суд отмечает, что между первоначальным допросом Бирюкова А.Ю. в качестве подозреваемого, а также последующими следственными действиями с его участием, в ходе которых он давал признательные показания, прошел значительный период времени (около полугода), что опровергает утверждения подсудимого о нахождении в некоем стрессовом состоянии, вызванном задержанием и действиями сотрудников полиции.

    В связи с чем, суд полагает показания подсудимого Бирюкова А.Ю., данные им в ходе предварительного расследования, достоверными и считает возможным положить их в основу приговора.

    Кроме приведенных показаний подсудимого Бирюкова А.Ю. факт совершения им совместно с подсудимым Денисовым В.В. мошеннического хищения денежных средств ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория» ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» подстверждается иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

    Согласно информации банковских учреждений в период с 22 августа по 05 сентября 2016 года с расчетного счета ООО «Белая Русь» на расчетный счет ООО «Светлана» были переведены денежные средства в сумме 3 миллиона 041 тысяча 055 рублей; в период с 02 по 08 сентября 2016 года с расчетного счета ООО «Клининговая компания ДЕН» на расчетные счета ООО «Бизнес-Авто», ООО «Светлана», ООО «Аврора», ООО Феникс» были переведены денежные средства в сумме 4 миллиона 602 тысячи рублей; 02 сентября 2016 года с расчетного счета ООО «Эко Клининг» на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» были переведены денежные средства в сумме 330 тысяч рублей; в период с 02 по 08 сентября 2016 года с расчетного счета ООО ТрансКонтинент» на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» были переведены денежные средства в сумме 604 тысячи 650 рублей; 07 сентября 2016 года с расчетного счета ООО «Виктория» на расчетный счет ООО «Бизнес-Авто» были переведены денежные средства в сумме 576 тысяч 087 рублей.

    Представитель потерпевших ФИОК прямо указывает, что подсудимый Денисов В.В. похитил денежные средства представляемых им ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория» ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг», перечисленные на счета контролируемых Денисовым В.В. организаций. При этом, как указано выше, при перечислении денежных средств у него существовало убеждение в добросовестности Денисова В.В., основанное на предыдущем сотрудничестве. Аналогичная убежденность возникла и у руководителей указанных юридических лиц, в результате чего и было принято решение о дальнейшем перечислении денежных средств для обналичивания.

    Вопреки доводам стороны защиты, выяснение конкретных обстоятельств ранее совершавшихся операций обналичивания денежных средств (даты, суммы, основания перечислений) для квалификации действий подсудимых значения не имеет. Достаточен сам факт доказанности совершения подобных операций ранее.

    Таким образом, хищение чужих денежных средств подсудимыми было совершено путем злоупотребления доверием, что является элементом состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.

При этом, для квалификации действий подсудимых Денисова В.В. и Бирюкова А.Ю. вопрос о дальнейшем движении и использовании ими денежных средств, полученных от ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория» ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг», юридического значения не имеет, поскольку с учетом осуществления ими полного контроля за деятельностью ООО «Бизнес-Авто», ООО «Феникс», ООО «Светлана» и ООО «Аврора», с момента поступления денежных средств на расчетные счета этих организаций у Денисова В.В. и Бирюкова А.Ю. возникла возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

    Свои показания, уличающие Денисова В.В., ФИОК подтвердил в ходе очной ставки с ним.

    Показания ФИОК в части преступных действий Денисова В.В. являлись стабильными как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства. Он был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оснований оговаривать подсудимых у ФИОК не установлено.

    Довод Денисова В.В. о том, что ФИОК может оговаривать его ввиду того, что сам совершил хищение переданных ему обналиченных денежных средств, суд считает надуманным и голословным, не основанным на материалах уголовного дела, исследованных в судебном заседании, и направленным на то, чтобы поставить под сомнение показания данного свидетеля.

    Между тем, показания ФИОК согласуются с иными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

    Из содержания аудиозаписи своего разговора с подсудимым Денисовым В.В., представленной ФИОК (факт такой беседы не оспаривается Денисовым В.В.) очевидно следует, что подсудимый не оспаривал факт получения на счета контролируемых им юридических лиц денежных средств для обналичивания и отказа возвратить их владельцам согласно имеющейся договоренности со ссылкой на то, что деньги находятся у неких «людей».

    Об осведомленности о хищении денежных средств Денисовым В.В. сообщили суду

свидетели //, // ФИОМ, ФИОК2, аналогичные сведения содержаться в оглашенных в судебном заседании показаниях свидетеля ФИОГ2

    В ходе судебного разбирательства // изменил свои показания и стал заявлять о своей несосведомленности об описываемых событиях. Однако, допрошенный в ходе предварительного расследования, он давал подробные показания об обстоятельствах случившегося. При этом, свидетель был предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, ему были разъяснены все права и обязанности. В протоколе имеется запись свидетеля о согласии с его содержанием и отсутствии каких-либо замечаний. Какой-либо объективной мотивации изменения своих показаний // суду не привел.

    В связи с чем, суд приходит к выводу о достоверности и допустимости показаний, данных свидетелем // в ходе предварительного расследования и счиатает возможным использовать их в качестве доказательства по делу.

С учетом приведенных выше показаний подсудимого Бирюкова А.Ю., данных в ходе предварительного расследования, а также данных о его активном участии в деятельности по обналичиванию денежных средств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Бирюкова А.Ю. в совместном с Денисовым В.В. хищении денежных средств ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория» ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг».

При этом суд критически относится к актам сверки между ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория» ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» и ООО «Бизнес-Авто», ООО «Феникс», ООО «Светлана» и ООО «Аврора» об отсутствии задолженности между организациями, которые были представлены свидетелем // – братом подсудимого Денисова В.В. Из пояснений //. следует, что указанные документы у него хранились с 2016 года. Однако, эти акты датированы 2019 годом, что с учетом близких родственных отношений между свидетелем // и подсудимым Денисовым В.В. и очевидной заитересованности // в благоприятном исходе судебного разбирательства для своего брата, дает суду основание сделать однозначный вывод о фальсификации данных доказательств с целью избежания Денисовым В.В. уголовной ответственности за совершенное тяжкое преступление.

Суд не может согласиться с позицией защиты о необоснованном вменении подсудимым в качестве материального ущерба всей суммы денежных средств, перечисленных ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория» ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» без учета обычного банковского процента, взимаемого при выдаче наличных денежных средств, и процента вознаграждения, взымаемого ими за предоставление услуги по обналичиванию. Размер ущерба в настоящем случае составляет общая сумма денежных средств, выбывших из собственности юридических лиц в результатет преступных действий подсудимых.

Действия подсудимых по эпизоду хищения денежных средств у ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория» ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Общая сумма похищенных подсудимыми в результате совершения настоящего преступления денежных средств в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ относится к категории особо крупного размера.

При этом, действия подсудимых в процессе совершения преступления были заранее оговорены, согласованы и необходимы для достижения общего преступного результата.

По эпизоду хищения денежных средств ИП //.:

Представленными стороной обвинения доказательствами подтвержден факт хищения Денисовым В.В. в период с 26 по 29 ноября 2013 года денежных средств в сумме 5 миллионов 280 тысяч рублей, принадлежащих индивидуальному предпринимателю //.

Как усматривается из показаний свидетеля //., ООО «Агрия», единственным учредителем которого он являлся. Им было зарегистрировано исключительно по просьбе его брата-подсудимого //. Именно брат осуществлял руководство деятельностью этого ООО, сам он (//) к этойдеятельности отношения не имел.

Подсудимый Денисов В.В. не отрицает факт заключения им от имени ООО «Агрия» договора с ИП // на поставку зерна пшеницы, объемом 1100 тонн, однако, утверждает, что умысел на мошенническое завладение имуществом потерпевшего у него отсутствовал.

Также стороной защиты не оспаривается факт перечисления ИП на счет ООО «Агрия» денежных средств в сумме 6 миллионов 380 тысяч рублей за поставку зерна. Данное обстоятельство подтверждается также исследованной в судебном заседании информацией банковских учреждений о движении денежнах средств по счетам ИП // и ООО «Агрия»

Однако, в ходе судебного разбирательства бесспорно установлено, что Денисов В.В. сообщил // через его представителя // не соответствующую действительности информацию о наличии у него возможности поставки 1100 тонн зерна пшеницы, при том, что подобного объема зерна в его распоряжении не имелось.

Как следует из оглашенных показаний потерпевшего //, со слов //. тому было известно, что первоначально о возможности продажи зерна от имени ООО «Агрия» ему сообщило неустановленное лицо, по имени //.

Аналогичное имя содержалось в объявлении, размещенном в ГИС «Интернет» с указанием контактного электронного адреса ООО «Агрия».

С учетом данных о содержании переписки по данному электронному адресу, а также приведенных выше сведений о фактическом единоличном руководстве ООО «Агрия» со стороны Денисова В.В., суд считает, что именно подсудимый являлся инициатором размещения такого объявления, имея целью совершить хищение чужого имущества.

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерепевшего //. следует, что ему от его представителя //. стало известно о предложении представителя ООО «Агрия» о приобретнии зерна, массой 1100 тонн. При этом, //. осуществлялись мероприятия для проверки достоверности указанного предложения: осуществлялся выезд на склады, в которых находилось зерно, которое якобы принадлежало ООО «Агрия», проводилась беседа с //., руководителем ОАО «Аграрий», являющимся владельцем этих складов, подтвердившим наличие у ООО «Агрия» прав на зерно.

Аналогичную недостоверную информацию Денисов В.В. сообщил //., прибывшему от имени //. для оформления договорных отношений с ООО «Агрия».

Между тем, как следует из показаний свидетеля //., Денисов В.В., подписав от имени ООО «Агрия» договор на приобрение зерна в возглавляемом им ООО «Аграрий», оплату по договору не произвел, то есть каких-либо прав на хранящееся на складах ОАО «Аграрий» зерно не приобрел.

Более того, именно по просьбе Денисова В.В., рассчитывая на его добропорядочность, он сообщил потенциальным покупателям о наличии у подсудимого прав распоряжаться этой сельхозпродукцией, а также предоставил //. возможность осмотреть склады хозяйства и взять пробы зерна.

Об отсутствии у подсудимого Денисова В.В. намерения выполнять договор, заключенный с ИП //, свидетельствует также тот факт, что между ООО «Агрия» и ОАО «Аграрий» был заключен договор купли продажи зерна в количестве 650 тонн, то есть значительно меньшим того объема, который Денисов В.В. обещал поставить ИП // (1100 тонн).

О реализации Денисовым В.В. именно преступного умысла свидетельствует также то, что поступившие от ИП // на счет ООО «Агрия» денежные средства он не использовал для приобретения зерна для отгрузки контрагенту, а незамедлительно перевел на счет другой подконтрольной ему организации – ООО «Строймикс».

Факт оплаты Денисовым В.В. со счета ООО «Строймикс» ОАО «Аграрий» одного миллиона ста тысяч рублей и последующей отгрузки ИП // 200 тонн зерна (при наличии возможности и финансовых средств для приобретения всего зерна, имевшегося в распоряжении ОАО «Аграрий») суд расценивает как направленные на создание впечатления о добросовестности своих действий и наличие намерения исполнить взятые на себя обязательства для того, чтобы иметь возможность распорядиться похищенными денежными средствами.

Таким образом, разместив в сети «Интернет» несоответствующие действительности данные о наличии в его распоряжении значительного объема зера и сообщая ИП// через его представителей / и / недостоверную информацию о возможности продажи зерна пшеницы в объеме 1100 тонн, Денисов В.В. вводил потерпевшего // в заблуждении, то есть совершал обман – элемент состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.

При этом не может являться основанием для оправдания подсудимого Денисова В.В. факт перечисления денежных средств со счета ООО «Строймикс» на счет ООО «Форвард», а также представленный в ходе предварительного расследования Денисовым В.В. договор купли-продажи зерна между ООО «Агрия» и ООО «Форвард».

Договор №// от 25 ноября 2013 г. между ООО «Агрия» и ООО «Форвард», на который ссылается Денисов В.В. и на основании которого Денисов В.В. произвел перечисления средств на счет ООО «Форвард» (согласно назначению платежа в выписке по счету), содержит реквизиты ООО «Форвард», в числе которых указан расчетный счет № // в АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО).

Согласно сведениям налогового органа, а также согласно документам юридического дела, изъятого в АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО), расчетный счет ООО «Форвард» № // в АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО) был открыт 3 декабря 2013 г., то есть позднее заключенного договора

Таким образом, указанный договор не мог быть заключен 25 ноября 2013 г., так как указанного расчетного света не существовало, и он не мог быть указан в реквизитах. Соответственно, Денисова В.В. не могли ввести в заблуждение под видом этого договора, а сам договор был предоставлен Денисовым В.В. с целью избежать уголовной ответственности за своершенное преступление.

Кроме того, согласно условиям указанного договора, ООО «Агрия» должно было оплатить ООО «Форвард» 8250000 рублей, а фактически (согласно выпискам по расчетным счетам) перечислило только 5550000 рублей, то есть только те средства, которые поступили от //, что дает основания для вывода об использовании Денисовым В.В. ООО «Агрия», ООО «Строймикс» и ООО «Форвард» исключительно в целях хищения.

Данное обстоятельство в совокупности с тем, что Денисов В.В. не сообщил каких-либо сведений об обстоятельствах заключения договора с ООО «Форвард» и не предпринял мер по взысканию якобы образовавшей задолженности, а также в совокупности с иными изложенными доказательствами, свидетельствует о том, что показания Денисова В.В. и предоставленное им в подтверждение своей позиции доказательство (договор) являются ложными и выступают средством ухода от наказания за совершенное им тяжкое преступление.

Суд критически относится к показаниям подсудимого о том, что он не смог исполнить свои обязательства перед ИП //из-за того, что с 1 декабря 2013 года ОАО «Аграрий» отказалось отгружать зерно по цене, ранее согласиванной в договоре.

Свидетель // суду порсяснил, что вопрос о повышении цены зерна он с Денисовым В.В. вообще не обсуждал, причиной отказа в отгрузке явилось исключительно отсутствие оплаты.

Кроме того, из выписки движения по расчетному счету ООО «Агрия» следует, что денежные средства, поступившие 28 ноября 2013 г. и 29 ноября 2013 г. от //, были в тот же день перечислены им (Денисовым В.В.) на расчетный счет ООО «Стоймикс». Однако далее, на расчетный счет ОАО «Аграрий» эти средства Денисовым В.В. не перечислялись, несмотря на то, что Денисов В.В. имел такую возможность, то есть мог до 1 декабря 2013 г. оплатить ОАО «Аграрий» зерно в полном объеме.

В ходе судебного разбирательства подсудимый Денисов В.В. заявил уже о некоем ООО «Вектор», которое, якобы, должно было продать ему зерно для поставки ИП, однако каких-либо достоверных данных о данной сделке он суду сообщить не смог.

При этом, для квалификации действий подсудимого Денисова В.В. вопрос о дальнейшем движении и использовании им денежных средств, полученных от ИП, юридического значения не имеет, поскольку с учетом осуществления им полного контроля за деятельностью ООО «Агрия», с момента поступления их на расчетный счет организации, у Денисова В.В. возникла возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Приведенные выше обстоятельства дают суду основание сделать однозначный вывод о том, что показания подсудимого Денисова В.В. о его добросовестном распоряжении денежными средствами, полученными от // и об обмане его третьими лицами, якобы не поставившими зерно по заключенному договору, являются недостоверными.

Действия подсудимого по эпизоду хищения денежных средств у ИП // суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Похищенная у ИП // сумма в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ относится к категории особо крупного размера.

При этом, совершенное подсудимым Денисовым В.В. мошенничество не может быть расценено как преступление, совершенное в сфере предпринимательской деятельности.

Из показаний специалиста // а также данных налогового органа и банка, в котором находился расчетный счет ООО «Агрия», очевидно усматривается, что указанное юридическое лицо предпринимательскую деятельность в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ (осуществление функции по систематическому получению прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг) не вело, не имело в штате иных трудоустроенных лиц и не владело имуществом, а Денисов В.В. не осуществлял действий, связанных с предпринимательской деятельностью общества. То есть ООО «Агрия» и Денисов В.В., полностью контролировавший деятельность общества, фактически не являлись субъектами предпринимательской деятельности и не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Аналогичным образом используемые Денисовым В.В. в процессе совершения преступления ООО «Строймикс» и ООО «Форвард» какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не вели, не имели работников, имущества и не владели помещениями, необходимыми для коммерческой деятельности, а руководители ООО «Агрия» и ООО «Форвард» были номинальными.

Указанный вывод также подтверждается тем, что остатки средств на счетах ООО «Агрия», ООО «Строймикс» и ООО «Форвард» в момент непосредственно перед хищением и после распоряжения похищенными средствами составляли либо незначительные суммы (необходимые для наличия и обслуживания самого счета), либо были равны нулю. А расчетный счет ООО «Форвард», помимо того, за весь период существования для каких-либо иных операций, кроме распоряжения и сокрытия похищенных Денисовым В.В. денежных средств, не использовался.

Приведенные факты дают суду основание сделать бесспорный вывод о том, что все инкриминируемые Денисову В.В. действия совершены не в рамках предпринимательской деятельности, а именно с целью совершения хищения чужого имущества под прикрытием создания видимости участия в такой деятельности.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов № от 10 августа 2018 г. (т. 20 л.д. ) Бирюков А.Ю. в период, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний, хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, лишавшим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал (ст. 21 УК РФ). Как в период совершения инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время, Бирюков А.Ю. страдает психическим расстройством в форме Эмоционально неустойчивого расстройств личности, пограничного типа. Однако имеющиеся у Бирюкова А.Ю. психическое расстройство выражено не столь значительно, не сопровождалось психотической симптоматикой (бред, галлюцинации и др.), грубыми нарушениями мышления, памяти, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, критических и проностических способностей в период времени совершения инкриминируемых ему деяний, и поэтому не лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Под действие ст. 22 УК РФ он не подпадает. После привлечения к уголовной ответственности у Бирюкова А.Ю. имело место временное психическое расстройство в форме Расстройства адаптации из которого на фоне проведенного лечения ко времени производства дополнительной СМЭ он полностью вышел, под действие ст. 81 УК РФ не поодпадает. В применении принудительных мер медицинского характера Бирюков А.Ю. не нужается. По своему психическому состоянию в настоящее время Бирюков А.Ю. также может понимать значение своих действий и руководить ими, участвовать в производстве по делу и осуществлять свои процессуальные права (то есть может понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, может воспринимать обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, и давать по ним показания). Психическое расстройство Бирюкова А.Ю. не относится к категории психических недостатков, препятсвующих самостоятельному осуществлению им права на защиту.

По сообщению Рязанского обласного психоневрологического диспансера Денисов В.В. на учета в зачестве лица, страдающего психическими заболеваениями не состоит, сведений о наличии у него психического расстройства не имеется.

В связи с чем, суд признает обоих подсудимых вменяемыми в отношении совершенных ими преступлений.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания Денисову В.В. и Бирюкову А.Ю. или освобождения их от наказания судом не установлено.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает обстоятельства дела, общественную опасность совершенных подсудимыми преступлений, личность виновных, роль каждого из них в совершенном совместно преступлении, их отношение к содеянному, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

Совершенные подсудимым преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений против отношений в сфере собственности.

Санкцией ч.4 ст.159 УК РФ в качестве основного наказания предусмотрено только наказание в виде лишения свободы.

Оснований для снижения категории тяжести преступления либо применения в отношении Денисова В.В. и Бирюкова А.Ю. положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

В связи с чем, суд приходит к выводу, что за совершенные преступления обоим подсудимым должно быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Бирюков А.Ю. судимостей не имеет, имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание Бирюкову А.Ю. суд не усматривает.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит наличие у Бирюкова А.Ю. на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ), наличие у него психического расстройства (ч.2 ст.61 УК РФ), а также оказание им содействия правоохранительным органам в расследовании преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), поскольку в ходе предварительного расследования он давал подробные правдивые показания.

С учетом приведенных обстоятельств суд считает возможным не назначать Бирюкову А.Ю. максимального наказания, предусмотренного санкцией ч.4 ст.159 УКК РФ, применить в отношении него положенич ст.73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, поскольку его исправление возможно без реальной изоляции от общества, а также не назначать ему дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

Денисов В.В. ранее судим за совершение умышленных преступлений, настоящие преступления совершил в период испытательных сроков, назначенных приговорами судов, что дает суду основание сделать вывод о том, что он не оправдал оказанного ему доверия, вновь продолжил заниматься противоправной деятельностью, что свидетельствует о его достаточно высокой общественной опасности, в связи с чем, суд считает, что цели уголовного наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, могут быть достигнуты только в условиях его реальной изоляции от общества.

При этом, учитывая корыстный характер совершенного подсудимым Денисовым В.В. преступлений, суд для обеспечения необходимого воздействия на него в целях исправления и недопущения совершения иных правонарушений, полагает необходимым применить в отношении Денисова В.В. дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

Суд также учитывает, что Денисов В.В. имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно, имеет постоянное место работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание Денисову В.В. суд не усматривает.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Денисову В.В. суд относит наличие у него на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ), а также несвоершеннолетнего ребенка (ч.2 ст.61 УК РФ).

С учетом изложенного суд полагает возможным не назначать подсудимому Денисову В.В. максимального наказания, предусмотренного санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

Поскольку совершенные Денисовым В.В. преступления относятся к категории тяжких, наказание ему должно быть назначено по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.

В соответствии с положениями ч.5 ст.74 УК РФ поскольку //в период испытательных сроков, назначенных приговорами Железнодорожного районного суда г. Рязани от 13 июня 2013 года и Октябрьского районного суда г. Рязани от 11 марта 2016 года, условное осуждение по указанным приговорам подлежит отмене, а окончательное наказание Денисову В.В. должно быть назначено по правилам ст.70 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывать наказание Денисову В.В. надлежит в исправительной колонии общего режима.

Для обеспечения контроля за поведением Бирюкова А.Ю. в период испытательного срока суд полагает необходимым возложить на него исполнение обязанностей в порядке ч.5 ст.73 УК РФ.

Гражданский иск потерпевших ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория» ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» суд полагает необходимым оставить без рассмотрения, поскольку имеющееся в материалах дела исковое заявление не соответствует требованиям, предусмотренным ст.131 ГПК РФ.

В соответствии с положениями ст.115 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, а также гражданского иска потерпевших, арест, еналоженный на денежные средства в сумме 2 миллиона рублей и имущество, совместно нажитое Денисовым В.В. и // – автомобиль «, 2015 г. выпуска, государственный регистрационный знак // и автомобиль «//, 2018 г. выпуска, государственный регистрационный знак // должен быть сохранен.

В соответствии с решением Сасовского районного суда Рязанской области от 22 декабря 2017 года арест, наложенный на автомобиль «», 2015 г. выпуска, государственный регистрационный знак // с рамках настоящего уголовного дела, должен быть снят, о чем следует уведомить об этом отдел судебных приставов по г. Рязани и Рязанскому району,    исполняющий указанное решение суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Бирюкова Алексея Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств у ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория» ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг»), и за совершение данного преступления назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без применения дополнительных наказаний.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Бирюкову А.Ю. наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации в период испытательного срока возложить на Бирюкова А.Ю. следующие обязанности: не менять места жительства и работы без уведомления государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не реже одного раза в месяц являться в данный государственный орган для регистрации.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Бирюкова А.Ю. оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Денисова Виталия Вадимовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств у ИП //) и за совершение данного преступления назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в сумме 200.000 (двести тысяч) рублей.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств у у ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория» ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг») и за совершение данного преступления назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в сумме 200.000 (двести тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, определить Денисову В.В. наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом 300.000 (триста тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить условное осуждение по приговорам Железнодорожного районного суда г. Рязани от 13 июня 2013 г. и Октябрьским районным судом г. Рязани от 11 марта 2016 г. и на основании ст.70 Уголовного кодекса Российской путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Денисова В.В. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Взять Денисова В.В. под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания Денисову В.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть Денисову В.В. в срок лишения свободы период содержания лица под стражей засчитывается со дня его фактического помещения под стражу до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

Гражданский иск ООО «Клининговая компания ДЕН», ООО «Белая Русь», ООО «Виктория» ООО «ТрансКонтинент» и ООО «ЭКО Клининг» оставить без рассмотрения.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

заявление осужденного //, подписка осужденного //, изъятые 18 марта 2014 г. в ходе выемки в //; расписка // изъятая 9 апреля 2014 г. в ходе выемки у свидетеля //; договор //; документы регистрационного дела ООО «Агрия» ИНН 6234087953, // документы регистрационного дела ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724, документый регистрационного дела ООО «Светлана» ИНН 6234159326, // / банковская карта «Прио-Внешторгбанк» //, печать ООО «Бизнес-Авто» ИНН 6234158724, два конверта //, а так же доверенности ООО «Агрия» на имя Денисова В.В. от // банковские документы на имя Ф., изъятые 31 января 2017 г. в ходе обыска в нежилом помещении по адресу г.Рязань, ул.Первомайский проспект, д.33 «Б», офис №208; документы, изъятые 31 января 2017 г. в ходе обыска в жилище Бирюкова А.Ю. по адресу Рязанская область// // // // – хранить при уголовном деле;

два ключа от индивидуального банковского сейфа № //Банк ВТБ (ПАО), изъятые 31 января 2017 г. в ходе обыска в жилище Денисова В.В. по адресу: // хранящиеся в РОО «Рязанский» Банк ВТБ (ПАО), по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 60 «А», - оставить в РОО «Рязанский» Банк ВТБ (ПАО), сняв ограничения на распоряжение ими;

сотовый телефон // оставить у Бирюкова А.Ю., сняв ограничения на распоряжение им.

Сохранить арест, наложенный на денежные средства в сумме 2000000 (два миллиона) рублей, изъятые 2 февраля 2017 г. в ходе обыска в индивидуальной банковской ячейке операционного офиса «Рязанский» Филиала № 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 60 «А», хранящиеся в банковском сейфе ПАО «Прио-Внешторгбанк» ИНН 6227001779, по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26, в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, а также гражданского иска потерпевших.

Сохранить арест, наложенный на автомобиль /», 2015 г. выпуска, государственный регистрационный знак // автомобиль «//», 2018 г. выпуска, государственный регистрационный знак //),     в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, а также гражданского иска потерпевших.

Снять арест, наложенный в рамках настоящего уголовного дела на автомобиль «», 2015 г. выпуска, государственный регистрационный знак // уведомив об этом отдел судебных приставов по г. Рязани и Рязанскому району, исполняющему решение Сасовского районного суда Рязанской области от 22 декабря 2017 года.         
На приговор могут быть принесены жалоба либо представление в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда через Советский районный суд г. Рязани в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным Денисовым В.В., содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.

Разъяснить осужденным Денисову В.В. и Бирюкову А.Ю. право ходатайствовать о своем участии в случае рассмотрения данного дела в апелляционном порядке.

Судья – подпись. М.Ю. Петрухов